董事会构成 - 独立董事在董事会成员中占比不得低于三分之一[2] - 战略与投资委员会由五名董事组成，至少两名独立董事，外部董事占多数[2] - 审计与风险、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[2] - 审计与风险、薪酬与考核委员会均由外部董事组成[2] 人员聘任与解聘 - 财务总监聘任或解聘需经审计与风险委员会全体成员过半数同意后由董事会决定[3] - 董事会秘书需符合高级管理人员任职条件，经深交所培训考核获资格证书[3] - 董事会办公室负责人聘任或解聘由董事长提出，董事会决定[3] 交易与资产处理标准 - 董事会决定交易事项标准涉及资产总额、主营业务收入等多方面占比及金额[5] - 公司及下属企业资产减值准备计提等事项对当期损益影响达一定标准由董事会决定[5] 会议通知与审议 - 董事会定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日特定方式通知[6] - 1/3以上董事或2名以上外部董事对审议事项有分歧可联名提出缓开或缓议[6] 会议文件与记录 - 各专门委员会会议文件由中介机构编写，业务主办部门履行内部审批[7] - 经审批文件提交主任委员审核，通过后召集会议讨论[7] - 专门委员会会议记录书面呈报董事会，需审批事项由办公室履行程序[7] - 董事会会议记录含多项内容，出席人员签名，保存不少于20年[7]