董事会会议 - 2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议，5名董事全出席[3] 人事任命 - 选举董仕宏为董事长[4] - 聘任董仕宏为总经理等高管，任期三年[6] - 聘任周青霞为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[7] 委员会设置 - 第四届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5]

公司治理 - 公司第四届董事会由3名非独立董事、2名独立董事组成，任期三年[1] - 公司第四届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 2024年11月12 - 18日完成董事会、监事会换届及人员聘任[1][4][5][7] 人员聘任 - 聘任董仕宏为总经理，任期三年[6] - 聘任周青霞为证券事务代表，任期三年[7] 股权结构 - 朱叶女士持股31,646,790股，占总股本15.70%[10] - 叶小红女士持股8,633,870股，占总股本4.28%[10] - 吴倩倩女士持股199,640股，占总股本0.10%[10] - 吕爱民先生直接持股210,000股，占总股本0.10%[11] 人员情况 - 张永强等四人任职资格符合规定且无不良记录[14][16][18][19]

会议安排 - 2024年10月28日召开第三届董事会第三十六次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[5] - 2024年10月29日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年11月13日15:00在苏州召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东5名，代表股份40,733,980股，占比20.3190%[9] - 参加网络投票股东81人，代表股份27,044,548股，占比13.4904%[9] 表决结果 - 《选举董仕宏为非独立董事》累积投票同意66,018,635票，占比97.4035%[12] - 《修订〈公司章程〉》投票表决同意67,662,788股，占比99.8292%[26] - 《修订〈股东会议事规则〉》投票表决同意67,662,688股，占比99.8291%[28] 中小股东表决 - 《选举董仕宏为非独立董事》中小股东同意11,283,255票，占比86.5071%[13] - 《修订〈公司章程〉》中小股东同意12,927,408股，占比99.1126%[27] 会议结论 - 股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[34][35][36] - 审议事项已获得有效通过[34]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东86人，代表股份67,778,528股，占比33.8094％[3] - 现场投票股东5人，代表股份40,733,980股，占比20.3190％[3] - 网络投票股东81人，代表股份27,044,548股，占比13.4904％[4][5] - 中小股东出席80人，代表股份13,043,148股，占比6.5062％[6] 选举情况 - 选举董仕宏等非独立董事，同意股份占比超97.4%，中小投资者同意占比超86.5%[7] - 选举刘建明等独立董事，同意股份占比超97.4%，中小投资者同意占比超86.5%[8][9] - 选举陈献华等非职工代表监事，同意股份占比超97.4%，中小投资者同意占比超86.5%[9] 规则修订情况 - 修订《公司章程》，总表决同意67,662,788股，占99.8292％，中小股东同意占99.1126％[10] - 修订《股东会议事规则》，总表决同意67,662,688股，占99.8291％，中小股东同意占99.1119％[11][12] - 修订《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，总表决同意67,662,388股，占99.8286％，中小股东同意占99.1096％[13][14] 公告信息 - 公告包含2024年第三次临时股东大会会议决议和法律意见书[17] - 公告发布时间为2024年11月13日[19]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，需换届选举职工代表监事[1] - 2024年11月12日召开职工代表大会，选举张震宇为第四届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 张震宇1992年9月出生，本科学历，2015年8月至今就职于公司[4] - 截至公告披露日，张震宇未直接持股，无关联关系，符合任职资格[4] - 张震宇将与两名股东代表监事组成第四届监事会，任期自股东大会选举产生股东代表监事起至届满[1]

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，本次回购的资金总额不低于 4,000 万元且不超过 8,000 万元，根据公司《关 于股份回购方案的公告》，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积 金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自除权除息之日起， 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。公司 于 2024 年 5 月 28 日实施了权益分派，因此公司本次回购股份的价格由不超过人 民币 58.44 元/股（含）调整至不超过人民币元 41.56/股（含）。具体回购的股份 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购方案的公告》（公 ...

根据电话会议记录,总结如下: 1. 公司概况 - 公司主营业务包括电池片生产和环保设备制造 - 公司在电池片业务方面具有成本优势,单价低于行业平均水平 - 公司在环保设备制造方面积累了丰富经验,在节能、回收等方面有独特优势 2. 电池片业务 - 公司在国内有两个生产基地,总产能已达12GW,并计划在明年6月投产墨西哥2GW产线 - 公司电池片效率超过26.5%,成本低于1.45元/瓦,具有较强的成本优势 - 公司电池片主要销往北美和南美市场,预计毛利率可达到30%以上 3. 环保设备业务 - 公司之前主要为光伏行业提供配套设备,在节能、回收等方面有独特优势 - 公司近期开始布局CCUS固碳业务,已与钢铁行业开展合作,未来发展前景广阔 4. 行业政策 - 行业内可能出台限产政策,公司作为先进产能企业可能不受影响 - 公司认为应该根据企业技术水平和产能状况制定差异化的政策 5. 其他 - 公司设备业务订单情况良好,不仅服务于光伏行业,还拓展至半导体、汽车等领域 - 公司CCUS固碳业务发展迅速,已有7-8条生产线投产,明年有望超过10条 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事不低于三分之一[7] - 董事会设董事会秘书1名，负责多项事务，对董事会负责[19] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议披露[10] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[10] 关联交易审议 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易需审议[10] - 公司与关联法人发生金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需审议[10] - 公司与关联人发生交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需董事会审议后提交股东大会[10] 财务资助规定 - 公司提供财务资助须经出席董事会会议2/3以上董事同意，部分情形除外[12] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，分别于上下半年度召开，需提前10日书面通知[26] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会可提议召开临时会议[26] - 董事长接到临时会议提议后10日内需召集和主持会议[26] 专门委员会设置 - 董事会根据股东大会决议设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[24] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[24] - 审计委员会召集人为会计专业人士[24] 董事会秘书相关 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[23] - 公司聘任董事会秘书时需同时聘任证券事务代表[23] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[23] 会议通知规则 - 董事会定期会议需在召开10日前发通知，临时会议需在召开5日前发通知，紧急情况可口头通知[31] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[34] 会议举行规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[38] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换；独立董事连续三次未亲自出席，董事会应提请股东大会撤换[38] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[40] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事召集和主持[31] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等非现场方式召开[37] 关联交易审议规则 - 董事会会议审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事，关联董事不得接受非关联董事委托[39] - 董事会会议所作关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事不足3人应提交股东大会审议[41] 决议表决规则 - 董事会会议表决方式为举手表决或投票表决，每一董事一票表决权[44] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项议案需出席董事会会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意，超权限须报股东大会批准[46] 其他规则 - 1/2以上与会董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决[47] - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人等内容[49] - 出席会议的董事、董事会秘书和记录人应在会议记录上签名[50] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[52] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[53] 规则相关说明 - 本规则中“以上”“以内”“不超过”含本数，“超过”“低于”不含本数[55] - 本规则修改由股东大会批准[56] - 本规则自股东大会通过之日起生效[57] - 本规则由董事会负责解释[58]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 提名陈献华、嵇正仿为第四届监事会非职工代表监事候选人[5] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[6] 后续安排 - 相关议案需提交股东大会审议[3][5][6] - 第四届监事会任期自2024年第三次临时股东大会选举通过起三年[5]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[5] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会审议[12] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等交易情形应提交股东会审议[13] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] 股东会召集与通知 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[26][27] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[35] 股东会投票与决议 - 股东会会议网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[36] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 其他规定 - 公司在董事、监事选举时实行累积投票制度，选举一名董事或监事情形除外[58] - 股东会对所有提案逐项表决，不得对未列明事项表决[58][59]