证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-082 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相 关议案，具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1、本激励计划拟首次授予激励对象名单的公示情况 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 后，于 2023 年 11 月 20 日对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公示期为 2023 年 11 月 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易概述 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于与专业投资机 构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，为充分借助外部专业投资机构的 资源优势，投资于符合公司战略发展方向的项目，进一步拓宽公司产业布局，提 升公司综合竞争力，为公司及公司股东创造更多价值，同意公司与广州创钰投资 管理有限公司（以下简称"创钰投资"）共同投资设立广东绿通产业投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"），并签署《广东绿通产业投资基金合 伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。 产业基金规模为人民币 60,000 万元，均以货币方式出资，其中公司作为有 限合伙人，拟使用自有或自筹资金认缴出资 59,300 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-080 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）15:00 开始； （2）网络投票时间： 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第 四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年第四次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上司公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委 ...

证券简称：绿通科技 证券代码：301322 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年十一月 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司承诺，本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还本公司。 - 2 - 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司， 在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91441900761591482T。 第三条 公司于 2022 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 17,490,000 股，于 2023 年 3 月 6 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 英文全称：Guangdong ...

第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 公司设立审计部，是审计委员会的专门工作机构。审计部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事不少于二名，且至少有一名独立董事为会计专业人员。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活 动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。审计委员会成员应 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会委员的董事仍应当依照法律、法规、《公司章程》和本细则的规定履行职务。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 第一章 总则 第一条 为规范广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 12 | 黄嘉莉 | 核心骨干人员 | 46 | 查天微 | 核心骨干人员 | | 13 | 李宗幸 | 核心骨干人员 | 47 | 李嘉堂 | 核心骨干人员 | | 14 | 杨培智 | 核心骨干人员 | 48 | 黄文武 | 核心骨干人员 | | 15 | 张仕颖 | 核心骨干人员 | 49 | 许建华 | 核心骨干人员 | | 16 | 叶冠聪 | 核心骨干人员 | 50 | 熊康健 | 核心骨干人员 | | 17 | 万涛涛 | 核心骨干人员 | 51 | 叶威 | 核心骨干人员 | | 18 | 张勤辉 | 核心骨干人员 | 52 | 龚尚 | 核心骨干人员 | | 19 | 陈旭方 | 核心骨干人员 | 53 | 黄什坤 | 核心骨干人员 | | 20 | 邱超杰 | 核心骨干人员 | 54 | 黄亮景 | 核心骨干人员 | | 21 | 汤志刚 | 核心骨干人员 | 55 | 向碧容 | 核心骨干人员 | | 22 | 朱耀发 | 核心骨干人员 | 56 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-078 除附件所述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，具体内容详见公司同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文，最终变更内容 以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》并办理工商备案登 记的事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授权 公司经营层或其指定专人办理相关工商备案登记事宜。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办 理工商备案登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步提升公司 ...