易点天下网络科技股份有限公司 独立董事独立意见 易点天下网络科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为易 点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届 董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东及其他关联 方违规占用公司资金的情况。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在违规为控股股东及其他关联方提供 担保的情况，严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，严格履行了审批和决策程序，不存在违规对外担 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-044 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2023年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2023年半年度（以下简称"报 告期"）募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，本公司首次公开 发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人 民币18.18元，募集 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-047 易点天下网络科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选武莹女士（简历详见附件）为 公司第四届董事会非独立董事，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见， 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。武莹女士的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 一、关于非独立董事辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事俞喆先生提交的辞职申请。俞喆先生因个人原因辞去公司第四届董 事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 俞喆先生作为公司非独立董事的原定任期为 2022 年 5 月 5 日至 2025 年 5 月 5 日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，俞喆先生辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会 对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-045 易点天下网络科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开 了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展 资产池业务的议案》，同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）拟 与浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"）西安分行开展总额不超过1 亿元人民币的资产池业务，业务开展期限内该额度可循环使用。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、资产池业务基本情况 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使 用的需要，向公司提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议银行对公司提供流动性服务的主要 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-039 易点天下网络科技股份有限公司 2022 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度权益分派方案 已获 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况 1、公司于2023年6月28日召开2022年度股东大会，审议通过的利润分配方案 如下：以截至2022年12月31日的总股本471,885,905股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利人民币0.6元（含税），共计派发现金红利28,313,154.30元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总 股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行调整。 2、自2022年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司2022年度股东大会审议通过的利润分配 方案一致。 4、本次利润分配实施时间 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-038 易点天下网络科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上披露《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 8 月 10 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办易点天下网络科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络及电话会议方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 10 日前通过访问网址 https ...

证券代码： 301171 证券简称：易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 业绩说明会 | | √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | 现场参观 □ | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 5 月 日下午 14:00-17:00 | 16 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：邹小武 | | | | 员姓名 | 董事、财务总监：杨晓鸥 | | | | | 董事、董事会秘书：王萍 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复： | | | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-030 2、活动地址："全景路演" 3、活动网址：http://rs.p5w.net。 易点天下网络科技股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）相关高级管理 人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 一、业绩说明会召开方式 1、活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络 互动方式举行 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼903室，办公地址同注册地址[8] - 公司的股票简称为易点天下，股票代码为301171，法定代表人为邹小武[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为2,305,628,458.44元，较上年下降32.68%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为262,120,850.32元，同比增长1.38%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-199,633,900.95元，较上年下降212.05%[9] - 公司2022年末资产总额为4,964,018,591.38元，较上年增长22.86%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为3,184,344,907.07元，较上年增长88.19%[9] 行业市场前景 - 全球互联网广告市场规模预计至2026年将达到8,358亿美元，年均复合增长率约为9.85%[15] - 中国互联网广告市场规模预计至2026年将达到1,901亿美元，发展态势良好，拥有广阔的市场空间[16] 公司业务情况 - 公司主营业务包括效果广告服务和头部媒体账户管理服务[24] - 公司为跨境电商、工具应用和游戏等各行业的广告主客户提供出海营销解决方案[25] 公司研发情况 - 公司研发费用增长31.09%，主要系公司持续重视技术研发和升级[36] - 公司2022年研发人员数量为223人，较上年增加34人，增长率为17.99%[41] - 公司2022年研发投入金额为9733.01万元，占营业收入比例为4.22%，较上年增加2.05个百分点[41] 资产结构变化 - 货币资金占总资产比例增加至37.00%，主要原因是公司公开发行股票收到募集资金、归还贷款、经营活动产生流出综合影响所致[48] - 应收账款比重减少至15.94%，主要原因是报告期内新增投资以及联营企业确认投资收益综合影响所致[49] - 长期股权投资占总资产比例增加至2.15%，主要原因是报告期内新增投资以及联营企业确认投资收益综合影响所致[49] 公司股东及管理层情况 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.84%[101] - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，现任总经理邹小武持股数量为27,000股[107] - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，现任财务总监杨晓鸥持股数量为0股[107] 股价稳定措施 - 公司将启动股价稳定措施，以维护广大股东利益和增强投资者信心[193] - 公司可采取股份回购方式稳定股价，回购价格不超过上一会计年度年末经审计的每股净资产价格[196]

财务表现 - 易点天下网络科技股份有限公司2023年第一季度营业收入为4.73亿元，同比下降40.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4132.32万元，同比下降55.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9462.88万元，同比下降205.80%[5] - 营业收入同比下降40.12%，主要原因是阿里直接通过谷歌采买广告流量影响所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降205.80%，主要是本报告期内业务资金需求增加影响所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额增加1410.32%，主要是本报告期内购买理财产品金额增加影响所致[21] - 财务费用同比下降41.12%，主要是本报告期内利息支出减少影响所致[14] - 投资收益增加82.02%，主要是本报告期内处置理财产生的投资收益及权益法确认公司投资收益增加影响所致[16] 股权结构 - 股东普通股股东总数为19771，前10名股东持股情况中，持股比例最高的股东持有119,627,005股[24] - 宁波众点股权投资合伙企业持有公司股份比例为35.91%[25] - 宁波恒盛博利股权投资合伙企业持有公司股份比例为22.20%[25] - 天津金星创业投资有限公司持有公司股份比例为15.07%[25] - 上海运舟私募基金管理有限公司持有公司股份数量为4692612股[25] - 兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金持有公司股份数量为1200000股[26] - 邹小武持有公司股份数量为119627005股[28] - 王一舟持有公司股份数量为8326500股[29] 资产状况 - 公司流动资产合计为4311978653.97元[30] - 公司非流动资产中长期股权投资为109376310.12元[30] - 非流动资产合计为312,530,977.96元，较上期301,881,841.91元有所增长[31] - 流动负债合计为1,289,666,364.62元，较上期1,659,229,353.60元有所下降[31] - 资产总计为4,624,509,631.93元，较上期4,964,018,591.38元有所下降[31] 财务综述 - 营业总收入为473,089,504.43元，较上期790,010,147.98元有所下降[32] - 营业总成本为422,900,832.71元，较上期687,166,138.98元有所下降[32] - 净利润为40,776,456.14元，较上期93,233,103.50元有所下降[33] - 综合收益总额为27,704,765.20元，较上期89,826,788.85元有所下降[34] - 每股基本收益为0.09元，与上期持平[34] 现金流量 - 易点天下网络科技股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,940,270,256.67元，较上期有所下降[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-324,799,429.35元，出现了负增长[36] - 筹资活动现金流入小计为512,795,640.00元，公司吸收了一定的借款[36]