证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-107 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 分召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 分 2. 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2020 年 6 月 28 日 2020 年第七次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2021 年 7 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会第五次修订 2022 年 8 月 31 日 2022 年第二次临时股东大会第六次修订 2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会第七次修订 2023 年 7 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会第八次修订 2023 年 11 月 22 日第九次修订 尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 二〇二三年十二月 | オ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 ...

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议，经公司独立董事事先认可，在关联董事李兴先生 回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根 据公司生产经营情况，2023 年公司（含子公司）与关联方所涉及的经常性关联交 易事项主要系接受关联人提供的劳务，预计金额 300 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-089）。 2. 公司于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会 第七次会议，经公司独立董事事先认可，审议通过了《关于增加 2023 年度日常 关 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")制定的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律法规及规范性文件和《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计额度的议案》和《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行 了审查，在认真审阅相关资料后，我们基于独立判断的立场，发表独立意见如 下： 一、 对公司《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》发表的独 立意见 经审慎核查，我们认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度系公 司实际经营与业务发展所需，本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次增加日常关联交易不会影响公 司的独立性，董事会在审议本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项时， 无关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因 此，我们一致同意本议案。 二、 对公司《关于 2024 年 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-105 欢乐家食品集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 2023 年度日常关联交易概述 1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，经公司独立董事事先认可，在关联董事李兴先 生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 根据公司生产经营情况，2023 年公司（含子公司）与关联方所涉及的经常性关联 交易事项主要系接受关联人提供的劳务，预计金额 300 万元。具体内容详见公司 于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-089）。 2. 公司于 2023 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-104 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生 主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司实际经营与业务发展需要，公司增加与关联方中越泰进出口有限责 任公司（TRUNG VIET THAI IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED，以下简称 "中越泰公司"）2023 年度日常关联交易预计金额 3,000 万元。鉴于公司与中越 泰公司前次关联交 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第一次修订（上市后生效） 2021 年 7 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会第二次修订 2023 年 7 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会第三次修订 尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《欢乐家食品集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-106 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款进行 修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第一百一十二条 独立董事享有董事职权，同时依照 | | | | 法律法规行使下列特别职权： | | | | （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 | | | | 咨询或者核查； | | | | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | ...

欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据相关法律法规以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： （一）具有独立的法人资 ...