股本与注册资本变更 - 2025年4月28日为181名激励对象归属第二类限制性股票2930580股[1] - 2025年4月29日归属的限制性股票上市流通[1] - 公司总股本由349920000股增至352850580股[1] - 公司注册资本由349920000元变更为352850580元[1] 会议与制度修订 - 2025年5月26日召开第四届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 会议审议通过修订公司部分治理制度的议案[1] - 《公司章程》《股东会议事规则》等制度修订需提交公司2025年第二次临时股东会审议，通过后生效[40] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[3] 股东权益与义务 - 股东按其所持股份类别享有权利、承担义务[4] - 股东可按所持股份份额获得股利和其他形式利益分配[4] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[5] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[5] 担保与股东会审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供任何担保需股东会审议[9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供任何担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[9] 股东会与董事会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 董事会负责召集股东会、执行决议、制定经营计划等多项职权[20][21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[23] - 董事会审议关联交易等事项，由独立董事专门会议事先认可[26] 专门委员会职责 - 审计委员会负责披露财务会计报告及定期报告中的财务信息等[26] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并考核[27] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[27] 人员任职与限制 - 担任董事有犯罪、破产、失信等相关限制条件[17] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[17] - 独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[24] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[32] - 法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[32] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[33] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[34] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人[35] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[35]

现金管理 - 公司拟用不超8亿自有资金进行现金管理[1][2][6] - 期限12个月，额度可循环滚动使用[1][2][6] - 投资产品含结构性存款、理财产品等[2] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策并签署文件[1][2][6] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[4] 风险与措施 - 投资有收益波动和流动性风险[3] - 财务部门实时关注并及时处理问题[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会6月16日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为6月16日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年6月10日[2] - 会议登记时间为2025年6月12日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[5] 会议地点与方式 - 会议地点为北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室[2] - 采用现场表决与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[2] 提案表决 - 提案1.00、2.00和4.00属特别决议议案，需三分之二以上通过[4] - 提案1.00表决通过是提案2.00和4.00生效前提[1][4] 其他事项 - 投票代码为351153，投票简称为中科投票[13] - 已填参会股东登记表6月12日17:00前送达并电话确认[22]

会议相关 - 第四届监事会第九次会议于2025年5月26日召开，3名监事全出席[2] 股权变动 - 2025年4月28日为181名激励对象归属2930580股第二类限制性股票，29日上市流通[3] - 公司总股本增至352850580股，注册资本变更为352850580元[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[3] - 审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》，需提交股东会审议[5] 资金管理 - 监事会同意用不超8亿自有资金现金管理，期限12个月，额度内循环使用[5]

股本与资本变更 - 2025年4月28日181名激励对象归属2930580股第二类限制性股票，29日上市流通[3] - 公司总股本增至352850580股，注册资本变更为352850580元[3] 资金运用 - 董事会同意用不超8亿自有资金买产品，期限12个月[13] 会议相关 - 本次会议应出席董事11人，实际出席11人[2] - 多项议案表决11票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][12][13][14] - 董事会提请2025年6月16日召开第二次临时股东会[14] - 会议通知5月23日送达，5月26日召开[2]

公司财务表现 - 5月15日收盘价23.44元，下跌3.78%，总市值82.71亿元，滚动市盈率114.37倍 [1] - 2025年一季报营业收入8653.72万元，同比下滑34.20%，净利润亏损4573.55万元，同比下滑235.94%，销售毛利率47.22% [2] - 主力资金近5日净流出2732.10万元，5月15日单日净流出1557.85万元 [1] 行业对比 - 软件开发行业平均市盈率113.16倍，中值81.21倍，公司市盈率114.37倍，排名第151位 [1] - 行业平均总市值113.81亿元，中值54.83亿元，公司总市值82.71亿元 [3] - 同行业可比公司中盛邦安全PE(TTM)-1616.44倍，拓维信息PE(TTM)-994.14倍，国新健康PE(TTM)-652.94倍 [3] 业务与技术 - 主营业务为支付电子化、智慧财政、政企数智化解决方案 [1] - 拥有发明专利4件、软件著作权23项，获DCMM三级、数据安全二级等资质认证 [1] - 国家医保局智慧医保大赛中，《基于区块链及隐私计算的医保数据安全应用》获三等奖，《全国医保电子票据区块链应用案例》获优秀奖 [1] 估值指标 - 静态市盈率79.20倍，市净率4.80倍 [3] - 行业平均市净率8.22倍，中值3.74倍 [3]

股本变动 - 2022年首次公开发行2700万股，发行后总股本1.08亿股[1] - 2023年每10股转增8股，总股本增至1.944亿股[2][3] - 2024年每10股转增8股，总股本增至3.4992亿股[3] - 2025年为激励对象归属293.058万股，总股本增至3.5285058亿股[4] 限售股情况 - 截至核查意见出具日，有限售条件股份占比40.91%，无限售条件流通股占比59.09%[4] - 本次解除限售股份数量为120,722,400股，占比34.21%[16] - 本次解除限售股东户数1户，为广电运通集团股份有限公司[5][17] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年5月19日[15] 股东承诺 - 广电运通集团自上市起36个月锁定股份，股价触发条件锁定期延长6个月[5][6] - 减持时锁定期届满后2年内减持价不低于发行价，提前3个交易日公告[6][7] - 上市后三年股价连续20日低于净资产，按方案增持[7][8] - 欺诈发行5个工作日内买回新股，信息披露违规依法回购[8][9] 股份结构变动 - 解除限售前限售股144,342,972股，占比40.91%，变动-120,722,400股[23] - 解除限售后限售股23,620,572股，占比6.69%[23] - 解除限售前流通股208,507,608股，占比59.09%，变动+120,722,400股[23] - 解除限售后流通股329,230,008股，占比93.31%[23]

股本变动 - 2022年首次公开发行27,000,000股，发行后总股本108,000,000股[3] - 2022年每10股转增8股，总股本增至194,400,000股[3][4] - 2023年每10股转增8股，总股本增至349,920,000股[4] - 2025年4月归属2,930,580股，总股本增至352,850,580股[5] 限售解除 - 本次解除限售股东1户，数量120,722,400股，占比34.21%[2][15] - 解除限售股份上市流通日期为2025年5月19日[15] - 限售条件流通股变动后占比6.69%，无限售占比93.31%[19] 股东承诺 - 申请解除限售股东36个月内不转让，特定情况锁定期延6个月[6][7] - 锁定期满2年内减持，价格不低于发行价[7]

分红信息 - 2024 年年度以 349,920,000 股为基数，每 10 股派现金 1.80 元，共派 62,985,600 元[1] - 调整后以 352,850,580 股为基数，每 10 股派 1.785050 元现金（含税）[2][3] 股本变动 - 2025 年 4 月 28 日 2,930,580 股限制性股票归属，股本增至 352,850,580 股[2] 时间安排 - 股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，除权除息日为 2025 年 5 月 14 日[4] 红利派发 - A 股股东现金红利 2025 年 5 月 14 日划入资金账户，“分”以下舍尾处理[6]

股权变动 - 天津科鼎好友信息技术中心(有限合伙)持股数量不变 但持股比例因公司归属第二类限制性股票而被动稀释至5%以下 [1] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就 于2025年4月28日为181名激励对象归属293.06万股第二类限制性股票 [1] - 本次权益变动导致公司总股本增加 信息披露义务人持股比例由5.02%被动稀释至4.98% [1]