证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-006 浙江恒威电池股份有限公司 1. 公司回购股份的时间、数量、价格和集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，具体内容 如下： （1）公司未在下列期间内回购公司股份： ① 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超 过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机 用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-005 浙江恒威电池股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超 过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机 用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-002）和《回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

浙江恒威电池股份有限公司 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）。 1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 2. 回购股份的用途：将在未来根据公司实际情况，选择适宜时机用于员工 持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司 将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销。 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-004 （四）风险提示 1. 本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导 致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； 3. 回购股份的价格：回购价格不超过人民币 36.50 元/股（含本数），该回购 价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。 4. 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额下限 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-003 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本 的比例（%） 1 嘉兴恒茂企业管理有限公司 38,220,150 37.72 2 汪剑平 12,511,725 12.35 3 汪剑红 9,390,675 9.27 4 汪骁阳 4,954,200 4.89 一、前十名股东持股情况 | 5 | 傅煜 | 4,898,250 | 4.83 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 谢建勇 | 1,875,000 | 1.85 | | 7 | 嘉兴恒惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,800,000 | 1.78 | | 8 | 潘家全 | 1,000,000 | 0.99 | | 9 | 高雁峰 | 900,000 | 0.89 | | 10 | 中国银行股份有限公司－国金量化多因 | 440,732 | 0.43 | | | 子股票型证券投资基金 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 三、备查文件 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-001 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面通知、口头传达或电话等方式向全体董事送 达。鉴于本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开会议的情况 进行了说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 2、本次会议于 2024 年 2 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 3、本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、会议由董事长汪剑平先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议通过了《关于回购公 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-002 浙江恒威电池股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）。 1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2. 回购股份的用途：将在未来根据公司实际情况，选择适宜时机用于员工 持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司 将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销。 3. 回购股份的价格：回购价格不超过人民币 36.50 元/股（含本数），该回购 价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。 4. 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额下限 2,500 万元，回购价格 36.50 元/股测算，预计回购数量约为 684,931 股，约占公司目前 总股本的 0.68%； ...

公司基本信息 - 证券代码 301222，证券简称浙江恒威 [1] - 公司名称为浙江恒威电池股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为紫隆投资，参与人员有滕海涛、万佳衢 [2] - 时间为 2023 年 11 月 17 日 13:30 - 16:30，地点在公司会议室、公司嘉兴生产基地 [2] - 上市公司接待人员有董事汪骁阳先生，董事会秘书、财务总监杨菊女士 [2] 产品相关 - 主要产品包括 LR03、R03、R6、R14、R20、LR6、LR14、LR20、6LR61 系列碱性电池及 6F22 系列碳性电池，广泛应用于小型家用电器等民用、工业领域 [2] - 未来投建的 CR2032、CR2045 等系列扣式锂锰电池可应用于电子手表等领域 [2] - 锌锰电池均为无汞，无镉环保型电池 [3] - 锌锰电池具备特有应用场景，标准化、便利性、安全性和环保性好，市场规模稳定且保持低速增长，无被二次电池替代风险 [4] 募投项目规划 - 高性能环保碱性和碳性电池项目通过越南全资孙公司实施投建，预计明年投产，2026 年达产 [2] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目在嘉兴生产基地投资扩建，建造后新增新产品生产车间及包装车间 [2] 公司经营与发展策略 - 秉承积极回报投资者理念，结合实际经营情况制定合理利润分配方案，如有相关计划及时披露 [3] - 产品以出口为主，主要销往欧洲、北美、日韩等，与多家国际知名客户建立长期稳定合作关系 [3] - 投建越南基地是全球战略布局需要，有助于满足境外订单需求，规划成本，增强盈利能力和竞争力 [3] - 产能利用率处于理想水平，主要客户资信好，应收账款回款良好，购买出口信用保险保障回收 [3] - 重视国内市场开拓，寻求与国内知名企业合作，尝试借助电子商务打通新兴销售渠道 [3][4] - 加强前瞻性研究，关注产业链上下游投资并购机会，适时谨慎选择合适标的做优做强主业 [4]

