独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年3月29日[2]

理财决策 - 2025年3月27日会议通过2025年度用自有闲置资金买理财产品议案[1] - 2025年度委托理财单日最高余额不超10亿元[1][3] 理财期限 - 委托理财期限至2025年年度股东大会召开，资金可循环用[3] - 单项委托理财产品投资期限不超十二个月[3] 核算与风险 - 购买理财通过“银行存款”等科目核算，收益在“投资收益”等核算[4] - 短期理财面临投资、资金存放与使用、人员操作和道德风险[5] 风险控制 - 公司选低风险投资品种，不用于其他证券投资[5] - 监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[6] - 审计部门负责内部监督并向董事会审计委员会报告[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月18日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00（互联网系统）等[1][2][14][15] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 现场登记时间为2025年4月17日9:00 - 12:00等[6] 提案信息 - 会议审议12项提案，含2024年度财务决算报告等[3][4] - 提案9.00需三分之二以上表决通过[5] - 有2024年年度利润分配预案等多项议案[17][18] 公司信息 - 公司地址为湛江市开发区人民大道中71号[9] - 联系电话0759 - 2268808，传真0759 - 2728990[10] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[12] - 网络投票代码为350997，简称欢乐投票[14]

会议情况 - 第二届监事会第二十一次会议于2025年3月27日召开，3名监事全参加[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过，部分需股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] 薪酬方案 - 《2025年度监事薪酬（津贴）方案》适用2025年，需股东大会审议[7] 保险计划 - 拟为董监高买责任险，年赔偿限额5000万，费用40万，续保至2027年股东大会[9][10]

业绩总结 - 2024年1 - 12月合并报表归属于上市公司股东净利润为1.4738032957亿元，母公司实现净利润为1.1390949141亿元[5] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为4.5753202762亿元，合并报表中可供股东分配的利润为6.7695807044亿元[5] 利润分配 - 2024年年度利润分配预案：每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利1.254600135亿元（含税），占2024年度净利润的85.13%[6] 人员薪酬与津贴 - 2025年度不在公司担任岗位职务的外部董事和独立董事津贴均为12万元/年（税前）[10] - 确认公司2024年度高级管理人员根据相关制度及绩效考核结果领取薪酬[12] 待审议议案 - 2025年度公司及子公司有融资和担保额度相关议案待股东大会审议[13] - 公司接受关联方提供担保议案待股东大会审议[14] - 2025年度使用自有闲置资金购买理财产品议案待股东大会审议[16] - 2025年度公司（含子公司）与控股股东、实际控制人日常关联交易预计金额为465万元待审议[17] 其他事项 - 公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产计提减值准备[18] - 拟为董监高及相关责任人员购买董监高责任险，累计赔偿限额不超5000万元/年，保险费用不超40万元/年[18] - 对《内部审计制度》《内部控制评价管理办法》部分条款进行修订[20] - 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》[20] - 公司定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[21] - 独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职[21]

会议信息 - 第二届董事会第三十一次会议于2025年3月27日召开[2] - 会议通知于2025年3月25日送达全体董事[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 人事变动 - 公司总裁李兴辞职，仍任董事长等职[3] - 董事会同意聘任李子豪为公司总裁，任期至第二届董事会任期届满[3] - 《关于变更高级管理人员的公告》同日在巨潮资讯网披露[3] - 《关于聘任公司总裁的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩总结 - 2024年1 - 12月合并报表归母净利润147,380,329.57元，母公司净利润113,909,491.41元[6] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为125,460,013.50元、167,421,307.48元、93,929,100.00元[10] - 最近三个会计年度平均净利润209,734,059.20元[10] 财务分配 - 以母公司当期净利润提取10%法定盈余公积金11,390,949.14元[6] - 2024年度利润分配预案每10股派现3元（含税），预计派现125,460,013.50元（含税），占2024年净利润85.13%[2][7] 资金运作 - 2024年回购股份16,773,430股，资金22,499.95万元；2025年回购10,026,525股并注销，资金12,362.54万元[8][9] - 最近三个会计年度累计现金分红386,810,420.98元，累计回购注销31,521,657.52元[10] 研发投入 - 2024 - 2022年研发投入分别为4,802,225.40元、3,382,223.67元、1,203,998.49元[10] - 最近三个会计年度累计研发投入9,388,447.56元，占累计营业收入比例0.17%[10] 资产核算 - 2023 - 2024年金融资产核算及列报合计金额分别为5,402.26万元、5,682.09万元，占总资产比例分别为2.43%、2.77%[12][13] 会议决议 - 2025年3月29日召开第二届董事会第三十次会议并形成决议[17] - 2025年3月29日召开第二届监事会第二十一次会议并形成决议[17] - 2025年3月29日召开独立董事专门会议并形成审核意见[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为185,477.60万元[8] - 公司期末流动资产较上年年末下降14.2%，非流动资产增长1.2%，资产总计下降7.7%[23] - 公司期末流动负债较上年年末增长20.4%，非流动负债增长162.9%，负债合计增长23.9%[25] - 公司期末股东权益较上年年末下降23.6%[25] - 合并营业总收入本期为18.55亿元，上期为19.23亿元[28] - 合并净利润本期为1.47亿元，上期为2.78亿元[28] 财务数据 - 2024年末公司存货账面价值25,233.62万元，存货占资产总额比例为12.28%[11] - 期末应收账款账面余额141,968,331.83元，坏账准备15,275,211.65元，账面价值126,693,120.18元[160] - 期末预付款项合计42,178,729.66元，上年年末为10,217,896.74元[163] - 期末其他应收款合计1,896,281.08元，上年年末为2,618,706.99元[164] - 存货期末账面价值为252,336,225.01元，上年年末为247,703,054.31元[167] 业务模式 - 公司营业收入主要源于罐头、饮料生产与销售[8] - 公司主要采取经销模式销售产品，全国经销商数量众多[8] 审计情况 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计对收入确认和存货核算实施多项审计程序[9][13] 在建工程 - 欢乐家实业年产13.65万吨饮料、罐头建设项目工程进度为96.25%[174] - 欢乐家实业无菌PET线厂房工程进度为99.99%[174] - 欢乐家实业利乐砖包线设备安装工程进度为100.00%[174] - 湖北欢乐家工厂改扩建项目（一期）工程进度为100.00%[174] - 湖北欢乐家工厂改扩建项目（二期）工程进度为100.00%[174] - 山东欢乐家水果加工项目工程进度为100.00%[174] - 欢乐家越南椰子加工项目工程进度为73.02%[174]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会、7次独立董事专门会议[1][2] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议[3] 审计相关 - 2024年董事会审计委员会与2023年报审计会计师沟通2次[5] - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[6] 报告披露 - 2024年应披露关联交易履行必要程序，按时披露定期报告[6] 财务情况 - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人及会计政策变更等情况[8] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作19天，2025年将继续履职提建议[10][11]

2024年会议情况 - 召开9次董事会、3次股东大会、7次独立董事专门会议[1][2] - 召开6次董事会审计委员会会议、2次董事会薪酬与考核委员会会议[3][4] 2024年其他事项 - 董事会审计委员会与2023年报审计会计师沟通两次[6] - 应披露关联交易履行必要程序，按时披露定期报告[7] - 续聘致同会计师事务所为年度审计机构[7] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[9] - 不存在会计政策等变更或重大差错更正情况[9] - 独立董事现场工作20天[11] 2025年展望 - 独立董事将为决策、发展提建议，维护股东权益[12]