授信情况 - 2025年度公司及子公司预计申请授信累计不超20亿元[2] - 授信有效期自2024年度股东大会通过起十二个月内[3] 交易情况 - 2025年1月1日至公告披露日，除薪酬外无其他关联交易[7] - 本次交易构成关联交易，需提交2024年度股东大会审议[2][3][4] 审议情况 - 独立董事认可担保事项并同意提交董事会审议[8] - 议案因董事会情况需提交股东大会审议[10] - 监事会、保荐机构认为程序合规[11][12]

关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-053 深圳中富电路股份有限公司 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于 公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则， 上述议案的相关董事、高级管理人员及监事需回避表决，其中《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》因参 与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要求，故将直接提交公司股东大 会审议。 为充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，进一步提高公司 经营管理水平，促进公司长期稳步经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等制度及相关法律法规，结合公司经营实际情况及行 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券520万张，募集资金总额5.2亿元，净额为5.1532015938亿元[10] - 2023年10月20日至2024年12月31日，募集资金净收益为634.045829万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1.836695576亿元[12] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入3.3799106007亿元[11] - 年产100万平方米印制线路板项目累计投入22,251.14万元，投资进度55.63%[26] - 补充流动资金累计投入11,547.97万元，投资进度100.14%[26] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为1.64812亿元[12][27] - 公司及子公司可使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[27] 账户管理情况 - 公司开设多个募集资金专项账户，平安银行深圳深大支行账户于2023年12月26日销户[14][18] - 截至2024年12月31日，招商银行深圳南山科创支行专户余额311.777383万元[16] - 中国银行（泰国）两账户余额合计1885.75576万元[16][17] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[21][22] - 公司按照规定使用和披露募集资金，无违规情形[23]

业绩总结 - 2024年度营业总收入145,398.48万元，较上年同期上升17.15%[2] - 2024年度归属于母公司净利润3,809.43万元，较上年同期上升45.01%[2] 未来展望 - 2025年董事会计划完善规章制度和内控制度[16] - 2025年董事会将做好信息披露工作[16] - 2025年董事会将加强投资者关系管理[16] - 2025年董事会将提升核心竞争力[17] 公司治理 - 2024年度召开七次董事会会议[3] - 2024年度召开一次年度和一次临时股东大会[6] - 2024年度独立董事专门会议召开4次[8] - 2024年度董事会审计委员会召开五次会议[9] - 2024年董事会审计委员会多次审议相关议案[10][11] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审议薪酬方案议案[12]

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳中富电路股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-051）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-052）将 于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-050 深圳中富电路股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券520万张，募集资金总额5.2亿元，净额5.1532亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金3.3799亿元[2] - 2023年10月20日至2024年12月31日，募集资金净收益634.0458万元[3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额1.6481亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.8367亿元[3] 账户相关 - 公司及境外子公司开设募集资金专项账户5个[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户结余1885.7557万元[8] - 平安银行深圳深大支行募集资金专项账户已销户[9] 项目投资进度 - 年产100万平方米印制线路板项目投资进度55.63%[19] - 补充流动资金项目投资进度100.14%[19] - 承诺投资项目小计投资进度65.59%[19] 其他情况 - 公司以自筹资金预先投入项目3534.49万元，2024年12月31日完成置换[20] - 公司及子公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 公司本期不存在变更募集资金投资项目或对外转让情况[11] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[15]

业绩总结 - 容诚会计师事务所对中富电路2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年初公司与子公司往来资金余额44,508.34万元[8] - 2024年度往来累计发生金额22,022.95万元[8] - 2024年末往来资金余额66,531.29万元[8] 其他 - 公司与子公司往来因资金拆借，属非经营性往来[8]

资产负债 - 2024年末公司合并资产总计29.86亿元，较期初增长32%[3][4] - 2024年末公司合并流动资产合计18.36亿元，较期初增长27%[3] - 2024年末公司合并流动负债合计12.36亿元，较期初增长118%[4][5] - 2024年末公司合并非流动负债合计5.55亿元，较期初增长4%[5] - 2024年末母公司资产总计23.33亿元，较期初增长24%[8][9] - 2024年末母公司流动资产合计19.65亿元，较期初增长29%[8] - 2024年末母公司流动负债合计7.84亿元，较期初增长99%[9] - 2024年末公司货币资金4.94亿元，较期初增长162%[3] - 2024年末公司存货4.15亿元，较期初增长39%[3] - 2024年末公司应付债券5.07亿元，较期初增长4%[5] 经营业绩 - 2024年营业总收入为14.54亿元，2023年为12.41亿元[12] - 2024年营业总成本为14.12亿元，2023年为12.08亿元[13] - 2024年净利润为3796.48万元，2023年为2614.67万元[14] - 2024年基本每股收益为0.22元，2023年为0.15元[14] - 2024年母公司营业收入为11.64亿元，2023年为9.55亿元[16] - 2024年母公司营业成本为10.12亿元，2023年为8.41亿元[16] - 2024年母公司净利润为5426.54万元，2023年为3598.99万元[16] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金991,775,419.90元，2023年为1,048,531,245.25元[19] - 2024年收到的税费返还2,122,501.68元，2023年为7,389,950.35元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为62,420,598.26元，2023年为76,343,197.59元[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 55,046,025.00元，2023年为 - 682,881,033.63元[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 84,671,580.29元，2023年为561,677,539.77元[21] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为152,464,893.45元，2023年为 - 177,720,410.54元[23] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额为95,497,951.88元，2023年为 - 441,529,319.45元[24] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 283,149,600.89元，2023年为533,799,698.07元[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 64,152,516.07元，2023年为 - 40,457,787.98元[21] 所有者权益 - 2024年期初股本为175,796,000.00元，期末为175,802,016.00元[26][32] - 2024年其他权益工具期初为33,249,721.51元，期末为33,238,197.06元[26][32] - 2024年资本公积期初为594,236,551.06元，期末为594,415,855.24元[26][32] - 2024年归属于母公司所有者权益较2023年末增加33,434,462.15元，增幅约2.88%[26][32] - 2024年少数股东权益较2023年末减少129,447.71元，减幅约75.54%[26][32] - 2024年综合收益总额为54,265,397.91元，2023年为35,989,932.00元[17] - 2024年所有者投入和减少资本为173,795.73元[27][28] - 2024年利润分配中提取盈余公积为5,426,539.79元，对所有者（或股东）的分配为 - 19,864,762.75元[28][29]

公司变更 - 2025年4月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议相关议案[2] - 原注册资本17,579.60万元，修订后为19,143.0132万元[3] - 原股份总数17,579.60万股，修订后为19,143.0132万股[3] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，通过后生效[3]