上市与股份 - 公司于2021年8月12日在深交所上市，首次发行4396.00万股[3] - 公司已发行股份总数为19143.0132万股[11] 股份限制与权益 - 发起人等特定主体股份在规定时间内不得转让[6] - 董事等任职期间转让股份有比例限制[6] - 股东按股份类别享有权利、承担义务[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 多种交易及担保事项需股东会审议[12][13][14] - 股东会普通决议、特别决议通过条件不同[22] 董事相关 - 董事任职有资格限制[90][91] - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[101] - 董事会每年至少召开两次定期会议[107] 利润分配 - 公司需按规定时间报送并披露各类报告[41] - 公司利润分配有相关政策和程序[41][42] 其他 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[45] - 公司合并、分立等有相应程序和规定[46]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初 2025 | 2025 上半年占用 | 2025 上半年占 | 2025 上半年偿 | 2025 上半年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

会议安排 - 2025年8月27日召开第二届董事会二十一次会议及第二届监事会十六次会议[2] 报告相关 - 会议审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[2] - 2025年半年度报告摘要公告编号2025 - 081[2] - 2025年半年度报告公告编号2025 - 082[2] - 报告于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[2]

会议情况 - 公司于2025年8月27日召开相关会议[1] 制度修订 - 26项制度修订，1项制度新制定，1项制度废止[2][3] - 12项修订制度提交股东大会，15项无需提交[2][3] 其他信息 - 制度详情见巨潮资讯网[3] - 公告2025年8月29日发布[5]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易防范汇率波动影响业绩[1] - 交易业务品种含远期结售汇、外汇掉期等[2,5] - 公司制定外汇衍生品套期保值交易业务管理制度[3] 数据相关 - 12个月内公司及下属公司预计交易金额不超等值1亿美元[4] - 交易币种主要为美元、泰铢，对手为大型银行金融机构[5] 风险与影响 - 交易存在市场波动、流动性、履约等风险[6] - 交易能应对外汇风险，增强公司财务稳定性[11]

股份发行与上市 - 2021年6月16日公司经批准注册，首次发行4396.00万股人民币普通股[2] - 2021年8月12日公司在深交所上市[2] - 公司已发行股份总数为19143.0132万股，均为人民币普通股[3] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[17] - 公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[5] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司[5] 公司治理与决策 - 董事会为公司提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同处理要求[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[73] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[73] 股东权益与义务 - 股东可请求撤销违规的股东会、董事会决议[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求起诉[8] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除法定情形外不得抽回股本[8] 会议召开与程序 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 出现规定情形，公司需在2个月内召开临时股东会[14] - 股东大会召开20日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知[18] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事，职工代表董事1名[36] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日以前书面通知[37] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[37] 独立董事相关 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权提独立董事候选人[28] - 选举独立董事的股东大会召开前，公司应报送被提名人材料[28] - 中国证监会在15个工作日内对独立董事任职资格和独立性进行审核[28] 利润分配与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[45] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成派发[46] - 公司聘用、解聘会计师事务所须经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[49] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超公司净资产10%，可不经股东会决议[50] - 公司自作出合并等决议起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[50][51] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组开始清算[52]

业务计划 - 公司预计开展不超等值1亿美元外汇衍生品套期保值交易，额度有效期12个月可循环[2][5][16] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[2][5] - 交易币种主要为美元、泰铢，对手为大型银行金融机构[6] 资金与风险 - 交易资金来源为公司自有资金[7] - 业务存在市场波动、流动性、履约等风险[8][9] 风控措施 - 通过专业机构研判走势控制市场波动风险[10] - 选有资格、无关联金融机构合作并签合同[10] - 制定业务管理制度规范交易[10] - 财务部专人监控，内部审计部门等监督检查[11] 审议情况 - 2025年8月相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[13][14][16] - 监事会认为业务有必要性[17] - 保荐机构核查认为符合法规，无异议[18] 其他 - 备查文件包含第二届董事会第二十一次会议决议等[19][20] - 公告日期为2025年8月29日[21]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券520万张，募集资金总额5.2亿元，净额5.1532015938亿元[2] - 截至2025年6月30日，对募集资金项目累计投入3.8602180185亿元[3] - 2023年10月20日至2025年6月30日，募集资金净收益751.604644万元[4] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理未到期银行产品为2610万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1.3681440397亿元[4] 项目投资情况 - 年产100万平方米印制线路板项目承诺投资40000万元，累计投入27054.21万元，进度67.64%，本年度效益 - 21.11万元[13] - 补充流动资金承诺投资12000万元，调整后11532.02万元，累计投入11547.97万元，进度100.14%[13] - 承诺投资项目合计投资进度74.91%[13] 资金使用决策 - 2023年10月30日审议通过用募集资金置换先期投入议案，置换3534.49万元[14] - 2025年5月7日同意用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2024年10月23日同意公司及子公司用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 会议地点为深圳南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元[3] 投票信息 - 网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[1][19] - 网络投票代码为350814，投票简称为中富投票[16] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>》等议案需特别决议通过[7] - 《关于修订及制定部分公司治理制度》有12个子议案[23] 登记信息 - 会议登记时间为9月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 参会股东登记表应于9月15日17:00前送达[29]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议通知于2025年8月15日发出，8月27日召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4] - 审议外汇衍生品套期保值交易业务等3项议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][6][8]