第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十三次会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监 事。本次会议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-017 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 ...

会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年2月20日召开，9名董事全出席[2] - 拟于2025年3月10日15:00召开2025年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[11] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案5票同意待股东大会2/3以上表决权通过[4][5][7] - 《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》等两议案9票同意[10][11] 财务事项 - 公司增加向银行申请综合授信额度2亿元，增加后可申请总额不超7亿元[9]

公司股本 - 公司总股本为146,769,897股，有表决权股份总数为141,287,878股[4][5] 投票情况 - 78位股东通过现场和网络投票，代表65,444,972股，占比46.3203%[5] - 5位现场投票股东代表49,882,698股，占比35.3057%[5] - 73位网络投票股东代表15,562,274股，占比11.0146%[5] - 68位中小股东投票代表303,620股，占比0.2149%[5] 议案表决 - 《继续使用闲置募集资金现金管理议案》，同意65,341,172股，占比99.8414%[6] - 该议案中小股东同意199,820股，占比65.8125%[6] - 《募投项目结项补充流动资金议案》，同意65,339,762股，占比99.8392%[7] - 该议案中小股东同意198,410股，占比65.3481%[7] 会议时间 - 现场会议2025年2月10日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3]

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、杨小颖 （以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-014 二、对公司的影响 本次"双反"调查仍处于调查阶段，公司及公司律师团队将积极应对本次"双 反"调查。如果此次调查裁定"双反"事实成立，且最终反倾销税及反补贴税的税 率过高，将对公司未来在美国市场开拓造成重大不利影响。公司将加大国内以及 其他海外市场的开拓和推广力度，积极开拓清洁车、电动全地形车等产品品类， 加快产品创新，提升产品竞争力，开拓更多新的应用场景，尽可能减少"双反"事 件对公司造成的不利影响。 公司将密切关注并持续跟进上述事项的进展情况，坚决维护公司及全体股东 的合法权益，并根据有关规定及时履行必要的信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 三、备查文件 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于美国商务部对进口自中国的特定低速载人车辆启动双 反调查的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月，美国商务部发布公告决定对进口自中国的特定低速载人车辆 （Certain Low Speed Personal Transportation ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-012 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将具体情况公告如下： 一、第一期股份回购进展情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司第一期通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 4,311,889 股，占公司当前总股本 146,769,897 股的 2.94%，最高成交价为 35.89 元/股，最低成交价为 17.02 元/股，成交总金额为 85,481,320.35 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格、方式及集中竞价交易的委托时段均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购 股份方案的相关规定，具体如下： 关于第一期回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份 ...

回购计划 - 公司拟用3000万至6000万元超募资金回购A股[2] - 回购价格上限从27元/股调至26.81元/股[2][3] - 回购实施期限自2024年9月18日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购1170130股[4] - 累计回购占总股本0.80%[4] - 累计回购最高成交价26.99元/股，最低17.59元/股[4] - 累计回购成交总金额30087766.20元（不含交易费）[4]

股东大会时间 - 2025年2月10日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始[1] - 网络投票9:15 - 15:00[1] - 深交所系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[13] 其他时间 - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2025年2月7日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 参会股东登记表登记截止2025年2月7日17:00[17] 会议相关 - 地点为广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段15号公司二层VIP会议室[3] - 审议《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》等议案[4] - 普通股投票代码为“351322”，简称为“绿通投票”[11] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[16]

募资情况 - 公司首次公开发行1749.00万股A股，每股发行价131.11元，募资总额229311.39万元，净额210121.43万元[2] - 募投项目总投资40494.96万元，含年产1.7万台场地电动车扩产项目27912.65万元[5] - 超募资金169626.47万元，现阶段部分闲置[5] 现金管理 - 2024年审议通过使用不超19亿元闲置募资现金管理，有效期至2025年3月29日[6] - 公司拟使用不超18.50亿元闲置募资现金管理，有效期至2026年3月29日[10] - 投资品种含结构性存款等保本产品[9] - 2025年1月22日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[19][20]

会议情况 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年1月22日通讯召开，3名监事全出席[2] 资金管理 - 同意继续用闲置募集资金现金管理，议案待股东大会审议[3][4] - 同意用闲置自有资金买理财产品[5] 资金补充 - 同意将扩产项目节余4718.86万元永久补充流动资金，议案待审议[6]