招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：浙江恒威 | | --- | | 保荐代表人姓名：王森鹤 联系电话：021-58835113 | | 保荐代表人姓名：赖斌 联系电话：021-58835113 | | 现场检查人员姓名：王森鹤、赖斌、孙嘉玮 | | 现场检查对应期间：2022 年 10 月-2023 年 6 月 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2023 10 27 日-2023 10 30 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段包括：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人的主要生产、经 | | 营、管理场所；（三）查看发行人有关文件资料等。 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 性文件和本所相关业务规则履行职责 | | 露义务 | | 程序和信息披露义务 | | 8.公司人员、资产、财务、机构、 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 浙江恒威控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员与部分中层管 理人员。对于因故通过线上视频接入方式参加培训的人员，保荐机构要求公司董 事会秘书督促其认真学习培训内容。 2023 年 10 月 27 日。 二、培训地点 浙江恒威电池股份有限公司（嘉兴市秀洲区正阳西路 77 号）。 三、参加培训人员 四、培训内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等规则要求，保荐机构对上市公司相关人员进行了创业板上市公司信 息披露的规则体系、基本要求和法律责任等方面的培训。 2023 年度持续督导培训的报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为浙江恒威电池股份有限公 司（以下简称浙江恒威、公司）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对 ...

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入174,106,264.45元，同比减少5.23%；年初至报告期末营业收入435,797,377.82元，同比增加1.66%[5] - 营业总收入本期为435,797,377.82元，上期为428,691,210.51元[16] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,832,693.52元，同比减少10.28%；年初至报告期末为88,991,455.45元，同比增加2.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,864,240.02元，同比减少1.21%；年初至报告期末为86,823,314.25元，同比增加11.23%[5] - 净利润本期为88,991,455.45元，上期为87,087,395.27元[18] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.35元/股，同比减少10.26%；年初至报告期末为0.88元/股，同比减少6.38%[5] - 基本每股收益本期为0.88，上期为0.94[18] - 稀释每股收益本期为0.88，上期为0.94[18] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44,295,066.70元，同比增加1,068.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为44,295,066.70元，上期为3,790,817.77元[20] - 投资活动现金流入小计本期为604,265,534.75元，上期为895,799,615.22元[20] - 投资活动现金流出小计本期为556,802,905.99元，上期为1,066,164,355.77元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为389,934,869.16元，上期为363,350,327.86元[20] - 收回投资收到的现金本期为600,000,000.00元，上期为890,000,000.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为47,462,628.76元，上年同期为 - 170,364,740.55元[21] - 吸收投资收到的现金上年同期为782,225,315.50元[21] - 筹资活动现金流入小计上年同期为782,225,315.50元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为50,666,700.00元，上年同期为58,565,253.54元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金上年同期为21,460,731.70元[21] - 筹资活动现金流出小计为50,666,700.00元，上年同期为80,025,985.24元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,666,700.00元，上年同期为702,199,330.26元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,886,019.65元，上年同期为4,752,186.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额为39,204,975.81元，上年同期为540,377,593.48元[21] - 期末现金及现金等价物余额为882,262,219.30元，上年同期为754,228,886.45元[21] 资产负债相关数据变化 - 本报告期末总资产1,363,734,033.91元，较上年度末增加2.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,298,078,145.38元，较上年度末增加3.02%[5] - 2023年9月30日货币资金为882,262,219.30元，较1月1日的843,057,243.49元有所增加[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为100,000,000.00元，较1月1日的200,000,000.00元减少[13] - 2023年9月30日应收账款为117,779,643.31元，较1月1日的71,820,739.63元增加[13] - 2023年9月30日存货为88,036,703.46元，较1月1日的108,961,571.98元减少[13] - 2023年9月30日资产总计为1,363,734,033.91元，较1月1日的1,331,444,327.02元增加[14] - 2023年9月30日流动负债合计为63,114,865.14元，较1月1日的68,192,607.39元减少[14] - 2023年9月30日非流动负债合计为2,541,023.39元，较1月1日的3,171,473.39元减少[14] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,298,078,145.38元，较1月1日的1,260,080,246.24元增加[15] - 2023年9月30日未分配利润为258,854,053.12元，较1月1日的221,120,319.89元增加[15] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计-1,031,546.50元；年初至报告期期末为2,168,141.20元[6] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数11,193人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中，嘉兴恒茂企业管理有限公司持股比例37.72%，持股数量38,220,150股[10] - 公司实际控制人为汪剑平、徐燕云、汪骁阳、汪剑红、傅庆华、傅煜，为一致行动人[11] 限售股份数据 - 限售股份期初总数为76,000,000股，本期解除限售4,225,000股，本期增加限售375,000股，期末总数为72,150,000股[12] 营业成本数据 - 营业总成本本期为331,300,359.42元，上期为333,130,697.04元[16]