南京科思化学股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-020 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议通过。现就相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2013 11 ...

关于南京科思化学股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：科思股份 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：王风雷 联系电话：021-20262057 | | 保荐代表人姓名：艾华 联系电话：021-20262205 | | 现场检查人员姓名：艾华、王风雷、刘诚 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 12 31 | | 中信证券作为南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 | | 司债券项目的保荐人，于 年 月 日与公司签订保荐协议，自签署保 2022 10 24 | | 作。 | | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章 | | 会议记录、会议决议、公告等；访谈公司董事会秘书、财务负责人，了解公司 | | 治理和内部控制情况、2023 年度公司整体经营情况、信息披露情况、关联交易 | | 及其他关联方 ...

南京科思化学股份有限公司 董事会议事规则 南京科思化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本规则。 1 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东大会负责。公司董事会应当按照 法律法规及规范性文件、深圳证券交易所规定和《公司章程》履行职责，公平对待 所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连 任。但独立董事连续任职时间不得超过六年，且自该事实发生之日起三十六个月内 不得被提名为公司独立董事。 第六条 公司董事提名采取以下 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 南京科思化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 南京科思化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 南京科思化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制性 股票数量的比 例 占本次授予时 公司股本总额 的比例 一、董事、高级管理人员 / 二、其他管理人员和业务骨干 其他管理人员 18 9.47% 0.11% 业务骨干 20 10.53% 0.12% 小计（50 人） 38 20% 0.22% 预留授予合计（50 人） 38 20% 0.22% 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2、本次授予的激励对象不包括独立董事、监事。 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-029 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名俞健为南京 科思化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对科思股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803 号《关于核准南京科思化 学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元 ...

经与会董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-012 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会 议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 依据公司 2023 年度运营情况，总裁就 2023 年度的工作进行了 总结和汇报，形成了《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-018 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 | 项 | 目 | | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 86,240.32 | | 减：发行费用 | | | 7,727.21 | | 募集资金净额 | | | 78,513.11 | | 减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） | | | 65,247.80 | | 其中：马鞍山科思化学有限公司 高端日用香原料及防晒剂配 | 25000t/a | | 27,376.53 | | 套项目（一期工程） | | | | | 马鞍山科思化学有限公司 高端日用香原料及防晒剂配 | 25000t/a | | 1,106.50 | | 套项目(二期工程) | | | | | 马鞍山科思化学有限公司 防晒用系列产品项 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，审议了公司财务报告、内部控制自我评价报告等议案[132] - 公司董事履行职责期间未提出异议，对公司提出的合理建议均被采纳[135] - 公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，审议了公司财务决算报告、限制性股票激励计划等议案[136][140][142] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括王艳红女士辞去监事职务，杨东生先生辞去副总裁职务[117][118] - 公司新增副总裁曹晓如、何驰，分别于2023年5月18日聘任[119][120] - 公司董事会成员包括周旭明、杨军、于鲁登、陶龙明，分别担任董事长、总裁、董事、副总裁[122] - 公司董事会应当遵守有关法律法规、部门规章以及公司章程的相关规定，独立董事应当就利润分配方案发表明确意见[150] - 公司应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求[151] 财务业绩 - 公司2023年营业收入较2022年增长35.99%，达到2,399,920,211元[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润较2022年增长89.02%，达到733,587,263元[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长178.14%，达到798,883,526元[33] - 公司2023年基本每股收益较2022年增长88.99%，达到4.3325元/股[34] - 公司2023年资产总额较2022年增长71.31%，达到3,890,408,276元[34] - 公司2023年营业收入达到239,992.02万元，同比增长35.99%，净利润为73,358.73万元，同比增长89.02%[56] - 南京科思化学2023年化妆品活性成分销售收入为20.7亿元，同比增长53.06%[59] - 公司境外业务产生的营业收入占比50.38%，较上年同期增长37.68%[59] 产品信息 - 防晒剂主要分为化学吸收剂和物理性屏蔽剂，能吸收或屏蔽阳光中的紫外线，保护皮肤免受过量紫外线辐射[6][7][8][9][10][11] - 防晒剂包括阿伏苯宗、奥克立林、对甲氧基肉桂酸异辛酯、原膜散酯、水杨酸异辛酯、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、辛基三嗪酮等种类[6][7][8][9][10][11][12] - 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯是一种新型UVA紫外线吸收剂，具有良好的光化学稳定性和防晒效果[14] - 二氧化钛是一种物理性紫外线屏蔽剂，具有较好的化学稳定性和遮盖力，适用于化妆品中[15] - 吡罗克酮乙醇胺盐是一种去屑剂和广谱杀菌剂，适用于各种化妆品和护理品中[16] - 公司主要产品包括防晒剂和合成香料，防晒剂产品已覆盖市场主要品类，合成香料产品在国际市场具有竞争力[55] 原材料采购 - 公司主要原材料采购模式包括根据生产计划和库存情况询比价采购，其中原材料1占采购总额的13.73%，价格在13,559.65元/吨至12,778.97元/吨之间[45] - 原材料5报告期内平均采购价格为13,101.72元/吨，较上一报告期平均采购价格下降55.21%，主要受大宗商品价格波动和市场供需关系变化的影响所致[45] 募资项目 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,822万股，每股面值1元，每股发行价格为30.56元，募集资金总额为86,240.32万元[83] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为72,491.78万元[83] - 公司截至2023年12月31日尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为3,901.25万元[97] - 公司截至2023年12月31日尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为29,585.66万元[98] 现金分红 - 公司实施现金分红应满足条件：可分配利润为正值、现金充裕，审计报告无保留意见[186] - 公司未来投资或现金支出计划需达到一定比例或金额[188] - 公司根据发展阶段和资金支出安排制定差异化现金分红政策[189] - 公司可在经营状况良好的情况下考虑以股票股利方式分配利润[192] - 公司董事会应遵守法律法规，独立董事应发表明确意见[193]