会议信息 - 现场会议于2025年1月16日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东43人，代表股份73,036,393股，占比67.6349％[6] - 通过现场投票股东2人，代表股份49,044,304股，占比45.4172％[6] - 通过网络投票股东41人，代表股份23,992,089股，占比22.2177％[6] - 通过现场和网络投票中小股东40人，代表股份21,311,634股，占比19.7355％[7] 选举结果 - 选举陈三联先生为独立董事，总表决同意73,183,367股，中小股东表决同意21,458,608股[11] - 选举汤临佳先生为独立董事，总表决同意72,284,165股，中小股东表决同意20,559,406股[12] - 选举应叶萍女士为独立董事，总表决同意72,285,366股，中小股东表决同意20,560,607股[13] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[14] 备查文件 - 备查文件为2025年第一次临时股东大会会议决议和律师法律意见书[15]

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年1月6日召开，8名董事全出席[2] - 会议审议通过变更独立董事候选人议案，提名汤临佳先生[3][4] - 会议审议通过取消部分子议案并增加临时提案的议案[5][6] 人员信息 - 股东唐伟忠持股超3%，提案程序合规[5] - 汤临佳1983年2月生，任浙工大教授等，未持股[9]

候选人持股及任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非上市公司前十名股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在上市公司前五名股东任职[6] 候选人任职禁止情形 - 候选人最近十二个月内无特定禁止任职情形[7] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[9] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 不存在重大失信等不良记录[9] 候选人独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9] 候选人承诺与授权 - 承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿承担法律责任[10] - 授权公司董事会秘书报送信息，承担相应法律责任[10]

人事提名 - 杨志坚被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，杨志坚未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 后续承诺 - 杨志坚承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2]

人员提名 - 唐伟忠提名陈三联为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7][8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[9]

独立董事变动 - 池仁勇、贾勇、马可一连续任职近六年申请离任[2] - 董事会审议通过补选独立董事议案[3] - 提名陈三联、杨志坚、应叶萍为候选人[4] 候选人情况 - 陈三联、应叶萍已取得资格证书，杨志坚承诺参加培训[4] - 截至披露日，相关人员均未持有公司股票[2][7][8][10] 后续流程 - 任职资格和独立性经深交所审查后提交股东大会审议[4] - 任期自股东大会通过至第三届董事会届满[4]

独立董事提名 - 应叶萍被提名为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 应叶萍及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 应叶萍近十二个月无不符合任职情形[7] - 应叶萍近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[8] - 应叶萍担任独董公司数量及任期符合要求[8] 承诺声明 - 应叶萍承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9]

独立董事提名 - 唐伟忠提名应叶萍为公司第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5] - 被提名人最近十二个月内无不适任情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8]

股东大会信息 - 杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会于1月16日14:30现场召开[1][18] - 股权登记日为2025年1月9日[3] - 采用现场表决与网络投票相结合方式[2] 议案审议与选举 - 审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，应选3人[4][19] - 选举陈三联、杨志坚、应叶萍为第三届董事会独立董事[19] 投票与登记 - 现场登记时间为2025年1月14日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 异地股东须在1月14日16:00前送达或传真登记信息[7] - 投票代码为"351068"，简称为"大地投票"[10] - 交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为1月16日9:15 - 15:00[13]

会议安排 - 第三届董事会第十次会议于2024年12月30日召开[2] - 公司将于2025年1月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》表决8同意0反对0弃权[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决8同意0反对0弃权[5] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决8同意0反对0弃权[6] 人员提名 - 同意提名陈三联、杨志坚、应叶萍为第三届董事会独立董事候选人[3]