一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，决 定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-055 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一）14:00； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （3）公司股东投票表决时，只能选择现场 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-052 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任 感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益， 实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《易点天 下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《易点天下网 络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-051 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议的通知于 2023 年 9 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、 公司和核心团队三方利益结合 ...

证券简称：易点天下 证券代码：301171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围 6 | | （二）限制性股票的来源、数量和分配 6 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对易点天下 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2023 | | 意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | （六 ...

关于易点天下网络科技股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对易点天下本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、本次增加闲置自有资金现金管理额度的情况 （一）投资目的 公司为提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下， 合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，以更好地实现现金的保值增值，保 障公司股东的利益。 中信证券股份有限公司 （二）投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和 期限内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制 ...

| 数据计算框架、全球网络加速技术、分布式消息、渠道客 | | --- | | 户智能评级等，均位于行业前列。 | | 区别于传统品牌营销广告，互联网广告通过前述技术 | | 手段实现精准营销及效果监测，并逐渐由合约广告的商业 | | 模式升级发展成为竞价广告和实时竞价广告的商业模式。 | | 公司以稳健扎实的技术能力支撑起优质的服务能力与良 | | 好的行业口碑，也因此积累了多元的互联网媒体资源以及 | | 优质的广告主客户资源。 | | 在互联网媒体资源方面，公司与Google、Meta、TikTok | | for Business、巨量引擎、磁力引擎、Kwai for Business、 | | Microsoft广告、Apple Ads等在内的全球头部媒体及当地 | | 特色流量资源保持着长期稳定且良好的合作伙伴关系；在 | | 广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、华为、网 | | 易、字节跳动、百度、快手、爱奇艺、SHEIN、米哈游等 | | 知名企业的信赖；与此同时，公司也获得了众多政府部门 | | 和行业组织的认可，荣获2023-2024年度"国家级电子商 | | 务示范企业"；公司先后 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次，计划下半年进行现场检查 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 6 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟下半年展开 ...

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-050 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年8月28日（星期一）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年8月28日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 2. ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1251 号 法律意见书 浙江天册律师事务所 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对易点天下部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，并于 2022 年 8 月 19 日在深圳证券交 易所创业板上市。 首次公开发行股票前，公司总股本 396,384,160 股；首次公开发行股票完成 后，公司总股本为 471,885,905 股，其中有限售条件流通股为 ...