制度审议 - 2023年11月23日公司审议通过修订独立董事配套制度和审计委员会工作细则议案[3] 审计委员会构成与产生 - 审计委员会由三名董事组成，两名是独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] 审计委员会任期与人数要求 - 任期与同届董事会一致，届满连选可连任[7] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，应尽快指定新委员[8] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[10] - 主任委员收到提议5天内反馈，同意则5日内召集[10] - 原则上会前3日提供资料，一致同意可豁免通知义务[10] - 会议决议须全体委员过半数通过[11]