制度修订 - 2023年10月25日第四届董事会第三次会议《关于修订公司制度》议案7票同意通过，《独立董事工作制度》修订案需提交股东大会审议[2] 独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[5] - 会计专业人士任独立董事候选人，有经济管理高级职称需在相关专业岗位全职工作超5年[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[9] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[10] - 最近12个月内曾属不得担任情形、最近36个月内受相关处罚或谴责批评、连续任职满六年的不得担任或提名独立董事[10][11][12] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[15] - 最迟在发布选举公告时披露《独立董事提名人声明》等材料并报送备案[14] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[16] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[15][16] - 连续2次未出席董事会会议，30日内提议召开股东大会解除职务[16][20] - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 任期届满前可依法解除职务并披露理由[17] - 应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[27] - 任期届满前应向年度股东大会提交述职报告并披露[27] - 两名及以上独立董事可自行召集并推举代表主持专门会议[22] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[5] - 每季度至少召开一次会议[23] - 会议须三分之二以上成员出席，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 其他规定 - 董事会专门委员会会议前三天提供资料[29] - 独立董事工作记录、公司提供资料及董事会会议资料保存至少十年[25][29] - 单独或合计持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[33] - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[35] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[35]