股东大会情况 - 2024年5月15日在公司五楼会议室召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东13人，持有表决权股份39,111,500股，占比49.13%[4] - 通过网络投票股东1人，持有表决权股份30,000股，占比0.04%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东大会[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数39,111,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%[6][7][8][9][10][11][18][19][27][29] - 《2024年度独立董事薪酬与津贴的议案》同意股数39,081,500股，占比99.92%，弃权30,000股，占比0.08%[11] - 《2024年度非独立董事薪酬与津贴的议案》同意股数3,771,100股，占比99.21%，弃权30,000股，占比0.79%[14] - 《2024年度监事薪酬与津贴的议案》同意股数37,884,500股，占比99.92%，弃权30,000股，占比0.08%[15] - 《2024年度高级管理人员薪酬与津贴的议案》同意股数8,259,100股，占比99.64%，弃权30,000股，占比0.36%[16] - 《2023年度利润分配方案》议案同意股数39,081,500股，占比99.92%，反对30,000股，占比0.08%[21] - 《确认公司2023年度关联交易事项》议案同意股数28,598,100股，占比99.90%，反对30,000股，占比0.10%[22] - 《预计2024年度公司日常性关联交易事项》议案同意股数28,598,100股，占比99.90%，反对30,000股，占比0.10%[23] - 《2023年度财务决算报告》议案同意股数39,081,500股，占比99.92%，反对30,000股，占比0.08%[24] - 《2024年度财务预算报告》议案同意股数39,081,500股，占比99.92%，反对30,000股，占比0.08%[25] 公司业务计划 - 公司拟向招商银行珠海分行申请不超60,000,000元综合授信[30] - 公司拟向珠海华润银行珠海分行申请不超过1亿元综合授信[32] - 公司及子公司拟用不超1.8亿元闲置自有资金买理财产品[33]