担保事项 - 公司为子公司向兴业银行借款担保，最高本金限额2.5亿元[4] 外汇衍生品交易 - 公司及子公司拟开展业务，额度1.3亿元，期限12个月[2][5] - 交易品种含远期、掉期、期权等[2] - 交易资金为自有或自筹，不涉及募集资金[6] 审议情况 - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过议案[3][11] - 独立董事认为交易符合公司发展需要，不损害股东利益[11]

担保事项 - 公司为全资子公司向兴业银行借款提供最高25000万元本金担保[2] 外汇衍生品交易 - 额度使用期限12个月，单笔不超12个月，余额不超13000万元[5] - 目的套期保值，用自有或自筹资金，不涉募集资金[4][5] - 存在多种风险，有制度控制，选优质金融机构合作[6][8]

离职规定 - 制度适用于公司董高离职管理[3] - 董高任期届满职务自然终止，届满未改选仍履职[3] 辞任要求 - 董事任期届满前辞任需书面报告，特殊情况履职至新任产生[4] - 高管任期届满前辞任提前一月书面通知，董事会决定是否批准[4] 其他规定 - 董事会两日内披露辞任情况[4] - 违规可解除董高职务，无理由解任或需赔偿[6] - 董高离职需交接，保密等义务有期限[6][9] - 制度经董事会审议通过实施及修改[10]

董事会提名 - 欢乐家董事会提名吴玉光为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责及接受处分[8] - 授权董秘报送声明，提名人承担法律责任[9] 任职要求 - 被提名人及其亲属不属特定股东及任职[6] - 被提名人近相关时段无违规情形[7][8] - 若任职不符要求，提名人将督促辞职[10]

提名信息 - 公司董事会提名王瑛为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是欢乐家食品集团股份有限公司董事会[11] 合规声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 公司保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 声明日期为2025年6月6日[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋萍萍为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及相关股份和股东任职限制[6] - 被提名人无相关限制情形，未受交易所谴责批评[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 若被提名人不符任职，提名人将督促其辞职[10]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月23日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 会议地点为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[1][2][14] - 投票代码为350997，投票简称为欢乐投票[13] 提案信息 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[4][5] - 提案10.00、11.00为累积投票提案，应选非独立董事5人、独立董事3人[4][5][16][17] 登记信息 - 现场登记时间为2025年6月23日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00；信函或传真登记须在6月22日17:00前送达[6] - 登记地点为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层证券部[6] 其他信息 - 会务联系人是孙嘉彤、李文欢，邮编524026[9] - 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[9] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[18]

会议信息 - 欢乐家第二届监事会第二十三次会议于2025年6月6日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月2日送达全体监事[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 财务决策 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 审计费用140万元（含税，不含交通食宿费）[3] - 财务报告审计费120万元，内控报告审计费20万元[3] 业务议案 - 审议通过开展外汇衍生品交易业务相关议案及报告[3] - 三项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

董事会选举 - 推选李兴等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 推选吴玉光等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期有别[5][6] 制度与议案 - 多项制度修订议案通过，待股东大会审议[7][8][9] - 制订《董事、高级管理人员离职管理制度》[10] - 拟续聘2025年度会计师事务所，待股东大会审议[11] - 全资子公司参与投资的基金提前清算注销议案通过[12] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务相关议案通过[12][13] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月23日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[13]

股份质押与解除 - 本次质押540万股，占豪兴投资持股2.35%，占总股本1.23%[1] - 本次解除质押470万股，豪兴投资270万股，朱文湛200万股[2] 股东持股与质押比例 - 豪兴投资持股52.44%，质押后占60.50%，总股本31.73%[5] - 李兴持股14.81%，质押后占59.71%，总股本8.85%[5] - 朱文湛持股8.71%，质押后占53.33%，总股本4.65%[5] - 李康荣持股0.87%，质押后占30.17%，总股本0.26%[5] 到期质押情况 - 未来一年到期9250万股，占27.52%，总股本21.14%，融资5.9152亿[6] - 未来半年到期4380万股，占13.03%，总股本10.01%，融资2.8252亿[6] 质押日期与质权人 - 本次质押起始2025年6月4日，质权人为渤海国际信托[1] - 豪兴投资、朱文湛解除质押起始与结束日期及质权人[2]