内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 公司内部控制涵盖5要素[6] 治理结构 - 公司建立健全治理机构、议事规则和决策程序[7] - 董事会下设四个专门委员会[23] 部门设置与职责 - 公司按现代企业制度要求设多部门并明确职责[8] - 战略委员会负责长期发展战略规划研究[9] - 审计委员会负责内外部审计等监督评估工作[9] - 审计部在审计委员会领导下开展内部审计工作[9] 制度建设 - 公司建立人力资源管理体系[9] - 依托系统制定信息化系统管理制度[15] - 制定多项资金、交易、担保等管理制度[15][16][17] - 建立信息披露管理制度[19] 缺陷认定标准 - 财务报告资产总额、营收差错金额缺陷认定标准[25] - 非财务报告直接财产损失缺陷认定标准[27] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[29] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的内控信息[30]