会议召开 - 提前三天通知全体独立董事召开会议，一致同意可不受限[5] - 半数以上独立董事同意可提议召开临时会议[5] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议表决 - 表决实行一人一票[6] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[8] - 行使特别职权前经会议审议且过半数同意[8] 会议记录 - 按规定制作会议记录，由证券法务部保存[10] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[10][11] - 独立董事对所议事项有保密义务[11] - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

北京中科江南信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李琳在 2024 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议 案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合 法权益。本人现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司股东会的召集召开符合法定程序，本人作为独立董事出席公司股东会 3 次，认真听取了股东及股东代表的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。具体情况如下： | 姓名 | 本年度董事会 | | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 本年度出席股 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人郑方在 2024 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履 行独立董事职责，积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议 案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑方，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算机应用 专业，博士学位。曾任清华大学计算机科学与技术系党委副书记，清华大学信息技术研究 院院长助理、副院长，现任北京信息科学与技术国家研究中心智能科学部常务副主任、清 华大学人工智能研究院听觉智能研究中心主任，2020 年 8 月至 2024 年 4 月 22 日，任公司 独立董事。在公司第四届董事会选举完成后届满离任，不再担任公司任何职务。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系 ...

股价表现与估值 - 3月25日收盘价25.45元 单日下跌1.85% [1] - 滚动市盈率75.12倍 总市值89.05亿元 [1] - 静态市盈率29.73倍 市净率5.31倍 [3] 行业对比 - 软件开发行业平均市盈率118.18倍 行业中值75.37倍 [1][3] - 公司市盈率在行业中排名第131位 [1] - 行业平均总市值119.40亿元 行业中值56.03亿元 [3] 股东结构 - 截至2025年3月10日股东户数23,717户 较上次增加875户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务概况 - 专注于财政信息化建设 提供支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案等 [2] - 客户包括各级财政部门、金融机构和行政事业单位 [2] - 国内少数全国性财政信息化建设服务商 参与人民银行、财政部国库资金电子支付标准制定 [2] 财务表现 - 2024年三季报营业收入4.93亿元 同比下降36.83% [2] - 净利润677.62万元 同比下降96.39% [2] - 销售毛利率56.80% [2] 公司资质 - 北京市高新技术企业和中关村高新技术企业 [2] - 通过CMMI五级评估和CCRC信息安全服务二级认证 [2] - 信息技术应用创新工作委员会和北京商用密码行业协会会员单位 [2]

减持计划 - 众志软科计划减持不超475万股，占比不超1.3575%[1] - 科鼎好友计划减持不超187万股，占比不超0.5344%[2] 减持结果 - 众志软科累计减持474万股，占比1.35%，减持后持股11.55%[4][6][8] - 科鼎好友累计减持186.492万股，占比0.53%，减持后持股5.02%[4][8] 减持价格 - 众志软科集中竞价减持均价30.22元/股，大宗交易均价26.59元/股[8] - 科鼎好友集中竞价减持均价30.38元/股[8] 其他说明 - 减持符合法规，未超计划，无违规[8] - 减持不影响控制权、治理和经营[9] 公告信息 - 公告由中科江南董事会发布，日期为2025年3月7日[12]

减持情况 - 融商力源原持股3238.2432万股，占比9.25%，计划减持不超524.88万股，占比不超1.50%[1] - 2024.11.28 - 2025.2.10累计减持497.81万股，占总股本1.42%[2] - 通过大宗交易累计减持524.81万股，占总股本1.50%，减持计划完成[2] 减持价格 - 减持价格区间24.47 - 30.07元/股，均价26.29元/股[3] 减持后情况 - 减持后融商力源持股2713.4332万股，占比7.75%[4] 其他说明 - 减持源于公司首次公开发行前已发行股份[3] - 减持合规，未违规，未违反持股承诺[5] - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[5]

股份变动 - 融商力源原持股3238.2432万股，占比9.25%[1][3] - 计划减持不超524.88万股，占比不超1.50%[1] - 实际累计减持497.81万股，占比1.42%[2][3] - 变动后持股2740.4332万股，占比7.83%[3] 其他信息 - 权益变动时间为2024年11月28日至2025年2月10日[2] - 减持通过大宗交易方式进行[3] - 减持计划已披露，未实施完毕[3] - 变动无违规，无不得行使表决权股份[3][4]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-004 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东天津众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）和天津科鼎好友信息技 术中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、持有公司股份 45,148,657 股（占公司总股本比例 12.90%）的股东天津 众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众志软科"）计划在本减持 计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公 司股份合计不超过 4,750,000 股（占本公司总股本比例不超过 1.3575%），以集 中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司 总股本的 1%，以大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总 数不超过公司总股本的 2%。 2、持有公司股份 19,427,400 股（占公司总股本比例 5.55%）的股东天津科 鼎好友 ...

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1-1.2亿元，较上年同期2.9959亿元下降59.95%-66.62%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利0.95-1.15亿元，较上年同期2.8838亿元下降60.12%-67.06%[2] 业务经营状况 - “支付电子化”和“财政预算管理一体化”客户预算调整，订单减少，该部分营业收入同比下降[4] - 医保、数电票等新领域进入推广和拓展阶段，但未形成规模化收入[4] 影响利润因素 - 2024年主要客户结算和付款周期拉长，应收账款坏账准备增加，影响当期利润[4] 研发投入情况 - 2024年公司对数字财政等业务领域保持较高研发人员投入，研发费用较2023年增长[5]