战略委员会制定 - 2024年3月25日公司审议通过制定《董事会战略委员会工作细则》议案[3] 人员构成与产生 - 战略委员会委员由五名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[8] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，会前五日通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 委员不能出席可书面委托，独立董事应委托独立董事[18] - 表决事项与委员有利害关系应回避[19] - 临时会议可用通讯方式，参会委员签字[21] 文件存档与提交 - 会后五日内会议文件等交董事会秘书存档[26] - 决议生效次日书面提交公司董事会[27]