投资者关系活动 - 活动类别：2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2024年5月16日（周四）下午14:30~16:00 [1] - 活动地点：全景网"投资者关系互动平台" [1] - 上市公司接待人员：董秘、财务负责人李广华 [1] 投资者问题及公司回复 - 第二季度业绩情况：公司业绩情况请关注后续披露的定期报告 [1] - 人员及工资增加：公司正在努力实现新品的效益转化，并高度重视人才结构建设 [1] - 人效提升：公司将继续加强各层级职务人员培养与发展，深化人才强企战略 [1] 附件清单 - 无附件清单 [1]

法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司2023年年度股东大会 信达会字(2024)第102号 致：湖北东田微科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律法规以及现 行有效的《湖北东田微科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派曹翠律师、 刘倩律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股 东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-022 湖北东田微科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月15日上午9:15，结束 时间为2024年5月15日下午15:00。 3、现场会议召开地点：公司证券部 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长高登华先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 会议审议7项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[4] 会议其他安排 - 独立董事将在大会上述职[5] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 登记及联系信息 - 登记时间截止到2023年5月14日16:00，地点为公司证券部[6] - 会议通讯地址为广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号，邮编523040[6] - 联系电话0769 - 22258070，传真0769 - 22268939，邮箱dtw@doti - optical.com[6] 投票信息 - 投票代码为"351183"，简称为"东田投票"[12] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[13]

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东 方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）出具的《关于更换湖北东田 微科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》，东方 投行原指派袁辉先生、徐安生先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代 表人。鉴于徐安生先生工作内容变动，不再继续负责公司持续督导工作。为保证 持续督导工作的有序进行，东方投行决定委派郭建革先生（简历见附件）接替徐 安生先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为 袁辉先生、郭建革先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对原保荐代表人徐安生先生在公司 持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-020 湖北东田 ...

湖北东田微科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-017 根据财政部的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。其他未 变更部分， ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会，独立董事全票赞成[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[4] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[11][12] 人事变动 - 2023年董事会、监事会换届并聘任高管[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[15]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件……………………………………………………………第 8—11 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 8 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 9 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 10-11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供东田微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为东田微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 东田微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 （此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份 有限公司 2023 年持续督导现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：东田微 | | --- | | 保荐代表人姓名：袁辉 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：徐安生 联系电话：021-23153888 | | 现场检查人员姓名：袁辉、郭建革、朱含晖 | | 现场检查对应期间：2023年度 | | 现场检查时间：2024年4月9日-2024年4月17日 | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | | （一）公司治理 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则以及会议资料等资料； 与公司相关负责人等进行沟通等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是 ...

| | | | 1 | 光学产品生产基地建设项目 | 38,377.33 | 28,349.02 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 光学研发中心建设项目 | 7,038.50 | 5,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 7,443.85 | 7,000.00 | | | 合计 | 52,859.68 | 40,349.02 | 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-012 湖北东田微科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资 金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对"光学 产品生产基地建设项目"和"光学研发中心建设项目"进行延期。现将有关事项 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证 ...