董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] 董事会权限 - 董事会决定3亿人民币以内的银行融资等资产管理事项[5] - 多类交易达到一定金额或比例需经董事会审议[6][7] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需聘请审计和评估并提交股东会审议[8] 董事会秘书规定 - 董事会秘书空缺超三个月，由公司法定代表人代行职责，并在六个月内完成聘任[16] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[21] 独立董事规定 - 独立董事行使特定三项职权需全体独立董事过半数同意[17] - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[35] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[25] - 多种情形下董事会应召开临时会议[26][28] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和三日发出，紧急情况可随时口头通知[30] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[33] - 董事会表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[35] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[38] 其他规定 - 股东有权在董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[43] - 董事会应在多种情况下及时修订规则[49] - 本规则自股东会批准之日起生效，修改时亦同，由董事会负责解释[52]

业绩总结 - 公司首次公开发行2561.19万股，每股发行价25.88元，募资总额66283.60万元，净额59432.85万元[3] 资金管理 - 2024年7月12日审议通过变更部分募集资金专户议案[4] - 子公司将原建行专户资金转存至宁波银行新专户[4][5] - 截至2024年7月17日，欣大电气和雷顿电气新专户余额均为0元[5][6] 资金协议 - 甲方1向甲方2提供募集资金用于对应募投项目[6] - 允许甲方2在乙方开通网银购买存款产品功能[7] - 丙方监督甲方募集资金使用情况[7] - 乙方按月向甲方出具对账单并抄送丙方[8] - 甲方支取超规定比例乙方通知丙方[8] - 协议自签署生效至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股发行价25.88元，募资总额66283.60万元，净额59432.85万元[1] - 公司对募集资金专户存储并签监管协议[2] 资金账户变更 - 子公司拟将建行乐清支行募集资金转存至宁波银行温州分行新账户[4] - 原监管协议失效，将签新协议，不改变用途和影响计划[5] - 2024年7月12日董事会、监事会审议通过变更议案[8]

会议信息 - 公司第九届监事会第八次会议于2024年7月12日现场召开[2] - 会议通知于2024年7月9日以电子通讯等方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第十一次会议于2024年7月12日召开[2] - 会议通知于2024年7月9日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 其他 - 保荐机构发表核查意见[3] - 变更内容详见2024 - 030号公告[3] - 备查文件含会议决议及核查意见[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股发行价25.88元，募资总额6.62835972亿元，净额5.9432854436亿元[1] 其他新策略 - 2024年7月12日审议通过变更部分募集资金专户议案[1][8] - 子公司拟将建行账户资金转存至宁波银行新专户[4] - 变更未改变用途，利于提高资金使用效率[5][6] - 保荐机构认为变更合规，无异议[8][9]

股票情况 - 公司股票2024年7月3 - 5日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易行为 - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票行为[4] 公告信息 - 公告日期为2024年7月5日，指定信息披露媒体为《证券时报》等[7][9]

股票情况 - 公司股票2024年7月1 - 2日连续两日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露的重大事项[4][5] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易行为 - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票行为[4]

股票情况 - 公司股票2024年6月26 - 28日连续三日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[4] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易行为 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[4] 其他 - 《证券时报》等为指定信息披露媒体[7] - 公告日期为2024年6月28日[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，募资总额66283.60万元，净额59432.85万元[3] 专户变更 - 2024年5月17日审议通过变更部分募集资金专户议案[3] - 将建行乐清支行募集资金转存至宁波银行温州分行新专户[3] 资金使用 - 截至2024年5月24日，新专户2亿元用于工厂建设项目[4] 监管协议 - 公司与银行、券商就新专户签三方监管协议，规定监督、对账等事宜[4][5][7]