公司上市与股本 - 2020年6月18日获批向不特定合格投资者发行800万股普通股[4] - 2020年7月27日在全国股转系统挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[4] - 公司注册资本为13,540.80万元[4] - 设立时普通股总数4000万股，由原股东全部认购[9] - 创元科技股份有限公司持股55.00%，认购2200万股[9] 股份限制与交易 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[18] - 发起人股份成立之日起1年内不得转让[22] - 控股股东等主体股票上市之日起12个月内不得转让[22] - 董事等人员股份上市12个月内、任职及离职后有转让限制[22] - 董事等人员特定期间不得买卖公司股票[24] 股东权益与决议 - 股东可要求董事会收回董事等人员短线交易收益[25] - 股东可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[31] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过[74] - 股东大会特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[74] 公司决策与审议 - 公司提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意[35] - 5%以上表决权股份股东质押需书面报告公司[37] - 多项交易及担保事项需经股东大会审议[39][41][42] - 单次或累计财务资助超净资产10%需提交股东大会[48] - 与关联方交易满足条件需评估审计并提交股东大会[49] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形公司2个月内召开临时股东大会[49] - 10%以上股份股东可请求或自行召集股东大会[49] - 3%以上股份股东可提出临时提案[57] - 股东大会结束后2个月内实施分红等方案[82] 董监高相关 - 董事任期三年，可连选连任[85] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[91] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[121] - 董监高出现特定情形1个月内离职[81] - 董事候选人需自查并提供任职资格说明[82] 财务与分配 - 公司4个月内披露年度财报，2个月内披露半年度财报[132] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[133] - 现金分红比例原则上不少于可分配利润10%[134] - 不同阶段现金分红比例有最低要求[134] - 调整利润分配政策需股东大会三分之二以上表决权通过[134] 其他事项 - 公司党委对“三重一大”事项前置讨论提建议[131] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[139] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求[146][147][150] - 公司应举办年度报告说明会并提前通知[160] - 章程由董事会负责解释，自股东大会通过生效[165]