2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存在委 托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议决议 | 审议通过 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于<2022 | 年年度报告>及其摘要的 | 议案》； | | | | | | | | | | | 2.《关于<2022 | 年度监事会工作报告> | 的议案》； | | | | | | | | | | | 3.《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议 | 案》； | | | | | | | | | | | 4.《关于 | 2022 | 年度利润分配预案的议 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日 | 案》； | 1 | | 二十次会议 | 5.《关于<2022 | 年度内部控制自我评价 | | | | | | | | | | | 报 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-034 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。本次会计估计变更采用未来 适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对秦皇岛天秦 装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产生影 响。 2.公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。 现将有关事项公告如下： 计使用寿命相对较长。因此为了更加公允地反映公司房屋及建筑物对公司经营成果 的影响，公司拟根据实际可使用情况调整部分房屋及建筑物折旧年限由"20 年" 变更为"10-50 年"。 （二）变更前采用的会计估计 公司固定资产折旧采用年限平均法，其中房屋及建筑物预计使用年限为 20 年， 残值率 3%-5%。 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率% ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同事务所为2024年度财务报表及内控审计机构，聘期一年[1] - 聘任事项待股东大会审议通过生效[7] 致同所情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[3] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[3] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次等[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人陈海霞近三年签上市公司审计报告7份[4] - 拟签字注册会计师白晶近三年签上市公司审计报告5份[5] - 项目质量控制复核人龙传喜近三年签上市公司审计报告5份等[5]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和3次股东大会[4] - 审计、提名委员会各召开4次，战略委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[6][7] - 报告期内未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事任期内多次实地考察公司[10] - 对重大事项提前查验，核查日常经营等并发表意见[11] - 督促公司完善信息披露管理制度[11] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表同意意见[12][13]

业绩相关 - 致同审计天秦装备2023年12月31日财务报表并出具无保留意见审计报告[4] - 天秦装备编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] 流程进展 - 汇总表于2024年4月8日获第四届董事会第十次会议批准[9]

股东大会时间 - 2024年5月10日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 2024年5月10日进行网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[5] - 股权登记日为2024年4月30日[6] 提案与表决 - 股东大会召开10日前3%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[7] - 议案7.00为特别决议，2/3以上通过；其余普通决议，1/2以上通过[10] - 议案6.00、10.00关联股东回避表决[10] 登记与投票 - 2024年5月9日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00现场登记[15] - 网络投票代码350922，简称为天秦投票[23] 委托与登记 - 可委托代表出席股东大会[30] - 授权委托书剪报等有效，法人加盖公章[32] - 需填委托人、代理人信息及参会股东登记表[34][36]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-042 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事朱清滨先生提交的书面辞职报告。按照《上市公司独立董事管理办法》第八条规定： 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。朱清滨先生因在境内上市公 司担任独立董事超过三家，经过慎重考虑，申请辞去公司第四届董事会独立董事 及审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 1.第四届董事会第十次会议决议； 朱清滨先生作为公司独立董事、审计委员会主任委员的原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日。截至本公告披露日，朱清滨先生未直接或间接 持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，朱清滨先生在其就 任时确定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

业绩总结 - 2023年第四季度公司计提各项减值准备4,419,487.60元[2] - 2023年1 - 12月减值准备合计发生额为7,356,296.81元[3] - 本次计提减值影响2023年Q4利润总额4,419,487.60元[15] 数据详情 - 2023年1 - 12月信用减值准备为2,876,366.39元[3] - 2023年1 - 12月应收票据坏账准备为 - 715,751.90元[2] - 2023年1 - 12月应收账款坏账准备为3,589,819.75元[2] - 2023年1 - 12月其他应收款坏账准备为2,298.54元[2] - 本报告期存货跌价准备发生额为3,427,559.26元[3] - 本报告期固定资产减值准备发生额为1,052,371.16元[3] 其他 - 公司按不同方法计量金融工具预期信用损失[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[11] - 计提减值符合准则和政策，遵循谨慎性原则[14] - 减值准备经致同会计师事务所审计[15]

业绩披露 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月10日披露于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日下午15:30 - 16:30在全景网举办2023年度业绩说明会[2] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有总经理李阳等，可能调整[2] 问题征集 - 2024年4月28日前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注的问题[3]

2023年履职情况 - 召开10次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 独立董事主持召开4次提名委员会会议，参与1次薪酬与考核委员会会议，均表示同意[6][7] - 对重大事项提前查验并发表独立意见，多次实地考察与管理层交流[10][11] - 督促完善信息披露管理制度[12] 2023年会议决策 - 多次会议对聘任高管、续聘事务所等事项发表同意意见[13][14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建议[15]