土地数据 - 收储土地面积为21,351㎡[3] - 土地账面原值截至2023年12月31日为430.98万元[5] - 土地账面净值截至2023年12月31日为279.54万元[5] - 土地及地上资产补偿总价款预计为759.57万元[3] 土地收储 - 2024年9月30日公司审议通过土地收储议案[3] - 被收储土地为募投项目用地，尚未大规模建设[7] - 土地收储不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] 业绩影响 - 土地收储完成后将对公司业绩产生积极影响[7] - 最终会计处理及影响金额以审计确认结果为准[7]

业绩总结 - 2020年10月27日公司发行2000.00万股普通股，发行价每股26.42元，共募集资金52840.00万元，扣除费用后净额为48172.76万元[1] 项目资金情况 - 截至2024年8月31日，江西高新两项目合计承诺投资33630.52万元，累计使用668.58万元，未使用35524.94万元[5] - 公司拟将原两项目变更为三个新项目，投入原剩余募集资金35524.94万元[7] - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目承诺投资11172.00万元[9] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目承诺投资20342.42万元[9] - 日月明营销及运维服务网络建设项目承诺投资4010.52万元[9] 项目详情 - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目工程建设费用7197.33万元，占比64.42%[22] - 该项目基本预备费575.79万元，占总投资比例5.15%[22] - 该项目铺底流动资金3398.89万元，占总投资比例30.42%[22] - 该项目达产年预计可实现销售收入约18404万元[24] - 该项目达产后可新增约447台（套）轨道交通测控设备产品产能[21] - 公司拟在南昌高新区购置5727.76平方米土地新建测控研发中心[30] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目总投资20909.32万元，研发中心建设占比43.41%，项目研发费用占比56.59%[32] - 南昌高新区轨道测控研发中心建设周期3年，研发项目实施周期为5年[33] - 日月明营销及运维服务网络建设项目总投资4010.52万元，场地投入占比13.60%，设备购置及安装占比7.70%，营销及售后队伍建设占比78.70%[40] - 营销及运维服务网络建设项目实施周期为3年[41] - 营销及运维服务网络建设项目达产年预计可实现销售收入约4200万元[42] 未来展望 - 公司现有产能规模应对客户需求及未来增量市场不足，需扩充产能[28] - 全国营销服务网络建设可加强与客户联系，提升服务质量和市场响应速度，促进技术创新和市场拓展[46] 新产品和新技术研发 - 公司结合行业技术趋势规划新产品，部分已完成样机测试[29] 审批情况 - 2024年9月30日董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[10] - 已完成日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目和研发中心建设项目的固定资产投资备案[55] - 募投项目变更事项需提交公司股东大会审议，通过后办理其他审批手续[55] - 2024年9月30日第四届董事会第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[56] - 2024年9月30日第四届监事会第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[57] - 2024年9月29日第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[58] - 保荐人认为变更符合规定，同意公司本次变更募集资金投资项目事项[59][60] - 监事会同意将募投项目“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”等变更为“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”等[57] 其他 - 变更不构成关联交易和重大资产重组[11] - 募投项目可能存在产品技术研发、经营管理、市场竞争、产品质量下滑、知识产权等风险[47][48][49][50][51][52] - 变更募集资金投资项目有利于提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展规划[54]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-039 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第四届 董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》， 现将2024年第二次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间： （1）会议召开的时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-034 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知已于2024年9月27日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年9月30日15:00以 现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷 先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇、刘钰以通讯表决的 方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟购买江西日月明实业有限公司所持有 的土地使用权及地上附着物，该土地坐落于高新四路以东、高新五路以西（地块2），土地 总面积为5,727.76㎡，转让价格为441.52万元。本次购买的土地将用于公司变更后的募 ...

股东情况 - 股东华舆正心持有公司股份516,000股，占总股本比例0.65%[2] 减持计划 - 华舆正心计划减持不超516,000股，占比0.65%，因自身资金需求[2][3] - 减持方式多样，期间为公告披露3个交易日后3个月内[3] - 减持价格依二级市场及交易方式定，存在不确定性[3][5] 承诺与影响 - 华舆正心承诺锁定期满合规转让，违规收益归公司[4] - 本次减持不导致控制权变更，不影响公司经营[5]

股东情况 - 股东国金产业持有公司股份300万股，占总股本比例3.75%[2] 减持计划 - 国金产业计划减持240万股，占总股本比例3%[2][3] - 90日内集中竞价不超80万股，大宗交易不超160万股[3] - 减持期为公告披露3个交易日后3个月内[3] 其他说明 - 减持因自身资金需求，来源为首发前股份[3] - 减持价格依二级市场及交易方式定[3] - 减持计划有不确定性，不影响控制权等[6][7]

江西华邦律师事务所 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西日月明测控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受江西日月明测控科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派周 珍、刘阳骄律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代理人34人，代表股份42,410,750股，占比53.0134％[8] - 参会中小股东及代理人28人，代表股份265,500股，占比0.3319％[9] 选举结果 - 陶捷等5人当选非独立董事，同意率超99.5%[11][13][14][15][16] - 杜娇娜、赵芳芳当选非职工代表监事，同意率99.5344％[20][21]

监事会选举 - 2024年8月26日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事[2] - 2024年9月20日召开临时股东大会换届选举产生第四届监事会非职工代表监事[2] 监事会会议 - 2024年9月20日送达第四届监事会第一次会议通知并召开会议[2] - 会议审议通过选举第四届监事会主席议案，杜娇娜当选，任期三年[3] - 选举表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-029 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。 经全体董事表决，同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会下设战略委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，组成人员如下： 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开公司 2024年第一次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员。根据《公司章程》的规定， 如遇情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时通过电话、传真或者电 子邮件方式发出会议通知。在2024年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后， 公司第四届董事会第一次会议通知于2024年9月20日以现场通知、电话等形式送达至全体董 事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董 ...