独立董事评估 - 公司董事会评估邓鹏、陈亮、王宪、罗进辉独立性情况[1] - 上述独立董事符合独立性法规要求[1]

担保数据 - 截至2024年12月31日担保总额537,136万元，占2024年度经审计净资产146.30%[1] - 截至2024年12月31日对外担保余额362,041万元，占经审计净资产98.61%[1] 担保情况 - 无对合并报表外单位、非法人或个人、关联方担保[1][3][4] - 无逾期、诉讼、败诉担责担保[1][4] 担保决策 - 为子公司担保满足经营需要，经审批，合规且无损股东利益[2]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] 审计结果 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4] 审计工作沟通 - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[6] 后续审议 - 2025年4月3日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

公司结构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[7] - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[8] 制度建设 - 建立《采购管理制度》等管控采购业务[20] - 制定《生产仓库管理制度》规范存货管理[21] - 制定《固定资产管理制度》统一资产档案管理[22][23] - 制定《项目运营》《销售管理制度》规范业务流程[24] - 制定《资金管理制度》等规范资金使用[25] - 制定《对外投资管理制度》明确融资审批[26][27] - 制定《关联交易管理制度》保证交易原则[28] - 发布《工程建设管理制度》汇编管理项目[32] - 制定《合同管理办法》防控合同风险[33] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[40] - 明确财务报告重大、重要缺陷迹象[42] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告[43] - 非财务报告内控缺陷按可能性、影响定性[43][44] 内控情况 - 2024年度财务报告内控无重要、重大缺陷[45] - 2024年度非财务报告内控未发现重要、重大缺陷[46] - 报告期内无其他内控重大事项说明[47] 数据比例 - 纳入评价单位资产总额、营收占比均为100%[5]

2024 年度监事会工作报告 2024 年，圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着 维护公司利益、对股东负责的态度，忠实履行了监事会职权，列席公 司董事会和股东大会，对公司依法运作、财务管理以及董事和高级管 理人员履职等情况进行监督检查，为促进公司规范运作，切实维护股 东和员工合法权益做出了积极努力。现将监事会 2024 年度主要工作 汇报如下： 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集和召开 程序、出席会议的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，作出 的会议决议合法有效。 | | | 2024 4 | 年 | 案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会 2024 | | | | ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-024 圣元环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财额度及有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公 司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品； 2、投资金额：任意时点投资总额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过 10 亿元且不超过公司上一年度经审计净资产 的 50%； 3、特别风险提示：投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要 面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。 一、投资理财概述 （一）投资理财目的 为了提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报， 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基 础上，2025 年度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟使用闲置 自有资金进行投资理财。 1 （一）投资风险分析 1、投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入15.82亿元，同比下降9.49%[1] - 2024年净利润1.84亿元，同比上升26.70%[1] - 2024年归属母公司所有者净利润1.82亿元，同比上升24.29%[1] - 2024年每股收益0.6702元[1] - 截至2024年末，总资产87.02亿元，同比增长2.33%[2] - 截至2024年末，归属母公司净资产36.71亿元，同比增长5.03%[2] - 2024年每股净资产13.51元[2] - 2024年已运营垃圾焚烧发电厂接收垃圾进厂量601.65万吨，同比下降1.86%[3] - 2024年发电量20.15亿度，同比下降0.42%[3] - 2024年上网电量17.07亿度，同比下降0.93%[3] - 2024年5个垃圾发电厂对外供蒸汽13.33万吨，对外供热67.18万GJ[4] 新产品和新技术研发 - 公司加快推进年产4万吨化学药品（食品）原料牛磺酸项目建设[4] - 公司要推进牛磺酸衍生产品研发与配方优化，提速保健食品资质注册[24] - 公司要做好氢能源技术研发储备和示范产品开发，推进成果转化[24] 未来展望 - 2025年公司将完善治理运行机制，为年度生产经营目标提供决策支持和保障[20] - 2025年公司将全面整合研发资源，提升稀缺资源利用效能[24] - 公司将持续推进存量项目精细化运营，提高发电效率，降低运营成本[21] - 公司将进一步拓展“焚烧+”业务模式，扩大固废处理市场[21] - 公司新业务在建项目要按计划高标准完成工程任务，确保早投产见效[23] - 牛磺酸产业项目要坚持技术创新和质量控制，丰富产品矩阵[23] - 公司要在垃圾电厂推动AI应用，控制运营成本和人力费用[24] - 公司董事会将完善治理体系，提升风险防控能力[25] - 公司将提高信披质量，构建投资者沟通机制，加强市值管理[26] 其他新策略 - 2024年公司召开2次股东大会、7次董事会[5] - 第九届董事会2024年第一次会议于4月17日召开，审议多项议案[7] - 第九届董事会2024年第二次会议于4月23日召开，审议《2024年第一季度报告》等议案[8] - 第九届董事会2024年第三次会议于5月14日召开，提名第十届董事会候选人等[8] - 第十届董事会2024年第一次会议于5月30日召开，选举董事长和各专门委员会委员等[8] - 第十届董事会2024年8月26日审议《2024年半年度报告》及其摘要[9] - 第十届董事会2024年10月25日审议《2024年第三季度报告》[9] - 第十届董事会2024年11月26日审议第一期员工持股计划存续期展期议案[9] - 2023年度股东大会2024年5月10日召开，审议多项2023年度报告及2024年度相关方案议案[10] - 审计委员会2024年召开5次会议，对多项财务及内控事项进行审议[13] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，考评公司董事和高级管理人员薪酬[15] - 战略委员会2024年召开2次会议，审议多项重大战略发展相关事宜[16] - 提名委员会2024年召开2次会议，审议换届选举等事项并审查候选人资格[17] - 独立董事专门会议2024年召开4次会议，审议多项重大事项[19]

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-020 圣元环保股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第十届董事会2025年第三次会议及第十届监事会2025年第二次 会议，分别审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2025 年度 的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计 费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月9日召开，现场会议下午3：00开始[1][2][3] - 会议股权登记日为2025年5月6日[4] - 现场会议地点为福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心[7] 提案表决 - 提案10.00和11.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过，其余为普通决议事项[10][11] - 提案4、6、7、8、9、10、11影响中小投资者利益[11] 登记信息 - 登记方式含自然人、法人及异地股东邮件、信函登记，邮件、信函2025年5月7日18：00前送达[13] - 登记时间为2025年5月7日上午8：00 - 12：00，下午14：30 - 17：30[13] - 登记地点为福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼三楼证券部[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"350867"，投票简称为"圣元投票"[21] - 选举非独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[24] - 选举监事应选2位，差额选举，选举票数=有表决权股份总数×2[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日上午9：15 - 9:25、9：30 - 11：30，下午13：00 - 15：00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[29] 其他 - 授权委托书中列有多项议案，有效期至本次股东大会结束[31][32] - 股东参会登记表需填股东名称、持股数量等信息[33]

利润分配 - 2024年度拟以271,741,053股为基数，每10股派0.68元现金股利，合计派18,478,391.60元[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][9][11][13][16][18][23][27] 资金安排 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超23.6450亿元，预计担保额度同[23] - 2025年度拟用闲置自有资金投资理财，总额不超10亿且不超上一年度经审计净资产50%[24] 额度有效期 - 综合授信额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，可循环用[23]