杭州大地海洋环保股份有限公司 公司 2024 年第二次临时股东大会已批准实施公司 2024 年限制性股票激励 计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会 的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 14 日为授予日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 234 万股第 二类限制性股票。 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-043 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明"，公司已于 2024 年 10 月 14 日通过电话的方式通知各位 董事，召 ...

股权激励授予情况 - 授予日为2024年10月14日[4][5][7][11] - 授予数量为234.00万股[4][5][11] - 授予人数为3人[11] - 授予价格为9.52元/股[5][11] 归属期及比例 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例30%[12] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例30%[12] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例40%[12] 获授人员情况 - 卓锰刚获授78.00万股，占授予总数33.33%，占股本总额0.72%[14] - 孙华获授78.00万股，占授予总数33.33%，占股本总额0.72%[14] - 核心管理人员（1人）获授78.00万股，占授予总数33.33%，占股本总额0.72%[14] 测算数据 - 2024年10月14日标的股价24.70元/股测算234万股限制性股票公允价值[20] - 有效期12、24、36个月，历史波动率为36.29%、28.25%、27.45%[20] - 无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0.89%[20] 费用摊销 - 授予234万股限制性股票需摊销总费用3558.99万元[21] - 2024 - 2027年分别摊销费用439.76万元、1845.51万元、897.07万元、376.64万元[21] 合规情况 - 本次授予已取得必要批准和授权，符合相关规定[22][23][24] - 财务顾问认为激励对象符合授予条件，授予事项合规[24]

投票权征集 - 针对2024年10月14日第二次临时股东大会征集投票权[7] - 征集人马可一为公司独立董事[9] - 对象为2024年10月9日交易结束后在册股东[12] - 时间为2024年10月10 - 11日[12] - 方式为在巨潮资讯网发布公告[12] 结果 - 截至2024年10月11日16:00未收到投票权委托[16]

股东大会信息 - 公司于2024年9月21日刊登股东大会通知，10月14日召开[4][5] - 出席股东大会股东及代理人62人，代表股份77,021,736股，占比71.3255%[6] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份49,044,304股，占比45.4172%[6] - 参加网络投票股东60人，代表股份27,977,432股，占比25.9083%[7] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数均为76,997,736股，占比99.9688%[13][14][16] - 三议案中小投资者同意股数均为25,272,977股，占比99.9051％[13][15][16]

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-041 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋 环保股份有限公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）主持 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"大地海洋"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》等 相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 3 月 20 日——2024 年 9 月 20 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进 行了自查 ...

激励计划流程 - 公司2024年9月20日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单公示时间为2024年9月21日至30日，途径为内部公示栏[1] - 公示期内无异议，监事会核查激励对象资料[1][2] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事、高管、核心管理人员，无不得成为激励对象情形[3] - 激励计划不包括独立董事、监事及持股5%以上股东等人员[4]

股本结构 - 公司首次公开发行股票21,000,000股，发行后总股本为84,000,000股[4] - 2024年5月9日转增后公司总股本增至108,919,888股[6] - 截至公告披露日，公司总股本为108,919,888股[6] 限售股情况 - 本次解除限售股东4名，股份57,660,079股，占总股本52.9381%[3][14] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月30日[3][14] - 2022年9月28日部分限售股上市流通，数量20,746,093股，占当时总股本24.6977%[4] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市起三十六个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7][8][9][11][12] - 董监高承诺上市起十二个月内不转让股份，任职期每年转让不超25%，离职后半年内不转让[9][10][11] 权益分派 - 2024年5月9日公司实施权益分配，每10股派2.5元现金红利，每10股转增3股[6][15] 股份变动 - 变动前限售股57,660,079股占比52.94%，变动后为0股占比0.00%[19] - 变动前无限售股51,259,809股占比47.06%，变动后为108,919,888股占比100.00%[19]

股本情况 - 公司首次公开发行2100万股A股，发行后总股本8400万股[1] - 2024年5月9日转增后总股本增至108919888股[3] - 截至公告披露日，公司总股本为108919888股[3] 限售股情况 - 发行后有流通限制股票占比78.6670%，无限制占比21.3330%[1] - 2022年9月28日，20746093股限售股上市流通，占比24.6977%[2] - 本次解除限售股份数量为57660079股，占比52.9381%[11] - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年9月30日[10] 权益分派 - 2024年5月9日，以83066294股为基数，每10股派2.5元，转增3股[3] 股东情况 - 本次申请解除限售股东为唐伟忠等4名[4][11][12] - 唐伟忠可上市流通股份为所持总数25%[13] - 共合投资董监高每年转让股份不超25%[13] 其他 - 本次解除限售股份无质押、冻结及离职未满半年情形[13] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[17]

公司治理 - 2024年8月26日召开第三届董事会第六次会议[3] - 9月12日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[3] 工商登记 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案登记手续[4] - 取得新《营业执照》[4] 公司信息 - 注册资本为壹亿零捌佰玖拾壹万玖仟捌佰捌拾捌元[4] - 成立日期为2003年6月20日[4] - 住所为浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号[4]