会计估计变更 - 2024年4月8日会议审议通过会计估计变更议案[1] - 变更能更客观反映财务状况，不产生重大影响[1] - 4月10日发布变更合理性说明[2]

审计机构相关 - 2023年续聘致同事务所为审计机构，经董事会、监事会、股东大会审议通过[2] - 致同事务所合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券审计报告超400人[1] 审计情况 - 致同对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2023年12月19日审计委员会与致同沟通审计总体情况[6] 会议审议 - 2024年4月8日审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[7]

业绩总结 - 2023年母公司净利润42784807.37元，可分配利润38506326.63元[1] - 2023年合并报表归属母公司净利润32188855.93元，可分配利润27910375.19元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，预计派现23290485元[2] - 2024年4月8日董监事会通过方案，待股东大会批准[5][6]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-045 上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资 金的实际需求来合理确定。同时公司董事会授权董事长宋金锁先生代表公司与银 行签署上述授信融资项下的有关法律文件并办理相关手续。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据公司业务及日常运营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司秦皇岛 长江中道支行申请总额不超过人民币 5,000.00 万元的 ...

薪酬方案审议 - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过生效，董监薪酬方案需股东大会审议[2] 适用范围与期限 - 适用对象为董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2] 各类人员薪酬 - 独董每人每年7.2万元（税前）津贴，不领其他薪酬[4] - 任职非独董、监事依合同和制度领薪，不另发津贴[3][4] - 高管依考评结果确定薪酬[4] 发放方式 - 任职董监高薪酬及独董津贴按月发放[5] - 离任按实际任期计算，个税公司代扣代缴[5]

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事朱清滨先生、韩树民先生、孙涛先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事朱清滨先生、韩树民先生、孙涛先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-030 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召 集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-043 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯增强先生作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董 事会提名为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会和3次股东大会[4][5] - 审计、提名、战略、薪酬与考核委员会报告期内分别召开4、4、2、1次[6][7] 独立董事履职 - 独立董事2023年7月14日起任职，出席部分会议并对议案均投同意票[2][5] - 2023年对公司重大事项查验，核查经营财务并发表意见[12] 未来展望 - 2024年继续学习法规，为公司发展提建议[15]

募集资金情况 - 首次公开发行股票2800.2万股，发行价每股16.05元，募集资金总额4.494321亿元，净额4.0700564029亿元[10] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入1.831558亿元，尚未使用2.238498亿元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入3.240860亿元，尚未使用0.829196亿元[14] - 募集资金总额为40700.56万元，本年度投入14093.02万元，累计投入32408.60万元[23] 募投项目投入 - 新型军用防护装置制造升级建设项目承诺投资19053.05万元，本年度投入6977.97万元，累计投入11874.20万元，投资进度62.32%[23] - 研发中心建设项目承诺投资5948.88万元，本年度投入3815.05万元，累计投入6248.40万元，投资进度105.03%[23] - 补充流动资金承诺投资4500.00万元，累计投入4500.00万元，投资进度100.00%[23] 超募资金使用 - 2023年度，使用超募资金3300万元用于永久性补充流动资金，超募资金累计使用0.9786亿元，尚未使用0.141263亿元[14] - 超募资金补充流动资金金额为9900.00万元，本年度投入3300.00万元，累计投入9786.00万元，投资进度98.85%[23] - 截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金9786.00万元用于永久性补充流动资金[25] 资金存储与收益 - 截至2023年12月31日，交通银行秦皇岛建兴里支行募集资金专户余额为0，中国银行秦皇岛市开发区支行专户余额1923.824842万元，中国民生银行秦皇岛河北大街支行专户余额8369.466608万元，合计1.029329145亿元[16] - 存储余额中，已计入募集资金专户利息收入和现金管理收益净额2001.33万元，其中2023年度为444.97万元[17] - 存储余额中，已扣除手续费408.80元，其中2023年度手续费201.00元[17] 项目进展与调整 - 研发中心建设项目和新型军用防护装置制造升级建设项目因新增实施地点程序等原因推进延后[24] - 本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用[19] 其他资金操作 - 2021年1月14日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金755.37万元[26] - 2023年12月31日公司收回全部用于现金管理的闲置募集资金[26] - 2021年3月31日公司将补充流动资金募投项目的募集资金利息收入9.31万元转入基本结算账户[27] - 2024年1月10日公司将研发中心建设项目的结余募集资金利息收入140.82元转入基本结算账户[27]