会议信息 - 罗博特科第三届董事会第三十次会议于2025年7月4日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 担保事项 - 公司拟为全资子公司FSG申请银行授信提供不超4亿元担保[2] - 《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》表决通过[3] - 该议案尚需提交股东会审议[3] 股东会安排 - 公司同意于2025年7月22日召开2025年第三次临时股东会[4] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决通过[4]

回购情况 - 公司回购注销84,280股第一类限制性股票，占当时股本总额0.054%[1] - 回购资金总额1,879,614.80元，为自有资金[1] 股本与资本变化 - 回购完成后总股本减少84,280股[2] - 注册资本从167,692,391.00元减至167,608,111.00元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[2] - 未在规定期限行使权利不影响债权有效性[3] - 债权人提出要求需书面并附证明文件[3]

会议时间 - 2025年4月22日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过召开股东会相关议案[2] - 2025年4月24日公司董事会发布召开2024年年度股东会通知[2] - 2025年6月12日公司第三届董事会第二十九次会议通过取消部分提案、增加临时提案等议案[4] - 2025年6月13日公司董事会发布取消部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知[4] - 2025年6月30日下午14:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东及委托代理人合计340名，代表股份62,151,058股，占总股本37.0625%[7] - 现场投票股东及代表13人，代表股份59,588,164股，占比35.5342%；网络投票股东327人，代表股份2,562,894股，占比1.5283%[7] - 中小投资者股东及代表332人，代表股份2,696,503股，占比1.6080%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意62,138,458股，占比99.9797%；反对8,800股，占比0.0142%；弃权3,800股，占比0.0061%[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意62,138,458股，占比99.9797%；反对8,800股，占比0.0142%；弃权3,800股，占比0.0061%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意62,135,458股，占比99.9749%[11] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意62,127,558股，占比99.9622%[11] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》关联股东59,285,479股（持股比例35.3537%）回避表决，无关联股东同意2,829,079股，占比98.7263%[12] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意62,111,858股，占比99.9369%[13] - 《关于2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》关联股东308,565股（持股比例0.1840%）回避表决，无关联股东同意61,803,693股，占比99.9373%[13] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意62,093,758股，占比99.9078%[14] - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意62,117,258股，占比99.9456%[14] - 《关于公司某议案》同意62,138,458股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9797%[11] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》反对12,600股，占出席会议股东有表决权股份数的0.4397%[12] - 《关于2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》反对11,600股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0188%[13]

股东参会情况 - 出席会议股东及代表有表决权股份62,151,058股，占比37.0625%[5] - 中小投资者代表有表决权股份2,696,503股，占比1.6080%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意62,138,458股，占比99.9797%[6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意62,135,458股，占比99.9749%[10] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意2,829,079股，占比98.7263%[13] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意62,111,858股，占比99.9369%[14] - 《关于2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》同意61,803,693股，占比99.9373%[15] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意62,093,758股，占比99.9078%[17] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意62,117,258股，占比99.9456%[18] 会议时间 - 现场会议于2025年6月30日14:00开始，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 决议合法性 - 律师见证股东会召集、召开程序及表决方式符合规定，决议合法有效[19] 备查文件 - 《罗博特科智能科技股份有限公司2024年年度股东会决议》[20] - 《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》[21]

公司动态 - 罗博特科子公司ficonTEC与美国某头部公司签订超1亿元光电子封测设备合同 [1] - 罗博特科股价高开8% [1] 行业动态 - 光电子封测设备领域出现大额订单 [1]

