公司结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[15] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[16] 人员情况 - 截止2023年12月31日，公司有281名员工，含博士7人等[19] 管理制度 - 制定合理控制目标和风险评估机制应对风险[22] - 实施全面预算管理制度规范程序[28] - 销售业绩实行年度目标责任制，季度考核[42] - 采用“以销定产”模式安排采购和生产[43] - 建立成本费用控制系统及项目预算体系[45] - 仓储部门管理存货确保账实相符[46] - 制定货币资金、募集资金等多项管理制度[38][39][41][49][50][51][53] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入潜在错报划分等级[60] - 非财务报告内控缺陷按财产损失划分等级[61] 内控情况 - 依据规范体系开展年度内控评价工作[57] - 区分财务和非财务报告确定缺陷认定标准[57] - 报告期内未发现内控重大缺陷和异常事项[63] 未来计划 - 组织人员培训学习内控和上市公司法规[62] - 加强内控执行力度和业务部门审查监督[62] - 内控随内外部环境变化修订完善[64]