证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-029 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 17 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席向南先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会一致认为，公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编 制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳 证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 ...

保荐机构工作情况 - 每月查询一次公司募集资金专户[2] - 保荐代表人列席董事会、监事会各1次[2] - 现场检查1次，发表独立意见7次[2][3] 其他情况 - 报告期内各承诺事项均已履行[6] - 拟下半年对公司开展培训[3]

募集资金情况 - 公司2022年5月19日公开发行2000万股，每股22.92元，募资45840万元，净额40349.02万元[1] - 截至2024年6月30日，3个募集资金专户合计余额263238408.06元[6][11] - 累计变更用途的募集资金总额及比例均为0[15] 项目投入与进度 - 截至期末累计项目投入14531.81万元，本报告期投入4427.19万元[4][15] - 光学产品生产基地建设项目调整后投资28349.02万元，累计投入4119.88万元，进度14.53%[15] - 光学研发中心建设项目调整后投资5000万元，累计投入3294.37万元，进度65.89%[15] - 补充流动资金累计投入7117.56万元，进度101.68%[15] 资金使用与管理 - 2024年6月14日同意用不超30600万元闲置募资现金管理，期末用26000万元买定期存款[8][16] - 公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用4431161.37元（不含税）[16] 项目时间调整 - 公司将“光学产品生产基地建设项目”和“光学研发中心建设项目”预定可使用状态日期调至2026年5月31日[16]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-027 6、保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔 偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有 湖北东田微科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司为全资子公司东莞市微科光电 科技有限公司的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 2 亿元，担 保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号 ...

公司经营情况 - 公司2024年上半年经营一切正常，具体业绩详见公司披露的定期报告[22][25][33] - 公司积极开拓新客户并维系现有的大客户，不断提升营业收入水平，同时持续落实降本增效措施，提升精细化运营能力[10][31] - 根据IDC数据，2023年四季度和2024年一季度中国手机出货量已连续两个季度实现同比正增长，行业出现明显复苏迹象[31] 业绩情况 - 2023年整体经济形势仍偏弱，受市场因素影响，消费电子等终端市场景气度及需求下降，导致公司2023年净利润下降[14][30] - 公司将持续努力提升经营业绩以增强投资者信心[9][19][20] - 公司2024年半年度报告将于2024年8月28日披露[15][21][23][28][40] 股价波动 - 公司股价波动受宏观经济环境、市场情绪、供需关系等多重因素影响[13][18][32] - 公司生产经营正常，不存在应披露未披露的相关信息[4][8][32] - 公司将积极关注市场动态，围绕客户的实际需求做业务布局和开发[8][19][22] 其他问题 - 公司客户信息属于商业秘密，不便披露[14][25][27] - 如公司半年度业绩达到预告标准，公司将按要求披露业绩预告[5][21][28][29][40] - 公司将持续为投资者创造更多价值[19][20]

财报与说明会安排 - 《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月25日登在巨潮资讯网[1] - 2023年度业绩说明会拟于2024年6月27日15:00 - 16:00在全景网举办[1] 说明会参与信息 - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长等高登华等4人将出席，特殊情况参会人员可能调整[1] 问题征集 - 2024年6月25日15:00前公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席向南先生召集并主持，公司董事会秘 书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-024 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 14 日 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 30,600.00 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2000万股，发行价22.92元/股，募资总额4.584亿元，净额4.03490205亿元[1] 项目投资 - 光学产品生产基地拟投募集资金28349.02万元，总投资38377.33万元[5] - 光学研发中心拟投募集资金5000万元，总投资7038.50万元[5] - 补充流动资金拟投募集资金7000万元，总投资7443.85万元[5] 资金管理 - 拟用不超30600万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内滚动使用[8] - 拟购安全性高、流动性好、风险低的保本产品[9]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-023 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过 30,600.00 万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品。上述资金额 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价22.92元/股，募资4.584亿元，净额4.03490205亿元[1] 项目投资 - 光学产品生产基地拟投募集资金2.834902亿元，总投资3.837733亿元[5] - 光学研发中心拟投募集资金5000万元，总投资7038.5万元[5] - 补充流动资金拟投募集资金7000万元，总投资7443.85万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超3.06亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动[8] - 闲置募集资金拟购保本产品，期限不超12个月或可转让提前支取[9] 风险与原则 - 公司投资受市场影响，收益不可预期，有操作监控风险[14] - 公司遵守审慎原则，跟踪产品控风险，及时披露信息[15] 审议情况 - 第二届董事会第七次会议审议通过闲置资金现金管理议案[18] - 第二届监事会第六次会议审议通过该议案，认为符合规定和股东利益[19]