审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，审计收费7.20亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构合规 - 天健近三年因执业受行政处罚4次等[6] - 67名天健从业人员近三年受处罚等情况[6] 审计费用 - 公司支付天健2024年度审计费100万元（未税）[8]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-010 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 会计政策相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，对公司 2024 年度存在减值迹象的应收 账款和存货计提资产减值准备。 根据公司执行的会计政策，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用 风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应 收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计 提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析 法计提坏账准备。对于应收账款、合同资产、长期应收款、其他应收款、应收票 据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存 ...

湖北东田微科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，湖北东田 微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄亿红、 潘岷溟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事黄亿红、潘岷溟的任职经历以及提交签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责 履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状 况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况 等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将 公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了20项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 月 | 第二届监事会第四 | 1、《关于 ...

湖北东田微科技股份有限公司 一、2024 年度总体经营情况 报告期内，公司围绕自身发展战略及经营计划，加大研发投入，夯实业务基 本盘，推进客户结构升级，提升产能，扩大市场份额，并加强内部精细化管理， 不断提升盈利能力。2024 年，公司实现营业收入 59,700.65 万元，较上年增长 69.20%；归属于上市公司股东的净利润为 5,581.94 万元，较上年增长 271.02%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,505.28 万元，同比增长 250.35%，经营业绩稳步增长。 二、2024 年董事会工作情况 （一）公司治理基本情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构， 健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信 息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-013 湖北东田微科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-004 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公 司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了 监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善 和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知、电子邮件、通信方式发出，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-003 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 13,595,444.54 元，提取法定盈余公积金1,359,544.45元，加上年初未分配利润54,828,135.66元， 实际可供分配利润为 67,064,035.75 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 217,498,905.79 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原 则，2024 年度可供股东分配的利润为 67,064,035.75 元。 经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公 司拟定 2024 年度利润分配预案 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入156,007,212.62元，较上年同期增长26.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,098,048.30元，较上年同期增长155.43%[5] - 净利润较上年同期增长155.43%，主要系本期利润总额增加所致[8] - 营业总收入本期为156,007,212.62元，上期为122,956,915.55元；营业总成本本期为132,367,189.47元，上期为112,431,681.34元[16] - 净利润本期为20,098,048.30元，上期为7,868,431.88元；基本每股收益本期为0.25元，上期为0.10元；稀释每股收益本期为0.25元，上期为0.10元[17][18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18,011,180.70元，较上年同期减少2,703.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,011,180.70元，较上期-642,406.20元下降2703.71%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,399,831.52元，较上期11,867,602.82元增长282.55%[9] - 经营活动现金流入小计本期为149,148,721.96元，上期为75,110,308.06元；经营活动现金流出中，购买商品、接受劳务支付的现金本期为120,203,521.09元，上期为46,125,531.10元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为138,369,452.94元，上期为56,640,827.10元[20] - 收到的税费返还本期为0元，上期为753,802元；收到其他与经营活动有关的现金本期为10,779,269.02元，上期为17,715,678.96元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为28,038,942.31元，上期为20,071,051.06元；支付的各项税费本期为7,235,620.51元，上期为802,205.98元[20] - 经营活动现金流出小计为1.6715990266亿美元，上年同期为7575.271426万美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1801.11807万美元，上年同期为-64.24062万美元[21] - 投资活动现金流入小计为0，上年同期为16.000006万美元[21] - 投资活动现金流出小计为1859.034293万美元，上年同期为2183.015726万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1859.034293万美元，上年同期为-2167.01572万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为5859.223176万美元，上年同期为3017.630988万美元[21] - 筹资活动现金流出小计为1319.240024万美元，上年同期为1830.870706万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4539.983152万美元，上年同期为1186.760282万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为870.178028万美元，上年同期为-1048.944731万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.8615217528亿美元，上年同期为3.0639548039亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,287,705,358.12元，较上年度末减少2.13%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益878,243,439.65元，较上年度末增长2.56%[5] - 应收票据较年初减少43.18%，主要系本期应收商承减少所致[8] - 预付款项较年初增长62.14%，主要系本期供应商货款预付增加所致[8] - 税金及附加较上年同期增长85.99%，主要系本期销售收入增加相应增值税附加税增加所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额338,514,202.51元，期初余额331,306,928.31元[12] - 应收账款期末余额399,249,888.38元，期初余额433,027,320.20元[12] - 存货期末余额104,724,866.16元，期初余额96,407,863.26元[13] - 资产总计期末余额1,287,705,358.12元，期初余额1,315,678,828.86元[13] - 短期借款期末余额118,436,042.31元，期初余额123,370,638.05元[13] - 流动负债合计本期为377,451,574.15元，上期为426,770,838.54元；非流动负债合计本期为32,010,344.32元，上期为32,608,119.06元；负债合计本期为409,461,918.47元，上期为459,378,957.60元[14] - 股本本期和上期均为80,000,000元；资本公积本期为552,083,814.93元，上期为550,238,294.84元[14] - 未分配利润本期为237,596,954.09元，上期为217,498,905.79元；归属于母公司所有者权益合计本期为878,243,439.65元，上期为856,299,871.26元[14] - 负债和所有者权益总计本期为1,287,705,358.12元，上期为1,315,678,828.86元[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计332,402.28元，其中计入当期损益的政府补助272,322.18元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,211人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 高登华持股比例20.16%，持股数量16,125,534股；谢云持股比例15.46%，持股数量12,371,832股[9] - 深圳网存科技有限公司持股比例3.12%，持股数量2,499,944股，其中质押470,000股[9]