回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500 - 3000万元[2] - 预计回购35.87 - 71.73万股，占总股本0.36% - 0.72%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购704,700股，占总股本0.71%[5] - 最高成交价29.90元/股，最低成交价17.52元/股[5] - 成交总金额16,873,951.40元（不含交易费）[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月18日14:30现场召开，网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共94人，持有公司有表决权股份19,736,260股，占比19.9095%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》：同意3,507,006股，占非关联股东表决权股份95.3297%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意19,578,090股，占所有股东表决权股份99.1986%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意19,569,390股，占所有股东表决权股份99.1545%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意19,580,990股，占所有股东表决权股份99.2133%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意19,578,650股，占比99.2014%；中小投资者同意3,521,206股，占比95.7157%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意19,563,910股，占比99.1267%；中小投资者同意3,506,466股，占比95.3151%[19] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意19,554,810股，占比99.0806%；中小投资者同意3,497,366股，占比95.0677%[21] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意19,573,550股，占比99.1756%；中小投资者同意3,516,106股，占比95.5771%[22] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意19,578,450股，占比99.2004%；中小投资者同意3,521,006股，占比95.7103%[23] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意19,577,390股，占比99.1950%；中小投资者同意3,519,946股，占比95.6815%[25] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意19,565,190股，占比99.1332%；中小投资者同意3,507,746股，占比95.3499%[26] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意19,590,550股，占比99.2617%；中小投资者同意3,533,106股，占比96.0392%[27] 合法性说明 - 本次股东大会的召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[29] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[28]

股东情况 - 出席会议股东和代表94人，持有有表决权股份19736260股，占比19.9095%[5] - 中小股东91名，持有有表决权股份3678816股，占比3.7111%[5] - 现场出席3人，持有有表决权股份13914394股，占比14.0365%[5] - 网络投票91人，持有有表决权股份5821866股，占比5.8730%[5] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》同意3507006股，占比95.3297%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意19578090股，占比99.1986%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意19569390股，占比99.1545%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意19580990股，占比99.2133%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意19578650股，占比99.2014%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意19563910股，占比99.1267%[12] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意19554810股，占比99.0806%[13] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意19573550股，占比99.1756%[14] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意19578450股，占比99.2004%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意19577390股，占比99.1950%[16] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意19565190股，占比99.1332%[17] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意19590550股，占比99.2617%[18] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意3497366股，占比95.0677%[13] - 中小投资者对《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意3516106股，占比95.5771%[14] - 中小投资者对《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意3521006股，占比95.7103%[15] - 中小投资者对《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意3533106股，占比96.0392%[19]

公司概况 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监和独立董事 [1] 投资者提问与公司回复 - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例的情况不存在 [1] - 公司严格按照法律、法规和公司章程要求，及时履行审议程序和信息披露义务 [2] - 放射性物质防护装备暂未出口其他国家 [2] - 公司是核生化安全装备制造的高新技术企业，行业发展环境良好，面临快速发展机遇 [2] - 特殊交易处理严格遵循会计准则，加强内部控制和信息披露质量，降低财务风险 [2] - 关键管理人员薪酬同比增加1.11%，公司将持续优化薪酬分配体系与激励机制 [3] - 关联交易不存在依赖性，不影响公司经营稳定性和独立性 [3] - 租赁负债期末余额占负债总额比例为5.55%，未对公司产生重大影响 [3] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整期初数，投资者需关注合并后的影响 [3] - 关联交易价格遵循公平市场原则，保障中小股东利益 [4] - 公司制定财务管理制度，定期梳理应收账款和其他应收款，确保回款及时性 [4] - 合并报表过程中严格遵循会计准则，确保公允性和透明度 [5]

回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万至3000万元[2] - 预计回购35.87万股至71.73万股，占总股本0.36%至0.72%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购704,700股，占总股本0.71%[5] - 截至2024年8月31日，最高成交价29.90元/股，最低17.52元/股[5] - 截至2024年8月31日，成交总金额16,873,951.40元（不含交易费）[5]

制度修订 - 公司于2024年8月修订重大信息内部报告制度[1] 报告范围 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[6] - 控股股东拟转让股份致股权结构变化应提前报告[8] - 持有公司5%以上股份的股东持股情况变化应告知董事会[8] 报告流程 - 负有报告义务人员知悉重大信息当日需向董事会和秘书报告[10] - 证券与投资部接报告后分析判断并草拟披露文件报秘书审核[10] - 信息披露后证券与投资部整理保管信息并通报各方[10] - 公司向监管部门报告前需履行内部审议程序并经秘书审核[10] 责任与生效 - 违规未履行报告职责将被追究责任[13] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[15]

会议审议 - 2024年8月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过修订部分管理制度、增加经营范围并修订《公司章程》、修订《监事会议事规则》议案[1] 经营范围 - 公司拟增加污水处理及其再生利用、土壤污染治理与修复服务等经营范围[1] 章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”等相关表述修订为“股东会”等[2] 股份转让 - 发起人持有的公司股份等有1年内不得转让规定[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超25%等[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[6] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[6] - 股东滥用权利等应承担责任[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提临时提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[7] 董事任职 - 因犯罪被剥夺政治权利等情况不能担任公司董事[7] 关联交易 - 公司与关联自然人交易30万元以上等关联交易需董事会审议[8] 财务资助 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[8] 监事会 - 监事会由3名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生[9] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经全体监事过半数通过[9] 公积金 - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[10] 公司变更 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[10] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东特定条件可请求法院解散公司[10] - 修改公司章程等使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[11] - 公司特定情形解散应成立清算组，清算组通知债权人并公告[11] 制度审批 - 《公司章程》等制度修订需提交公司股东大会审议[14] - 《公司章程》等修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14] - 经股东大会审议通过后授权办理工商备案手续[14] - 工商事项变更、备案以市场监督管理部门核准结果为准[14]

天津捷强动力装备股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《天津捷强动力装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由 董事会以全体董事过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...

制度修订 - 关联交易制度于2024年8月修订，经董事会审议通过后生效[1] 关联交易规则 - 关联方定义与《上市规则》规定相同，公司及子公司与关联方资金往来适用本制度[2] - 控股股东及关联方不得损害公司利益、占用支配资产[3] - 公司与关联方可进行多种交易[5] 资金管理 - 公司人员不得通过六种方式将资金提供给关联方[5][6] - 交易支付时相关部门审查决策程序并备案文件[8] - 财务部门支付前提交依据，审核同意后办理[8] 监督与核算 - 聘请注册会计师对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[10] - 财务部门核算、统计资金往来并建立专门档案[10] 违规处理 - 违反制度的人员承担赔偿责任，严重的罢免并追究法律责任[12][13]

审计机构续聘 - 公司2024年8月28日会议通过续聘容诚会计师事务所议案，待股东大会审议[2] - 拟聘其为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[8] 审计机构情况 - 2023年末容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 相同行业上市公司审计客户282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[5] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签4家上市公司审计报告，签字注册会计师签1家[5]