制度通过 - 2023年10月25日公司第四届董事会第三次会议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》[3] 会议通知 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知独立董事，全体同意可不受限[6] 审议规则 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独董行使特别职权前经会议讨论，前三项需过半数同意[7] 其他规定 - 独董会议可讨论提名任免董事等事项并记录[8][9] - 制度修改经董事会批准，自通过生效，由董事会解释[10]