股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为9月13日15:00[1] - 网络投票时间：交易系统9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；互联网系统9月13日9:15至15:00[1][2][12] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 股东大会现场登记时间为2024年9月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 股东大会其他信息 - 提案3.00需经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过[4] - 网络投票代码为350997，简称欢乐投票[12] - 会议地点为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室[3] - 会务联系电话为0759 - 2268808，传真为0759 - 2728990[8] - 会务联系地址邮编为524026[8] 其他 - 公告发布时间为2024年8月27日[10] - 涉及欢乐家食品集团2024年第二次临时股东大会委托表决事项[15] - 提案包括拟续聘2024年度审计机构等多项议案[15] - 股东可仅对总议案投票，重复投票以具体提案为准[16] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，对欢乐家食品 集团股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度事项进行了核查，现将核 查情况和核查结论说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 9,000.00 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司 共募集资金 44,460.00 ...

募集资金情况 - 公司公开发行9000.00万股，发行价每股4.94元，募资44460.00万元，净额37423.68万元[2][3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金31255.99万元，存储余额6649.50万元[5][7] 项目投资情况 - 本次结项项目拟投资34323.68万元，累计使用30102.32万元，节余4559.10万元[9] - 各项目如饮料罐头、营销网络等有不同投资及使用、节余情况[5][9] 资金安排 - 公司拟将节余4559.10万元永久补充流动资金，转出后注销专户，终止监管协议[1][12] 审议情况 - 相关募投项目议案经多会议审议通过，需提交股东大会审议[14] 备查文件 - 包含董事会、监事会会议资料、独立董事意见、中信证券核查意见[15][16]

公司决策 - 2024年2月22日召开第二届董事会第二十三次会议[1] - 2024年4月16日召开2023年年度股东大会[1] - 审议通过调整椰子加工项目实施方式及注销欢乐家进出口公司议案[1] 公司变动 - 欢乐家进出口公司完成工商注销登记，不再纳入合并报表范围[2] - 注销对公司生产经营及财务状况无重大影响[2] 公告信息 - 公告日期为2024年8月19日[3]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-077 欢乐家食品集团股份有限公司 关于全资子公司以自有资产为全资子公司向银行申请借款 提供抵押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 资产抵押情况概述 根据欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2023 年度融资和 担保额度的议案》，以及 2024 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第二十次会议和 第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司及子公司以自有资产为子公司 向银行申请借款提供抵押担保的议案》，公司全资子公司湛江欢乐家实业有限公 司（以下简称"湛江欢乐家"）使用自有资产为公司全资子公司山东欢乐家食品 有限公司（以下简称"山东欢乐家"）和武汉欢乐家食品有限公司（以下简称"武 汉欢乐家"）向中国农业银行股份有限公司湛江赤坎支行（以下简称"农业银行"） 申请借款提供抵押担保，并于 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 回购方案的主要内容 (一) 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。根据本回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册 资本，本次回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含），用于回购的资 金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），本 次回购股份的实施期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本回购股 份方案之日起十二个月内。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-076 2024 年 4 月 1 日，公司以自有资金首次通过回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公 ...

回购计划 - 公司计划用自有资金回购股份注销减资，金额1 - 2亿，价不超18元/股，期限12个月[3] - 公司计划用自有资金回购股份维护权益，金额1.5 - 2.25亿，价不超18元/股，期限3个月[6] 回购数据 - 2024.4.1 - 7.4注销减资回购579.77万股，占总股本1.2956%[4] - 截至2024.7.4回购2257.113万股，占总股本5.0438%[8][9] - 截至2024.7.4维护权益回购1677.343万股[9] - 截至2024.7.4回购最高成交价15.80元/股，最低11.46元/股，成交3.0612997219亿元[9] 价格调整 - 2023年年度利润分配后，回购股份价格上限调至不超17.68元/股[7]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2024-074 欢乐家食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 回购方案的主要内容 (一) 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。根据本回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册 资本，本次回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股（含），用于回购的资 金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），本 次回购股份的实施期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本回购股 份方案之日起十二个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯 ...

股份质押情况 - 豪兴投资解除质押890万股，占所持3.88%，占总股本1.99%[1] - 豪兴投资质押890万股，占所持3.88%，占总股本1.99%[1] - 豪兴投资本次质押后质押股份13640万股，占所持59.45%，占总股本30.48%[2] 股东持股及质押 - 李兴持股64809376股，比例14.48%，质押后占59.71%，总股本8.65%[2] - 朱文湛持股38123251股，比例8.52%，质押后占59.81%，总股本5.09%[2] - 李康荣持股3812250股，比例0.85%，质押后占39.35%，总股本0.34%[2] 股东合计情况 - 股东及其一致行动人合计持股336173305股，比例75.12%，质押后占59.31%，总股本44.56%[2] 到期质押及融资 - 控股股东及其一致行动人未来半年到期6590万股，占19.60%，总股本14.73%，融资39500万元[4] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期12330万股，占36.68%，总股本27.55%，融资81762万元[4] 影响说明 - 本次质押与公司生产经营无关，无影响[4]

上市公司名称：欢乐家食品集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：欢乐家 股票代码：300997 信息披露义务人：霍尔果斯荣兴咨询合伙企业（有限合伙） 住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路 2 号就业培训中心 1 号综合楼 471 室 通讯地址：湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 31 层 股份变动性质：合伙企业注销所涉非交易过户、持有股份减少 签署日期：2024 年 6 月 信息披露义务人声明 欢乐家食品集团股份有限公司 简式权益变动报告书 五、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | | | | 第一节 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 2 | | 第三节 | 权益变动目的 3 | | 第四节 | 权益变动方式 4 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 6 | | 第六节 | 其他重要事项 7 | | 第七节 | 备查文件 8 | | 第八节 | 信息披露义务人声明 9 | | 附表 | 简式权益变动报告书 1 ...