监事会会议 - 2023年9月21日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 议案需提交2023年第二次临时股东大会审议[2] 监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[8] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[9] 监事任期 - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[14] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次[19] - 特定情况十日内召开临时会议[19] - 提前十日和三日发书面会议通知[25] - 紧急情况可口头或电话通知[25] 会议提案 - 发定期会议通知前征集提案并征求员工意见[21] - 监事提议临时会议应提交书面提议[22] 会议举行 - 过半数监事出席方可举行[29] - 表决一人一票，全体监事过半数同意形成决议[33] 会议记录 - 工作人员做好记录，与会人员签字确认[35][36] - 未签字且未说明视为同意[37] 决议相关 - 监事在决议上签字并承担责任，有异议可免责[38] - 董事会秘书办理决议公告事宜[39] - 监事督促落实，主席通报执行情况[40] 档案保管 - 主席指定专人保管会议档案[41] - 会议资料保存期限十年以上[42] 规则说明 - 规则抵触执行国家法律等规定[44] - “以上”含本数，“低于”“过”不含本数[45] - 规则由监事会制订，股东大会通过后实施[45] - 规则由股东大会授权监事会解释[45]