张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月（修订版） | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | ...

第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《张家港中 环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交公司董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，并满足 下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有证券期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 ...

公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面和通讯方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议通知， 本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议 的监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继 扬先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于修改《公司章程》及新增内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》和《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，根据《公司法》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订， 并对公司内部管理制度进行新增，现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》具体情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体变更 条款如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护张家港中环海陆高端 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程修正案 （已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚须经2023年年度股东大会审议） | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | --- | --- | --- | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | | | ...

1、机构信息 （1）基本信息 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，分别 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与大华 会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计费用。本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）符合《证券法》 规定的审计机构，在担任公司 2023 年度审计机构期间，已顺利完成相关审计工 作。经公司董事会审计委员会提议，董事会审议同意聘任大华会所为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与大华会所确定审计费用。 二、拟聘任的会计师事务所的基本情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司"或 "中环海陆")董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实 履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公 司高质量发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度主营业务情况 中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发 和创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工 和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、 异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法 兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应 用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。 公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属 锻件， ...

特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在 筹备过程中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董 事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：12 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 关于 2024 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 0 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民 币），合计转成 0 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 3,599,860 张，剩余可转债票面总金额为 359,986,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，张家 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"） 全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司（以下简称"宏亘禾合"）使用自有 资金 3000 万元，以增资方式参股北京星箭长空测控技术股份有限公司（以下简 称"星箭长空"），星箭长空是一家专注惯性导航系统核心元器件---加速度计 研发和生产的高新技术企业，本次增资完成后宏亘禾合持有星箭长空的股权比例 为 8.8235%。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项在董 事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）标的公司基本信息 1、公司名称：北京星 ...