证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-043 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 21 日召开，会议定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

董事会会议 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年5月21日召开，7名董事全部出席[2] 人员提名 - 提名徐江、古桂林、李武为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东会审议[3][4][6][7][9] - 提名郝颖、周霖、宋晓然为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，资格待审核，待股东会审议[10][11][12][13][17] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[18][19][20] - 审议通过修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》议案[21][22] 股东会议 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案，6月6日现场与网络投票结合召开[23][25]

行业前景与发展战略 - 算力是数字经济时代的核心生产力，推动信息技术产业和传统产业数字化转型 [1] - 生成式人工智能和大模型是人工智能技术发展的关键因素，持续深化与各行业融合 [1][2] - 公司未来增长点聚焦算力基础设施投资运营、数字化解决方案赋能、绿色算力创新三大领域 [2] - 公司致力于构建"算力基建-智能调度-行业应用"全产业链服务能力，并拓展海外市场 [2] 财务业绩 - 2024年度公司营业收入13.79亿元 [2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2750.43万元 [2] 业务布局 - 公司核心业务包括算力设备集成销售、算力基础设施综合服务、数字化增值解决方案服务 [2] - 积极推进以"东数西算"为核心的算力网络建设 [2]

北京市天元律师事务所 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 致：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 14 日下午 14:30 在北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派律师参加本 次股东会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告》《北京亚康万玮信息技术股份有限 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-033 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 3、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室； 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 ...

国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有 限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 | 联系电话：010-83321131 | | 保荐代表人姓名：乔岩 | 联系电话：010-83321131 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

解关联交易同类或类似产品或服务公开交易市场价格情况，评估关联交易是否具 备商业实质、价格是否公允；了解公司对外担保情况；针对保护公司利益不受侵 害长效机制的建立和执行情况，访谈董事会秘书。 2 国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：亚康股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：许琰婕 联系电话：010-83321113 | | 保荐代表人姓名：乔岩 联系电话：010-83321133 | | 现场检查人员姓名：许琰婕、乔岩、兰晔、夏博韬 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 23-25 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅最新的公司章程、公司治理制度、三会规则；查阅对应期间 | | 的三会会议记录文件、决议等会议资料，核查股东大会、董事会、监事会履行职 | | 权情况；查阅公司前十大股东名录；查阅公司实际控制人及控股股东关联方工商 登记资料；针对公司治理相关情况，访谈董事会秘书 ...

公司基本信息 - 公司注册资本8677.57万元，2021年10月18日在深交所创业板上市[7] 资金与项目情况 - 截至2024年12月31日预付账款余额22377.26万元，部分未按合同交割货物[12] - 2024年11月子公司就预付款起诉，截至2025年4月21日未开庭[12] - 2024年11月15日、2025年4月17日IPO募集资金专户被冻结[14][15] - “总部房产购置项目”预定可使用日期延至2026年6月左右[11][16] - 首次公开发行募集资金截至2024年12月31日未使用完毕[21] 合规评价 - 公司规范运作，信息披露及时准确[17] - 保荐机构认为信息披露真实、准确、完整[19] - 募集资金存放与使用合规，无违规情况[20]

股东减持情况 - 古桂林等4位股东计划减持股份，原因是自身资金需求[2][4][5] - 减持方式为集中竞价交易，时间为2025年5月28日至8月27日[2] - 减持价格为二级市场价且不低于发行价[6] 影响说明 - 本次减持与此前承诺一致，不影响公司控制权等[11][13]

A股算力板块表现 - 算力板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 鸿博股份连续4个交易日涨停 [1] - 超讯通信、电光科技、东方材料当日涨停 [1] - 浙文互联、亚康股份、恒锋信息涨幅居前 [1]