公司股份 - 公司股份总数为16164.9410万股，均为普通股[3] - 公司收购本公司股份后不同情形的注销或转让时间及限制规定[3] - 持有公司股份5%以上股东等转让股份不得违反相关规定[4] 交易与担保审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 多种担保情形须经股东大会审议及相关表决要求[6][7] 股东大会相关 - 监事会同意召开临时股东大会应在收到请求5日内发出通知[8] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[9] - 股东大会网络或其他方式投票时间规定[9] - 公司连续十二个月内特定事项需股东大会特别决议通过[10] - 股东买入公司有表决权股份违反规定的表决权限制[10] - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[10] 提名与提案 - 不同持股比例股东提名独立董事、非独立董事、监事候选人的规定[11] - 股东提出提名董事、监事候选人临时提案的时间和形式要求[11] - 股东提名候选人提交简历的时间要求[11] 董事相关 - 董事辞职报告生效情况及特殊情形处理[12] - 提议召开董事会临时会议的主体及董事长召集时间[12] 报告与分配 - 公司报送并披露年度、半年度、季度报告的时间要求[13] - 董事会制订利润分配方案的表决和审议要求[13] 其他 - 公司聘用会计师事务所的规定[13] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司2023年年度股东大会审议[14] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[14] - 备查文件为久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议[15] - 公告发布时间为2024年4月26日[17]

募集资金情况 - 公司2021年10月18日首次公开发行40,412,353股，发行价15.48元/股，募资总额625,583,224.44元，净额508,092,734.07元[1] - 截至2023年12月31日，募资补充流动资金200,000,000.00元，超募资金永久补充23,820,000.00元，暂时补充18,060,000.00元，年产项目投入263,289,938.85元，利息收入减手续费1,034,757.47元，专户余额3,957,552.69元[4] - 2021年11月27日，公司用50,539,589.66元募资置换自筹资金[10] - 2023年10月26日，公司同意用不超1,900.00万元闲置募资暂时补流，截至2023年12月31日，1,806.00万元未收回[11] - 2022 - 2023年，公司共使用2,382.00万元超募资金永久补流[13] 项目投资情况 - 年产项目承诺投资268,360,000.00元，截至期末累计投入263,289,938.85元，进度98.11%，本年度效益13,546,491.14元[22] - 补充流动资金项目承诺投资200,000,000.00元，截至期末累计投入200,000,000.00元，进度100%[22] - 超募资金永久补流项目调整后投资39,732,734.07元，本期投入11,910,000.00元，截至期末累计投入23,820,000.00元，进度59.95%[22] 业绩与合规情况 - 营业收入基本达预期，净利润未达预期，因外部环境与竞争压力致毛利率与货款回收未达预期[23] - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行签《募集资金三方监管协议》[5] - 公司募集资金投资项目未变更，实施地点与方式未变更[9][17] - 保荐机构认为公司2023年度募资存放与使用合规，无违规情形[19] - 募集资金使用及披露无问题[24]

会议情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会2次[1] - 独立董事参加6次董事会和1次股东大会[1] 意见发表 - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[1] - 多次会议独立董事对多项事项发表同意意见[2][3] 委员会设置 - 董事会设立薪酬与考核、审计及战略决策三个专门委员会[4] 履职情况 - 2023年独立董事了解公司状况提建议[5] - 推动完善内控，督促信息披露合规[6] 其他情况 - 报告期内独立董事无相关提议情况[9]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 基准日至报告发出日未发生影响内控评价结论的重大变化[5] 内控体系建设 - 建立《考勤制度》等内控规范落实价值观[6] - 建立多形式培训机制重视员工胜任能力[7] - 设立“三会一层”法人治理结构并完善[9] - 按经营需要设置多部门形成内控体系[10] - 对重大资产经营决策作规定并制定审批制度[11] 风险应对与监督 - 执行内控时识别、评估和监控风险并制定措施[14] - 建立内部信息传递和沟通渠道及协同办公系统[15] - 限制未经授权人员接触财产保障安全[21] - 设立审计部开展内部审计监督业务及内控[22] - 建立以独立董事为核心的监督制度和机制[23] 内控缺陷认定 - 明确财务、非财务报告内控缺陷认定比例标准[24][26] - 报告期内不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 依据规范制度确定内控缺陷认定标准且与以前一致[24] 其他情况 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名是独立董事，至少一名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[7] - 每年至少召开四次定期会议，每季度一次[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，审议意见须全体委员过半数通过[16] 信息披露 - 须披露人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[20] - 披露年度报告时在证券交易所网站披露年度履职情况[20] - 履职发现重大问题触及披露标准，须及时披露事项及整改情况[20] - 审议意见未被采纳，须披露事项并说明理由[20] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[20] 制度相关 - 未尽事宜按相关法律、规章和《公司章程》规定执行[23] - 与后续法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订[23] - 解释权归属公司董事会[23] - 自董事会审议通过之日起实施[23]

财报披露 - 公司于2024年04月26日披露《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》[3] 业绩说明会安排 - 2024年05月08日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会，方式为网络互动[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 投资者可于2024年05月08日前会前提问，当天指定网址或小程序码参与互动[3][6] - 参加人员包括董事长、总经理张建华等[5] - 联系人金兴中，电话0572 - 2228172，传真0572 - 2228166，邮箱jxz@teccable.com [7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

募资情况 - 公司首次公开发行40412353股，每股15.48元，募资总额62558.32万元，净额50809.27万元[1] - 募投项目拟用募资46836.00万元，超募3973.27万元[4] 资金使用 - 公司拟用1191.00万元超募资金永久补流，占超募总额29.98%[1][5] - 最近12个月累计使用不超超募总额30%[1][5] 决策流程 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过补流议案[8][9] - 独立董事同意提请股东大会审议，保荐机构无异议[10][11][12]

业绩相关 - 监事会认为公司财务状况良好，财务报告真实客观[6] 会议情况 - 2023年监事会召开四次会议，审议多项议案[2][3] 合规情况 - 公司依法经营，关联交易合规，无违规使用募集资金情况[4][7][8] 未来展望 - 2024年监事会围绕公司战略履行监督职能[11]

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[2] 业务收入 - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余1000万在诉讼，保千里案对部分债务15%担责，保险可覆盖[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[3] 公司决策 - 续聘立信为2023年度审计机构，审计费用90万元[7]

业绩总结 - 2023年度母公司可供分配利润387,074,766.20元，合并报表可供373,669,413.05元[2] 利润分配 - 每10股派1.8元现金红利，共29,096,893.80元[3] - 每10股转增4股，转增后总股本增至226,309,174股[3] 决策流程 - 董事会、独立董事、监事会同意利润分配议案[6][7][8] - 方案尚需2023年年度股东大会审议批准[9]