证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-008 福建远翔新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司二 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面、邮件及其 他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 ...

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2025-007 福建远翔新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中郑宇润先生、葛晓萍女士、董学智先生以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会认真审阅了《2024 年年度报告》及其摘要，认为《20 ...

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润48,222,435.01元[1][6] - 2024年母公司净利润49,401,497.11元[3] - 2024年现金分红62,617,645.00元，占净利润129.85%[5] 财务数据 - 2024年末合并报表累计未分配利润207,822,971.30元[3] - 2024年末母公司累计未分配利润208,151,767.40元[3] 分红计划 - 拟每10股派现4元，合计派25,047,058.00元[3] 股本情况 - 公司总股本64,540,000股，扣回购后派息[3] 研发投入 - 2024年研发投入18,147,342.17元[6] - 近三年累计研发投入占比3.79%[6]

审计报告 福建远翔新材料股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0294 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建远翔新材料股份有限公司（以下简称远翔新材公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-96 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 意见 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否 | 是 | | 合规 | | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年10月21日 | | | 本次培训重点介绍了上市公司市值管理和上市 | | （3）培训的主要内容 | 公司重大资产重组等相关内容，并结合相关案 | | | 例进行讲解。 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | 无 | | （1）持有特别表决权股份的股东是否 持续符合《股票上市规则》第4.6.3条/ | | | 《创业板股 票上市规则》第4.4.3条的 | 不适用 | | ...

财务审计与内控评价 - 容诚会计师事务所审计远翔新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[9] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[13] 公司治理与文化 - 公司建立规范治理结构和议事规则，董事会设四个委员会[14] - 董事会有三名独立董事，在重大决策中发挥独立作用[15] - 公司形成以“人本、创新、拼搏、诚信、共赢”为核心价值观的企业文化[18] 制度建设 - 公司制定安全生产、环境管理、职业安全健康等制度[20][21] - 公司建立授权审批、不相容职务分离等控制制度[24][25] - 公司建立货币资金、销售与收款等多项控制制度[32][33] 风险评估与监督 - 公司风险评估关注内外部多种因素[23] - 公司重点关注市场竞争、财务内控等5个高风险领域[41] - 公司通过董事会、监事会和内审部实施内部监督[44] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要和一般缺陷[49] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准[50] - 报告期内公司不存在重大、重要内部控制缺陷[51][52]

公司治理 - 董事会设有三名独立董事[5] 内部控制措施 - 采取不同授权控制，有效控制风险[14] - 合理设置分工，贯彻不相容职务相分离原则[15] - 建立实物资产管理岗位责任制度，控制关键环节[17] - 严格执行国家统一会计准则，保证会计资料真实完整[19] - 对员工业绩绩效定期考核，结果作为薪酬等依据[20] - 设立审计部，对经营活动和内部控制独立审计[21] - 建立货币资金控制制度，严格授权批准程序[22] - 建立销售管理制度，控制关键销售环节[24] - 建立采购管理制度，明确各环节权责[25] - 至少每年年末开展全面存货盘点清查[27] 内部控制评价 - 依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作，评价截至2024年12月31日内部控制有效性[37][38] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额对净利润的影响≥合并报表最近一个会计年度经审计资产总额的2%，且绝对值不低于人民币500万元[41] - 财务报告内部控制重要缺陷：合并报表最近一个会计年度经审计资产总额的1%≤错报金额对净利润的影响<合并报表最近一个会计年度经审计资产总额的2%，或影响绝对值≥300万元且<500万元[41] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额对净利润的影响<合并报表最近一个会计年度经审计资产总额的1%，或影响绝对值<300万元[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷：损失金额≥合并报表最近一个会计年度经审计资产总额的2%，且绝对值不低于人民币500万元[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷：损失金额<合并报表最近一个会计年度经审计资产总额的2%，≥合并报表最近一个会计年度经审计资产总额的1%，或影响绝对值<500万元且≥300万元[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷：损失金额<合并报表最近一个会计年度经审计资产总额的1%，或影响绝对值<300万元[43] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 公司不存在上一年度内部控制缺陷未完成整改的情形[44] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[45] - 内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[45] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[45] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司法人治理结构较为健全[47] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合法规和监管要求[47] - 保荐机构认为公司在重大方面保持与企业业务及管理相关的有效内部控制[47] - 保荐机构认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[47]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、6次股东大会等多类会议[4][7][8][9] - 2024年6月17日召开第三届董事会第十六次会议[17] - 2024年8月2日和19日分别召开相关会议调整募资项目[18] - 2024年11月8日召开会议完成换届和聘任[19] 财务相关 - 按时披露2023、2024年报告，财务数据详实[15] - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[16] - 2024年无应披露关联交易，无会计政策更正[13][16] 激励与人事 - 2023年限制性股票激励计划部分股票2024年上市流通[18] - 选举第四届董事会成员，聘任高级管理人员[20] 未来展望 - 2025年独立董事将维护中小股东权益等[22]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、6次股东大会[5] - 独立董事任期内召开6次董事会、5次股东大会[5] - 独立董事任期内召开5次审计委员会会议[7] - 独立董事任期内召开1次提名委员会会议[9] - 独立董事任期内召开1次独立董事专门会议[9] 报告与审计 - 2024年按时披露多份报告，财务数据详实[13] - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] 激励与项目调整 - 2024年6月调整2023年限制性股票激励计划授予价格，39.00万股归属，价格14.31元/股，激励对象37名[16] - 2024年7月，本次归属的第二类限制性股票上市流通[16] - 2024年8月两次审议通过调整部分募集资金投资项目相关议案[16] 换届选举 - 2024年10月通过董事会换届选举相关议案[18] - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人[18] - 提名3人为第四届董事会独立董事候选人[18] 其他 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[13] - 2024年独立董事按要求履职[20] - 独立董事于2025年4月签署述职报告[24]