会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议通知于2024年10月18日发出，10月25日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席董事7人[3] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[5] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[7] - 《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024 - 071）[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议通知于2024年10月18日发出，10月25日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 报告审议 - 与会监事审议通过《2024年第三季度报告》[5] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024 - 071）[5]

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-068 深圳市利和兴股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第七次会议和第四届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》和《关于 控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交 易的议案》；同意公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预 计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融 资额度，公司及子公司将为融资项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方 式的担保，担保总额度预计不超过 10 亿元人民币；并同意公司控股股东、实际控制人林宜潘 先生和黄 ...

融资与担保 - 2024年度公司及子公司预计申请最高10亿元综合融资额度，担保总额度预计不超10亿元[3] - 利和兴江门和利和兴电子与永赢租赁开展3000万元融资租赁业务，期限36个月[6] - 林宜潘、黄月明等为融资租赁业务提供连带责任保证担保[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额5.8亿元，占比69.22%[20] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保总余额2.68亿元，占比31.98%[20] 子公司数据 - 利和兴江门注册资本25000万元，利和兴电子注册资本20000万元[7][10] - 利和兴江门股权结构为江门市投控持股20%，利和兴持股80%[7] - 利和兴电子2024年6月30日资产37057.46万元，负债16687.38万元，净资产20370.08万元，营收2538.92万元，净利润 -943.14万元[11] - 利和兴江门2024年6月30日资产65017.01万元，负债45892.81万元，净资产19124.20万元，营收2512.69万元，净利润 -166.36万元[11] - 利和兴电子2023年12月31日资产35621.10万元，负债14307.88万元，净资产21313.22万元，营收2359.80万元，净利润 -2992.36万元[11] - 利和兴江门2023年12月31日资产65471.95万元，负债46181.39万元，净资产19290.56万元，营收8690.64万元，净利润 -395.28万元[11] 合同信息 - 《融资租赁合同》租赁方式为回租式融资租赁[16] - 利和兴电子《融资租赁合同》租赁本金1963.3万元，期限36个月[14] - 利和兴江门《融资租赁合同》租赁本金1036.7万元，期限36个月[18] - 两份《最高额保证合同》主债权最高本金余额均为3000万元[15][19] - 《最高额保证合同》保证方式为连带责任保证担保，期间自债务履行期限届满起两年[15][19] - 永赢租赁与利和兴江门主合同签署时间为2024年9月20日至2027年9月20日[18] 其他 - 2024年年初至披露日，林宜潘和黄月明除领薪和无偿担保外，未与公司发生其他关联交易[22]

市场扩张和并购 - 公司受让万广机电45%股权，持股增至100%[2] - 受让不涉及关联交易，不构成重大资产重组[2] 公司变更 - 万广机电法定代表人变更为林宜潘[3] - 住所变更为深圳观湖街道[3] - 股东出资额和主体类型变更[3][4] 其他说明 - 变更不影响经营，不改变报表范围[5] - 公告日期为2024年9月25日[8]

其他新策略 - 2024年8月22日公司第四届董事会第九次会议审议通过注销观澜分公司议案[3] - 公司近日收到《登记通知书》，观澜分公司完成注销登记手续[3] - 公告日期为2024年8月29日[6]

融资额度 - 2024年度公司及子公司预计申请最高不超10亿元综合融资额度，担保总额度预计不超10亿[3] - 公司向华夏银行深圳分行申请5000万元综合授信额度，有效期至2025年7月31日[6] 担保情况 - 林宜潘、黄月明、利和兴江门为5000万融资提供连带责任保证，保证期间三年[6][7][9] 关联交易 - 2024年初至披露日，林宜潘和黄月明除领薪和担保外无其他关联交易[12]

会议信息 - 第四届监事会第八次会议8月12日发通知，8月22日现场召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[7][9] - 拟用不超1600万元闲置募集资金现金管理[10][11] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[12][13] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[14][16]

业绩总结 - 2024年1 - 6月利和兴营业收入269,718,669.13元，同比增加60.01%[4] - 2024年1 - 6月利和兴归属于上市公司股东的净利润13,445,990.52元，同比增长256.63%[4] 保荐相关 - 保荐机构每月查募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席三会各1次[3] - 保荐机构发表独立意见7次[4] - 保荐机构计划下半年培训上市公司[4] 其他 - 2024年1月26日披露整改报告[4] - 公司首次公开发行承诺已履行[7] - 报告期无监管措施事项和重大事项[8]