康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | | | 第二节 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | | 第一节 财务会计制度 3 ...

关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00449 号 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会： 我们审核了后附的康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称"康泰医学")截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情 况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实 际使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是康 泰医学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-017 债券代码：123151 债券简称：康医转债 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所 ...

业绩数据 - 2023年营业收入74,690.21万元，同比增长4.89%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润16,576.60万元，同比下降15.51%[2] - 2023年扣非净利润14,974.70万元，同比增长3.50%[2] - B2C跨境电商全平台销售额同比增长9.1%[9] 研发情况 - 2023年研发费用11,060.03万元，同比增长18.60%[3] - 2023年研发人员657人，占员工总数37.09%，同比增长8.4%[3] - 截至报告期末，持有国内专利353项、国外专利96项、软件著作权237项，报告期内新增国内专利88项、国外发明专利1项、软件著作权20项[3] 募集资金 - 截至报告期末，累计投入募集资金43,439.27万元，本年度累计投入16,929.87万元，募集资金余额68,304.20万元[6] 资质与市场 - 截至报告期末，取得医疗器械有效注册（备案）资质46项，新增5项[11] - 截至报告期末，取得全球主要国家/地区市场准入许可54项，新增2项[11] 项目进展 - 首次公开发行股票募投项目“智能医疗设备产业研究院项目”和“医疗设备生产改扩建项目”完成结项[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“康泰产业园建设项目”（开发区）正在建设，“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）处于施工前期[6] 市场表现 - “618”和“双十一”活动中，胎心仪、血氧仪、雾化器等产品处于行业销售榜前列[10] 未来展望 - 2024年以“保存量、拓增量，提质量”为经营目标[21] - 2024年继续推进中长期产能提升计划[23] - 国际市场深化本土化布局，提升跨境电商运营水平，开拓新兴业务和重点市场[25] - 国内市场细化目标，精准定位需求，拓宽营销渠道，增加产品销售[25] - 做好认证申报，提升质量管理体系合规能力和产品竞争力[26] - 按计划推进募集资金投资项目，适时选择相关项目融资[27]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票，发行4100万股，发行价每股10.16元，募集资金4.1656亿元，净额3.7400761506亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券，发行700万张，每张面值100元，总额7亿元，净额6.8827028302亿元[3] 资金使用与结余 - 2020年募资截至2023年末项目投入累计2.03125212亿元，超募补流累计7300万元，利息净额2562.560514万元，结项补流1.1300292864亿元，应结余1050.507956万元[5] - 2022年募资截至2023年末项目投入累计4526.451046万元，利息净额2952.765817万元，现金管理收益3500元，应结余6.7253693073亿元[6] - 2023年使用闲置募集资金现金管理余额6.3亿元[15] 项目投资情况 - 医疗设备生产改扩建项目承诺投资21,927.25万元，2023年投入1,312.66万元，累计投入13,739.14万元，进度100%，效益9,865.97万元未达预计[1] - 智能医疗设备产业研究院项目承诺投资7,701.81万元，2023年投入5.02万元，累计投入6,573.39万元，进度100%[1] - 康泰产业园建设项目（开发区）调整后投资47,827.03万元，截至期末累计投入4,169.06万元，进度8.72%[35] - 康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）调整后投资21,000.00万元，截至期末累计投入357.39万元，进度1.70%[35] 资金管理与变更 - 公司制定《募集资金专项管理制度》，专户存储管理[8] - 2021年10月20日，2020年首次公开发行A股股票项目更换保荐机构为中信建投证券[9] - 2023年4月26日，同意“康泰产业园建设项目”未使用募资投向两项目[11] - 2023年4月审议通过变更可转债募资用途议案，68150.47万元用于两项目[25] - 2023年8月8日审议通过变更募资专户议案，9月原专户注销[13][14]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 14 日通过电话和邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-016 债券代码：123151 债券简称：康医转债 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为: 董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况， ...

1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-024 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合康泰医学系统（秦皇岛）股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制内部控制自我评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司")董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对公司年审会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月 经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业； （3）组织形式：特殊普通合伙； （5）首席合伙人：付建超； （6）德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 ...

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 8 | | | 合并及母公司利润表 | 9 - | 10 | | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - | | 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - | | 14 | | 财务报表附注 | 15 - | | 92 | 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05525 号 (第 1 页，共 4 页) 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称"康泰医学")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...