公司近期概况 - 董事会秘书向参会方介绍公司基本情况、硅光子业务板块行业发展状况及业务展望 [1] 问题交流 光伏板块订单预期 - 2025年光伏市场新增项目大多在海外，包括印度本土客户及部分国内企业海外投资，公司活跃于国际市场，将推出高效电池配套核心装备及整体解决方案，海外新增订单将支撑光伏设备业务板块发展 [2] CPO市场规模 - CPO市场规模预计在2023 - 2030年以172%的年复合增长率增长，2030年将达93亿美元，乐观情景下达230亿美元；预计到2027年CPO端口将占总800G和1.6T端口近30% [3] ficonTEC订单情况 - ficonTEC与美国某头部公司A及其子公司已签订但未确认收入的合同金额及2025年6月20日签订的合同金额约1710万欧元（折合人民币超1亿元），合同履行将对公司业绩、客户关系、技术水平等产生积极影响 [5] 公司对ficonTEC的赋能 - 公司对ficonTEC业务、资产等全面整合，助力其从“项目制”向“产品制”转变，涉及测试、光纤预制、耦合封装三个产品线 [7][8] ficonTEC未来产能 - ficonTEC根据客户需求弹性匹配产能，属轻资产科技型企业，上市公司赋能后，随下游市场需求放量，国内外产能将提升 [9] 现场参观 - 公司接待过程保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [10]

公司重大合同 - 全资子公司ficonTEC与美国某头部公司A及其子公司签订日常经营合同金额约1710万欧元（折合人民币超过1亿元），占公司2024年度经审计营业收入比例超过12.82% [1] - 合同标的为设备或服务，如顺利履行预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响 [1] - 合同签订日期为6月20日，在ficonTEC并表日前签订，公司于6月24日A股盘后公告 [1][6] ficonTEC业务与技术 - ficonTEC专注于光电器件自动化组装和测试设备，产品应用于硅光芯片、高速光模块、激光雷达等领域 [2] - 在硅光、CPO及LPO耦合封装测试方面，是仅有的能提供整体工艺解决方案的提供商，技术水平世界领先 [2] - 在全球范围内累计交付设备超过1000台，2024年新增订单约1982万欧元 [2] 客户情况 - ficonTEC拥有英特尔、博通、思科、英伟达、华为等国内外知名客户 [1][2] - 2024年1-7月期间为ficonTEC贡献营收超过1000万元的美国客户为思科和英伟达 [5] - 2024年思科贡献营收1774.76万元占比13.86%，英伟达贡献营收1323.15万元占比10.33% [3] 收购历程 - 公司2019年牵头财团成立斐控泰克发起对ficonTEC的收购 [6] - 2020年斐控泰克以1亿欧元收购ficonTEC公司80%股权，后陆续增持至93.03% [6] - 2025年4月17日公司发行股份及支付现金收购ficonTEC 100%股权的重组事项获深交所审核通过 [6] 市场表现 - 在AI带动下公司2024年股价累计涨幅近290% [1] - 公司是国内光伏设备龙头，收购ficonTEC标志着向半导体高端装备领域的战略转型 [6]

合同签署 - 公司全资子公司ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH与美国某头部公司A及其子公司签订日常经营合同，合同金额约为1,710万欧元（折合人民币超过1亿元）[1] - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的比例超过12.82%，达到公司自愿披露日常重大经营合同的披露标准[1] 业务影响 - 合同的履行有助于公司提升在光电子封测设备前沿领域的技术水平[1] - 合同将巩固公司在行业内的领先优势，提升核心竞争力[1] - 合同的顺利履行预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响[1]

合同签订 - 公司全资子公司ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH与美国某头部公司A及其子公司签订日常经营合同金额约1710万欧元(折合人民币已超过1亿元) [1] - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的比例超过12 82% [1] - 合同标的为设备或服务 [1] 交易对手方 - 交易对手方资信良好 具备履约能力 [1] 业绩影响 - 合同的顺利履行预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响 [1]

业绩相关 - 全资子公司与美企合同金额约1710万欧元，超1亿人民币[3] - 合同金额占2024年度营收比例超12.82%[3] 未来展望 - 合同预计对本年度及未来业绩有积极影响[2] 其他 - 合同生效条件为双方签字盖章[2] - 交易对手资信好，履约或受政策等因素影响[2][6]