浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 依照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规、制度 的有关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略 计划，保持公司经营的稳健运行。 现就公司董事会 2023 年工作情况报告如下： 一、2023 年度经营状况 2023 年，全球经济仍存在着诸多不稳定因素，消费萎缩、市场需求低迷。 在外部形势持续严峻的情况下，公司始终牢记"让更多的普通大众，得以用更小 的负担，享受时尚设计带来的更好的生活品质"的使命，围绕着"技术加艺术形 成真正的工业设计能力"、"设计成果规模化能力"、"设计成果快速产品应用 能力"，努力建设成为一家不一样的设计企业。在稳固与发展产业价值微笑曲线 中高附加值的研发设计端的同时，为符合现有市场需求，公司将进一步向建设另 一高附加值的品牌渠道运营能力方向探索。2023 年公司协同外部股 ...

浙江中胤时尚设计股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《浙江中胤时尚设计股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的会计专 业人员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会确定。 第六条 审计委员会任期与 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 责任机构及其职权 第四条 公司审计部为负责内部审计的职能部门，对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 审计部应当保持独立性，不得置于公司财务部的领导之下，或者与财 务部合署办公。 1 第一条 为建立健全浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产 经营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司审计部是公司内部审计的实施机构，负责对公司内部控制制度的 建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三条 公司控股子公司（以下合称"子公司"）的内部审计工作参照本制度执 行。 第五条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职 责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内 ...

募集资金情况 - 公司公开发行6000万股，每股发行价8.96元，募集资金总额53760万元，净额47731.99万元[2] - 调整后“设计、展示、营销中心建设项目”配置金额20946.02万元，“补充营运资金”配置金额6000万元[5] - 2022年4月25日将“设计、展示、营销中心项目”4500万元调至“年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目”[5] - 截至2023年12月31日，累计投入项目募集资金34468.75万元，未使用16413.62万元[6] - “研发中心建设项目”变更为“自有品牌运营及推广项目”及补充流动资金，变更后原募投项目结余1679.84万元及孳息用于补充流动资金[11] 项目投入情况 - “年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目”已投入13060.78万元，“设计、展示、营销中心建设项目”已投入15347.97万元[7] - “研发中心建设项目”原计划投资10107.34万元，截至2023年12月31日投入60万元，未使用10047.34万元[10] - “自有品牌运营及推广项目”投资总额8367.50万元，场地投资4062.75万元，设备投资636.00万元，人员投入2468.75万元，运营推广投资1200.00万元[11][14] 知识产权与品牌建设 - 截至2023年12月31日公司拥有设计相关版权2万余项，拥有发明专利、实用新型专利、外观专利、版权等相关知识产权2万多项[18][22] - 公司已取得4个品牌相关权利，品牌建设项目进入实际执行阶段[19] 团队与战略 - 公司自2023年开始组建电商、短视频运营团队，目前团队运行稳定[20] - 公司为顺应市场发展趋势打造自有品牌，结合自身优势与品牌化运营，在产业链上从研发设计端向品牌渠道运营端发展进行战略调整[16][17] 决策与审批 - 公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[24][25] - 保荐机构核查后认为变更部分募集资金用途事项尚需股东大会审议通过，符合相关规定及公司要求，有利于提高使用效率，无异议[26]

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-013 浙江中胤时尚股份有限公司 关于修订公司章程的公告 一、《公司章程》修订情况 根据独立董事相关事项的最新要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分内容进行修订。具体修订情况如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 券法》"）、《上市公司章程指引（2019 年 | 券法》"）、《上市公司章程指引（2023 修订）》 | | 修订）》及其他有关规定，制订本章程。 | 及其他有关规定，制订本章程。 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 法行使下列职权： ...

浙江中胤时尚股份有限公司 立信会计师事务所作为公司 2023 年度的财务审计机构，在审计过程中，按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、 尽责地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们认为，立信会 计师事务所具有证券从业资格，在职业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公 正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。 独立董事： 应放天（签字）： 毛毅坚（签字）： 周群（签字）： 年 月 日 独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江中胤 时尚股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发 表事前认可意见如下： 关于续聘2024年度审计机构的事前认可意见 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 四、日常工作情况 1、现场办公情况 大家好！ 本人于 2023 年 11 月 9 日经浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会选举为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职 责，维护公司和股东利益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关要求，现将自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末本人履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况和投票情况 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，公司未召开董事会。本人应出席董事 会会议 0 次，未存在需参加股东大会的情形。 二、发表独立意见情况 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，本人未发表独立意见。 三、保护中小股东合法权益方面所做的工作 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，本人按照有关法律法规和《公 ...

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第二 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，定于2024年4月22日召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-015 浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年4月22日下午14：30 2.网络投票时间：2024年4月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-012 浙江中胤时尚股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江中 胤供应链管理有限公司（以下简称"中胤供应链"）提供担保，被担保对象最近 一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中胤供应链 向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信提供担保。 本次审议事项尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、本次拟提供担保基本情况 1、统一社会信用代码：91330304MA2HADQ1X7 单位：万元 | 担保 | 被担保 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目 前担保 | 本次新增 | 担保额度占上市 公司最近一期经 | 是否关 | 是否提供 | | --- | --- | -- ...

关于提前终止 2022 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"中胤时尚"）于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》，现将具体情况公告如 下： 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-014 浙江中胤时尚股份有限公司 注：上述"营业收入"指经审计后的营业收入。 一、员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 12 月 27 日召开了 2022 年第三次临时董事会和 2022 年第二 次临时监事会，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于 2022 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司分别于 2023 年 1 月 17 日召开了 20 ...