证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-045 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知以电子邮件、电话等相结合的方式送达全体董事。全 体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的有独立董事罗 进辉先生。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人 员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内 容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并表决，审议 通过了以下议案： 1 1.审议通过《关于豁免第十届董事会 2024 年第一次会议通知时 限的议案》 内容：为保证公司 ...

会议信息 - 公司第十届监事会2024年第一次会议于2024年5月30日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过豁免会议通知时限议案，3票同意[4][5] - 审议通过选举苏阳明为监事会主席，任期三年，3票同意[6]

致：圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2024 年 5 月 30 日在福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字 集控中心召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《圣元环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见（以下简称"本法律意见"）。 北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《圣元环保股份有限公司第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告》、《圣元环保股份有限公司第九届监事会 2024 年 第三次会议决议公告》、《圣元环保股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-043 圣元环保股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 2024 年 5 月 30 日 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的 议案》，同意选举朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜灿和朱煜铭 为公司第十届董事会非独立董事，同意选举王宪、罗进辉和陈亮为公 司第十届董事会独立董事，前述九名董事共同组成公司第十届董事会 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）。 公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数 的三分之一，符合相关法律法规的要求。此外，独立董事罗进辉先生 为会计专业人 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-044 1 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公 司监事的情形，亦不属于失信被执行人。 公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公 司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。 圣元环保股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意 选举苏阳明先生、蔡艳滨女士为公司第十届监事会非职工代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张静雯女士共同组成 公司第十届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日 起 三 年 。 具 体 内 ...

公司股本 - 公司总股本为271,741,053股[7] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表14人，代表股份112,064,772股，占比41.2395%[7] - 现场8人代表股份112,051,072股，占比41.2257%[7] - 网络投票6人代表股份37,700股，占比0.0139%[7] - 中小股东10人代表股份5,247,131股，占比1.9309%[8] 提名选举 - 朱煜煊等5人被提名为董事，表决同意率超99.97%[12][14][19][21][22] - 苏阳明、蔡艳滨被提名为监事，当选非职工代表监事，同意率99.9799%[23][24] 其他 - 律师认定股东大会召集、召开程序合法有效[25] - 公告由圣元环保董事会发布，日期为2024年5月30日[29]

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-041 圣元环保股份有限公司 特此公告。 圣元环保股份有限公司董事会 鉴于本次股东大会拟审议事项为董事会及监事会换届选举，涉及提 案均为累积投票提案，采用等额选举，现对公告正文及其附件二涉及的 提案列表中"提案 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案"一栏删 除，其他内容不变。 具体以更正后的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知（更正后）》为准，详见附件。公司因上述更正给投资者造成的不便 深表歉意，敬请广大投资者谅解。 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导 ...

担保情况 - 公司及全资/控股子公司提供担保总额为554,510万元，占2023年度经审计净资产的158.64%[3] - 2024年度拟提供担保总额不超27.2411亿元[4] - 截至公告披露日，对外担保总余额343,026万元，占2023年度经审计净资产的98.13%[18] 融资租赁业务 - 2024年5月27日泉州圣元与交银租赁融资7,000万元，期限60个月，交保证金350万元[6] 财务数据 - 2023年末租赁物资产96,954.41万元，负债74,875.14万元，净资产22,079.26万元[10] - 2024年3月末租赁物资产97,765.00万元，负债74,794.35万元，净资产22,970.64万元[10] - 2023年度租赁物营收20,882.68万元，利润总额1,893.84万元，净利润1,969.51万元[10] - 2024年1 - 3月租赁物营收4,561.82万元，利润总额948.53万元，净利润866.81万元[10] 其他 - 泉州圣元注册资本18,790万元[8] - 公司及全资/控股子公司无逾期和涉诉对外担保[18]

项目进展 - 厦门牛磺酸项目2024年1月完成产线建设，投资约2000万元，试销良好[8] - 牛磺酸项目基本完成前期工作，正办理相关手续[5] - 厦门酒店项目完成五通一平，正进行桩基工程施工[11] 用户数据 - 2024年5月10日权益登记日股东人数为22912[10] 未来展望 - 若有回购计划将按规定及时披露[3] 项目投资 - 化学药品等项目总投资11.66亿元，含牛磺酸等项目[10] 分红情况 - 上市后每年分红，现金分红比例不低于10%，7月10日前完成2023年度派发[10] 业务运营 - 已投产郓城等多地垃圾焚烧发电厂供热项目[4] - 牛磺酸项目采用环氧乙烷法，原料来自园区[10] 新策略 - 成立应收款项催收小组并形成管理机制[7]

担保情况 - 公司及全资/控股子公司提供担保总额为549,202万元，占2023年度经审计净资产的157.12%[2][16] - 公司及其关联方2024年度拟提供担保总额不超27.2411亿元[3] - 公司及全资/控股子公司对外担保总余额为342,629万元，占2023年度经审计净资产的98.02%[16] - 公司及全资/控股子公司无逾期和涉诉对外担保[17] 泉州圣元情况 - 2024年5月14日泉州圣元借款900万元，公司提供连带责任保证[4] - 泉州圣元注册资本18790万元[5] - 2023年末资产96,954.41万元，负债74,875.14万元，净资产22,079.26万元[8] - 2024年3月末资产97,765.00万元，负债74,794.35万元，净资产22,970.64万元[8] - 2023年度营收20,882.68万元，利润总额1,893.84万元，净利润1,969.51万元[8] - 2024年1 - 3月营收4,561.82万元，利润总额948.53万元，净利润866.81万元[8]