担保与交易审议 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易须经股东大会审议通过[4] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[14][15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需董事会审议[14][15] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元交易需董事会审议[14][15] 股东与董事选举 - 股东大会通知讨论董事、监事选举事项时，需披露候选人是否与持有公司5%以上股份的股东等存在关联关系[5] - 公司监事会、单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东有权提名公司非职工代表监事候选人[6] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上时，股东大会选举董事、非职工代表监事应推行累积投票制[7,8] - 股东大会选举两名（含两名）以上董事或监事时，实行累积投票制[7,8,9] - 公司股东大会选举两名以上独立董事，应当实行累积投票制[19] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事及3名独立董事[11] - 公司设3名独立董事，其中至少有1名会计专业人士[18] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[19] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[19] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[19] 会议相关规定 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[6] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[13] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[13] 董事与独立董事任职 - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事会将在两日内披露有关情况[10] - 董事辞职导致董事会低于法定最低人数等情况，60日内完成董事补选[11] - 独立董事连任时间不得超过六年，在同一上市公司连续任职已满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人[23][24] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议需关注[28] - 独立董事连续2次未出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[29] 资金与利润分配 - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生借款或其他资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%时，需关注公司是否采取有效措施回收欠款[25] - 公司原则上每会计年度进行一次利润分配，必要时可进行中期现金分红[32][33] - 满足条件时，公司每年现金分配利润原则上不低于当年可供分配利润的10%[32][33] - 重大投资计划或重大现金支出情形一：未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%且超3000万元[35] - 重大投资计划或重大现金支出情形二：未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达或超最近一期经审计总资产30%[35] 其他规定 - 董事会秘书出现特定情形，董事会应在1个月内解聘[31] - 董事会秘书空缺，公司应指定人员代行职责并在3个月内确定人选[31] - 修订《公司章程》依据中国证监会2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等[39] - 《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[38] - 公司聘用会计师事务所需审计委员会审议同意，经董事会审议后股东大会决定[37]