财务与内控 - 公司认定2023年12月31日财务报表相关内部控制有效[6] - 注册会计师认为公司该日财务报告内部控制有效[10] - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 2023年纳入内控评价范围单位资产、营收占比均为100%[16] - 公司2023年度募集资金存放和使用合规[35] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[49] - 报告期内无影响内控有效性的其他重大事项[50] 公司结构 - 博纽强新材料和永锋博纽强为公司持股51%的控股子公司[16] - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[16] - 董事会下设四个委员会[17] - 公司设置多个部门[20] 制度建设 - 公司建立风险评估体系和风控机制[23][24] - 财务部制订财务管理制度[25] - 公司建立交易授权、责任分工等多项控制[26][27] - 公司制定信息系统控制制度[27] - 公司每年至少组织一次全面固定资产盘点[31] - 公司制定多项制度规范财务、工程等管理[33][34] - 公司建立制度加强对子公司管理[34] - 公司制定制度规范关联交易[35] - 公司建立信息系统和沟通机制[37] 其他数据 - 公司注册资本3070万元[52] - Ideritts为16.1%[54] - 本季涉及301 billion相关数据[60]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于苏州仕净科技股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲行者 acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24XY 苏州仕净科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"仕净科技 公司")编制的 2023 年度、2022年度、2021 年度的非经常性损益明细表(以下 简称"非经常性损益明细表")进行了专项审核。仕净科技公司管理层的责任是 按照相关规定的要求编制非经常性损益明细表,并保证非经常性损益明细表的内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。我们的责任 是对仕净科技公司管理层编制的非经常性损益明细表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-028 苏州仕净科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票具体事宜的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、发行股份募集资金用途应当符合下列规定： 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体 事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股33333334股，发行价6.1元/股，募资2.033333374亿元，净额1.4208777349亿元[2] - 公司拟投入募资4.635231亿元，实际净额少于拟投入金额，调整募投项目投资额[4] 募投项目 - 新建生产厂房等三项目调整后拟投入及累计投入情况[5] - 截至2023年12月31日，募投项目均达预定可使用状态，整体结项[6] 资金处理 - 截至2023年12月31日，专户余额合计362313.22元[9] - 拟将节余362313.22元永久补充流动资金，转出后注销专户[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行33333334股A股，发行价6.1元/股，募资2.033333374亿元，净额1.4208777349亿元[2] - 拟投入募资4.635231亿元，实际净额少，调整募投项目投资额[4] 募投项目情况 - 新建生产厂房等三项目调整后拟投入及累计投入情况[5] - 截至2023年12月31日募投项目达预定可使用状态，整体结项[6] 资金处理 - 截至2023年12月31日，募资专户余额362313.22元[8] - 拟将节余362313.22元永久补充流动资金[9] - 保荐机构认为结项并补流事项合规[12]

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-017 苏州仕净科技股份有限公司 关于收到中标通知书的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提示：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中标通知书的公告》（编号： 2024-016）。为了更好地使投资者了解本次中标的详细情况，现对本次中标中公司 占中标金额的比例进行补充，具体内容如下： 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中冶天工集团有限公司（联 合体牵头人）、上海电子工程设计研究院有限公司、宁国市永祥电力工程技术有限 公司组成联合体单位参与了安徽省宁国国家级经济开发区高质量发展基础设施及 绿色硅生产基地、配套基础设施 EPCF 项目（项目标号：NGS-GC-GK-2024519）的 投标，本次联合投标是双方优势互补、战略协同的充分体现。 公司近日收到招标人以及招标代理机构发来的《中标通知书》，现将有关情况 说明如下： 一、本次中标项目概况 （一）项目名称：安 ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为30.78亿元、117.67亿元、181.67亿元，归母净利润分别为2.10亿元、6.37亿元、9.35亿元，首次覆盖给予“买入”评级[3] - 公司预计2024年营业收入将达到11,767百万元，净利润将达到637百万元，摊薄每股收益为4.43元[6] - 公司资产负债表显示2025年流动资产合计为4,481百万元，负债合计为1,839百万元，股东权益合计为3,443百万元[7] - 公司预计2025年销售净利率为5.14%，ROE为27.45%，ROA为17.69%[7] - 公司预计2025年EPS为6.51元，PE为8.24，PB为2.26，PS为0.42，EV/EBITDA为4.71[7] 未来展望 - 公司预计2024/2025年出货有望达到12/30GW，为确保投资建设及运营管理，公司与晶科能源合作[3] - 仕净科技看好未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5%以上[8] - 仕净科技买入评级，预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[9] 新产品和新技术研发 - 公司与晶科能源签订了电池片采购合同，预计销售约25亿片太阳能单晶电池片[1] - 公司拟与资阳市临空经济区管理委员会签订投资合作协议，计划投建年产20GW硅片+20GW太阳能产能[2] - 公司将与晶科能源共同设立合资公司作为项目实施主体，公司持股90%，晶科能源持股10%[2] - 公司预计2024年四季度完成首片下线，资金来源为35%自有资金和65%自筹资金，其余费用由地方政府出资[2] 市场扩张和并购 - 公司预计2025年销售净利率为5.14%，ROE为27.45%，ROA为17.69%[7] 其他新策略 - 太平洋研究院提供证券投资咨询业务，报告信息来源于公开资料，不保证信息准确性和完整性[11]

法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 广东华商律师事务所关于 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州仕净科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州仕净 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师 事务所（以下简称"本所"）接受苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意见 书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-014 苏州仕净科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年3月25日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：2024年3月25日，其中：① 通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年3月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月25日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董事长董仕 ...