证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-052 深水海纳水务集团股份有限公司 关于对外投资新设合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2、本次交易完成后公司持有标的公司 51.00%股权，标的公司成为公司控股 子公司，纳入公司合并报表范围。 3、本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、对外投资概述 性别：男 身份证号码：2301031967 ******** 姓名：马加利 性别：男 1 身份证号码：2301211972 ******** （一）对外投资基本情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）拟与深圳开鸿 数字产业发展有限公司（以下简称"深开鸿"、"乙方"）、深圳市海纳创展科技有 限公司（以下简称"海纳创展"、"丙方"）共同设立华鸿海纳物联技术（深圳）有 限公司（以下简称"华鸿海纳"，暂定，最终以市场监督管理部门核定为准）。华 鸿海纳注册资本金拟为人民币 1,000 ...

项目中标 - 公司为昌吉州呼图壁河流域 EOD 项目中标单位[2] 项目数据 - 近期计划估算总投资 26441.30 万元[2] - 合作期限 30 年，建设期 3 年，运营期 27 年[2] 合同签订 - 2023 年 12 月 20 日与新疆呼图壁县人民政府正式签订项目合同[3] 项目影响 - 预计对公司未来经营业绩产生积极影响[4] - 利于业务布局、发展及提升盈利能力和竞争力[5] 项目风险 - 合同履行存在无法正常履行的风险[6]

安信证券股份有限公司关于 深水海纳水务集团股份有限公司 控股股东、实际控制人的一致行动人 向公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为深水 海纳水务集团股份有限公司（以下简称"深水海纳"、"公司"）首次公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，对公司本次关联交易事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、关联交易概述 为了支持公司高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需要， 便捷公司短期资金需求，深水海纳拟与公司控股股东、实际控制人的一致行动人 西藏海纳博创投资控股有限公司（以下简称"西藏博创"）签署相关财务资助借 款协议。根据协议内容，西藏博创拟向公司提供额度不超过3,000万元财务资助。 本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，可提前还 款。上述借款期限为自公司收到相应借款之日起6个月，如借款到期后公司 ...

深水海纳水务集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 14 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正 的判断立场，本着实事求是、认真负责的工作态度，事先审阅了公司第三届董事 会第七次会议相关材料，现对相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经审核，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执 业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审 计工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益 的情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了事先沟通并取得 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-046 深水海纳水务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式向各位董事发 出，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召 开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事 和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于公司拟签订日常经营重大合同的议案》 公司已收到昌吉州生态环境局呼图壁县分局发来的《中标通知书》，公司 为昌吉州呼图壁河流域综合示范治理与绿色产业发展融 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-049 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人向公司提供 财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为了支持公司高质量发展战略，满足公司业务经营和日常流动资金的需 要，便捷公司短期资金需求，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟与公司控股股东、实际控制人的一致行动人西藏海纳博创投资控股有 限公司（以下简称"西藏博创"）签署相关财务资助借款协议。根据协议内 容，西藏博创拟向公司提供额度不超过 3,000 万元财务资助。本次财务资助以 借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，可提前还款。上述借款 期限为自公司收到相应借款之日起 6 个月，如借款到期后公司仍存在需求，借 款方同意在借款到期后展期，自收到公司申请展期的书面通知之日起，上述借 款期限自动展期 6 个月。上述借款不计收利息，无需公司及控股子公司提供保 证、抵押、质押等任何形式的担保。 二、 关联人基本情况 西藏博创为公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-048 深水海纳水务集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因及情况说明： 公司于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2023-029)。 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-045 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于公司拟签订日常经营重大合同的议案》 公司已收到昌吉州生态环境局呼图壁县分局发来的《中标通知书》，公司为 昌吉州呼图壁河流域综合示范治理与绿色产业发展融合 EOD 项目的中标单位 （中标社会资本方）。公司与新疆呼图壁县人民政府就上述项目 ...

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2023-047 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司拟签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，董事 会审议后并在合同上加盖公章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，合同已对 项目规模、建设内容、合作期限、各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式 等做出明确规定，但合同履行期较长、合同金额较大，合同的履行仍存在法律法 规、政策、市场环境、宏观经济、合同双方履约能力、技术以及其他不可抗力因 素发生重大变化而无法正常履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次合同签订不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响。若本次合同 顺利履行，预计将对公司未来年度的经营发展产生积极影响。本次合同预估金额 不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 一、拟签订合同概况 1、合同主体 甲方：新疆呼图壁县人民政府 乙方：深水海纳水务集团股份有限公司 本项目：昌吉州呼图壁河流域生态综 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年1月3日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年1月3日9:15 - 15:00（不同系统有分段）[1][13][14] 股权登记 - 会议股权登记日为2023年12月28日[2] 议案审议 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，已获相关会议通过[4] - 议案为普通表决事项，需二分之一以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年1月2日9:00 - 17:00[5] - 需填写个人股东多项信息，发言需登记[20] 投票代码 - 网络投票代码为350961，投票简称为深水投票[12]