本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 531,236.67 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 151.98%, 超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对 合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无 逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保 风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-009 圣 ...

圣元环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 521,236.67 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 149.12%， 超过最近一期经审计净资产 100%。公司及全资/控股子公司不存在对 合并报表外单位或个人提供担保的情况；公司及全资/控股子公司无 逾期对外担保，亦无涉及诉讼的担保。敬请广大投资者充分关注担保 风险。 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、 ...

公司股本 - 公司总股本为271,741,053股[7] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表192人，代表股份109,173,337股，占比40.1755%[7] 议案表决情况 - 《关于拟转让全资子公司100%股权议案》总表决同意108,727,237股，占比99.5914%[11] - 《关于转让全资子公司股权后担保议案》总表决同意108,668,325股，占比99.5374%[13] 会议召开信息 - 会议于2025年2月28日现场和网络投票结合召开[3]

股东大会信息 - 公司第十届董事会于2025年2月11日决议召集本次股东大会，2月13日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年2月28日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共192人，持有公司有表决权股份109,173,337股，占比40.1755%[7] 议案表决情况 - 《关于拟转让全资子公司100%股权暨签署<股权转让协议>的议案》，同意108,727,237股，占比99.5914%[12] - 《关于转让全资子公司100%股权后被动形成对合并报表范围外第三方担保的议案》，同意108,668,325股，占比99.5374%[13]

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-006 圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日 召开第十届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 28 日召 开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 公司于2025年2月11日召开第十届董事会2025年第一次会议， 决议召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 1 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 3：00。 （2）网络投票： ① 通过 ...

业绩总结 - 中闽水务2024年1 - 10月营业收入72343万元、营业利润8779万元、净利润6999万元[13] - 圣泽环境2024年1 - 10月营业收入9531.55万元、营业利润2598.54万元、净利润1973.19万元[18][19] - 龙海水务2023年度营业收入1119.10万元，净利润77.47万元；2024年1 - 10月营业收入1080.41万元，净利润94.39万元[25] 资产出售 - 公司拟38248.53万元出售圣泽环境和龙海水务100%股权，增值10389.14万元，增值率37.29%[8] - 圣泽环境评估值35730.06万元，2024年10月31日净资产24668.78万元[7][8] - 龙海水务评估值2439.76万元，2024年10月31日净资产3190.61万元[7][8] - 本次交易已获董事会通过，尚需股东大会审议和政府部门批准[9] - 交易选用资产基础法和收益法评估，采用资产基础法结果[29] 运营数据 - 圣泽环境旗下宝洲污水处理厂处理规模15万吨/日，北峰4.5万吨/日，安溪6万吨/日[16] - 龙海水务总处理规模为2.5万吨/日，出水水质一级A[22] 财务数据 - 中闽水务2024年10月31日资产总额588130万元、负债总额333964万元、净资产254166万元[13] - 圣泽环境2024年10月31日资产总额36753.95万元、负债总额12085.17万元、净资产24668.78万元[18] - 龙海水务2023年12月31日资产总额7789.70万元，负债总额4693.47万元；2024年10月31日资产总额8011.14万元，负债总额4820.53万元[24] - 圣泽环境子公司贷款余额787万元，2024年1月2日借款10496万元[36] - 龙海水务应收款从2023年3376.73万元增长到2024年10月的4024.85万元[25] - 贷款担保余额为8321万元[37] 交易安排 - 受让方协议签署日起20个工作日付20%价款7649.71万元至监管账户[41] - 协议生效日起20个工作日付30%价款1.147456亿元至监管账户[41] - 转让方未按时完成工商变更登记付5%转让价款违约金[49] - 转让方与第三方另签协议付1%转让价款违约金[49] - 受让方终止交易付5%转让价款违约金[50] - 受让方逾期付款按每日万分之五付违约金，超20个工作日付5%未支付价款违约金[50] 未来展望 - 公司围绕“双主业”发展，剥离污水处理业务助管理聚焦[51] - 牛磺酸项目有序推进，“牛磺酸+”产品销售达预期[52] - 交易完成后减少合并报表营收和净利润，对财务有积极影响[52] - 公司将用出售价款还贷、补流支持核心业务[52] - 公司将及时披露对外投资进展[53]

财报会议信息 - 第十届监事会2025年第一次会议于2月11日召开，3位监事均出席[2] 股权交易 - 拟转让圣泽环境和龙海水务100%股权，评估总价值38169.82万元，对价38248.53万元[4] - 圣泽环境评估值35730.06万元，龙海水务评估值2439.76万元[4] 议案表决 - 《关于拟转让全资子公司100%股权暨签署<股权转让协议>的议案》等两议案表决均全票通过[5][8] 后续安排 - 两议案尚需提交公司股东大会审议[6][8] - 交易完成后两公司不再纳入合并报表，公司6个月内解除担保[4][8]

股权交易 - 公司转让圣泽环境和龙海水务100%股权，交易价款38248.53万元[4] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额520936.67万元，占2023年度经审计净资产149.03%[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总余额361394.24万元，占2023年度经审计净资产103.39%[15] 圣泽环境情况 - 2023年12月31日资产36407.89万元，负债13712.30万元，净资产22695.59万元[7] - 2024年10月31日资产36753.95万元，负债12085.17万元，净资产24668.78万元[7] - 2023年度营收11008.04万元，净利润1746.92万元[7] - 2024年1 - 10月营收9531.55万元，净利润1973.19万元[7] 贷款情况 - 安溪安晟环境工程有限公司贷款余额787万元，圣泽环境贷款余额8321万元[9] 议案审议 - 董事会审议转让股权后被动担保议案全票通过[11] - 独立董事审议转让股权后被动担保议案全票通过[12]

股权交易 - 公司拟38248.53万元出售圣泽环境和龙海水务100%股权[4] - 圣泽环境评估值35730.06万元，龙海水务评估值2439.76万元[4] - 交易以评估总价值38169.82万元协商定价[4] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[4] 会议相关 - 第十届董事会2025年第一次会议2月11日召开[2] - 公司拟2月28日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 三项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][8][10] 担保解除 - 股权交易完成后，公司及子公司担保将在交割日后6个月内解除[8]

员工持股计划 - 拟对第一期员工持股计划存续期展期24个月至2027年1月27日[4] - 展期后董事长朱煜煊承担本金兜底及利息保障，利息调为年化3%（单利）[4] - 对已离职员工份额展期前调剂转让或清算，朱煜煊按年化6%（单利）兜底[4] 会议情况 - 2024年11月26日召开第十届董事会2024年第四次会议，9位董事全出席[2] - 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》全票通过[5]