制度通过情况 - 2023年11月23日公司董事会通过修订完善独立董事配套制度及新建专门会议制度议案[3] 会议相关规定 - 独立董事专门会议原则上提前3日发通知，未提前需获同意[4] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[8] 审议事项规定 - 关联交易等事项经会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[5][6] - 独立聘请中介机构等事项由会议审议，需全体独立董事过半数同意[6] 其他规定 - 会议表决一人一票，可通讯表决并签字[9] - 董事会秘书安排会议、制作记录，独立董事签字确认[7] - 会议资料保存至少10年[8] - 制度修改经董事会批准，自通过生效，由董事会解释[8]