公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善法人治理结构[2] 独立董事职责 - 听取公司重大事项汇报并实地考察[4] - 核查会计师事务所及注册会计师从业资格[4] - 与审计委员会、会计师沟通审计事宜[4][5] - 就重大关联交易等出具专项说明和意见[5] - 对年报签署书面确认意见[5] 其他规定 - 财务负责人向独立董事提交审计材料[4] - 关注改聘会计师事务所情形并报告[5] - 年报期间独立董事有保密义务且特定时间禁买股票[6]

一、会议召开和出席情况 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-012 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式在公司会议 室召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》 公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的编制程序、内容、格式符合 相关法律法规的规定； ...

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标及经营规划， 并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，对 2024 年度经营情况进行预测并编制财务预算方案。 二、预算编制基础 1、国内宏观政治、经济、法律和社会环境处于正常发展状态； 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算方案报告 特别提示：本预算报告不代表北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否 实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等 多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司作为国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，专注于数字政府和数字 经济建设，坚持自主创新，以"数字经济基础设施的建设者"为企业发展目标， 持续多年深耕数字政务，聚焦财政信息化领域，推进核心技术的产业化、规模化 应用，能创新性地将信息技术运用于财政部门相关业务，研发推出包括财政、财 1 2、公司所处行业的市场容量、市场竞争状况处于正常发展的状态，没有发 生不利于公司经营活动的重大 ...

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"信会师报字[2024]第 ZG10277 号"标准无保留意见的审计报告。 一、2023 年度主要财务数据 | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 同比增 | | | | | | 减 | | 营业收入 | 1,207,817,340.17 | 912,851,890.10 | | 32.31% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 299,587,134.71 | 258,440,563.55 | | 15.92% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 288,376,419.88 | 241,331,674.30 | | 19.49% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 128,925,551.84 | 225,408,402.64 | | -42.80% | | 基本每股收益（元/股） | 1.54 | | 1.48 | 4.05% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.54 | | 1 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控 制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如 下：公司现行的内部控制制度已基本建立，已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。能够适应公司管理 的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完 整行，随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还 将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。报告期内公司的内 部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实 施情况。 北京中科江南信息 ...

独立董事提名人声明 提名人广电运通集团股份有限公司现就提名蒋必金为北京中科江南信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监 管规则规定的独立董事任职资格和 ...

北京中科江南信息技术有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郑方在 2023 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独 立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑方，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学 计算机应用专业，博士学位。曾任清华大学计算机科学与技术系党委副书记， 清华大学信息技术研究院院长助理、副院长，现任北京信息科学与技术国家研 究中心智能科学部常务副主任、清华大学人工智能研究院听觉智能研究中心主 任，2020 年 8 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-030 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期于 2024 年 3 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行 董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三 届董事会第二十四次会议审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及 确定独立董事津贴的议案》。董事会同意公司控股股东广电运通集团股份有限公 司提名罗攀峰先生、李叶东先生、李家琪先生和黄敬超先生为第四届董事会非独 立董事候选人；公司股东衡凤英女士、天津融商力源企 ...

北京中科江南信息技术有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人蒋必金在 2023 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规 定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独 立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。本人现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蒋必金，1963 年 11 月出生，中国国籍。硕士研究生学历，高级工程师、研 究员。1987 年至 2009 年 3 月,就职于北大方正集团公司,历任北大方正集团技术 服务部主任、北大方正集团副总裁、北大方正电子出版系统工程分公司总经理、 北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、方正科 技集团股份有限公司副董事长兼公司总裁、深圳市北大方正数码科技有限公司 监事、北京北大方正技术研究院有限公司董事等职务。2014 年至 2017 年 8 月， 任深圳市泽 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小计 总计 - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资 金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及 ...