人事选举 - 公司于2025年8月25日召开职代会选举向南为职工代表董事[1] - 任期自临时股东大会通过议案至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 向南1988年10月出生，本科，在子公司任职多年[5] - 现任监事会主席、运营总监，间接持股[5] 选举合规 - 选举后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-031 湖北东田微科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025 年 9 月 4 日（星期四）下 午收市时在中国结算深 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年8月25日现场召开[2] - 会议于2025年8月15日以书面、电话、邮件方式发出通知[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 表决结果 - 表决通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，3票同意[3] - 表决通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[4][5]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-026 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为，公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制 程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券 交易所的相关规定，报告内容真实 ...

东方证券股份有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的 | 采取的 | | --- | --- | --- | | | 问题 | 措施 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因及解 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 决措施 | | 1、股份流通限制及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于稳定股价的相关承诺 | 是 | 不适用 | | 3、股东持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4、避免同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 5、减少和避免关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、社会保险及住房公积金补缴风险的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大 | 是 | 不适用 | | 遗漏的相关承诺 | | | | 8、承诺主体未能履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[23] - 选举前一至两个月提候选人建议[17] - 有利害关系应回避表决[19] - 采取集中审议、依次表决规则[23] - 细则自董事会审议通过生效[29]

湖北东田微科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等和《湖北东田微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第三条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其 他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 被担保企业的资格 1 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司 ...

湖北东田微科技股份有限公司 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 6 名董事组成。 董事会设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会等相关专门委员会。董事会各专门委员会按照公司章程及各专门委员 会的工作细则的规定履行职责。 董事会议事规则 湖北东田微科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》及公司章程的有关规定，制订本规则。 独立董事按照法律法规以及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第五条 董事会聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理等事宜；聘任证券事 务代表，协助董事会 ...

审计部设置与职责 - 公司内部审计机构为审计部，监督检查业务活动、风险管理等事项[5] - 审计部有要求报送资料、审核财务等多项权限[7] - 主要职责包括检查评估内部控制、审计财务收支等，至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[10] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计部门工作，履行指导制度建立、审阅计划等职责[11] 审计计划与报告 - 每个会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计报告[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] 内部控制相关 - 内部控制制度应涵盖销货及收款等业务环节，审计部可调整[11] - 审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，重点检查特定事项相关制度[16] 重大事项审计 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[18] - 在重要的购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[18][19][20] 子公司与资金审计 - 对控股子公司进行管理控制，审计部至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次[21][22] 业绩审计 - 在业绩快报对外披露前进行审计[22] 评价与鉴证 - 内部控制评价工作由内部审计机构负责，出具年度内部控制评价报告[26] - 至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[27] 审计程序与档案 - 日常程序包括拟定计划、确定对象、发出通知等[29][30] - 每个审计项目结束后建立内部审计档案，年度结束后6个月内送交公司档案室归档[33] 报告保管期限 - 审计工作底稿保管期限为5年，季度财务审计报告保管期限5年，其他审计工作报告保管期限为10年[34] 激励与约束 - 建立内部审计部门激励与约束机制，审计委员会参与对内部审计负责人考核[36] 奖惩措施 - 对有突出贡献人员可建议公司给予表扬或奖励，对违规人员可建议给予行政处分、追究经济责任[37][38] 问题处理 - 发现内部审计重大问题应追究责任、处理责任人并向深交所报告[39] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行，抵触时立即修订[41] - 适用于公司全资、控股子公司，解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起生效[42][43]

湖北东田微科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披露的公 平、公正和公开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范 性文件以及《湖北东田微科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、 及时和完整。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人 备案工作，应当如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审 核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的要求 及时向深圳证券交易所报备相关资料。 董事会办公室为 ...